India allanó vivo y congeló 4,65 mil millones de rupias.
India allanó vivo y congeló 4,65 mil millones de rupias. En abril, la Dirección de Ejecución de la India acusó a Xiaomi de violar las leyes de control de divisas de la India y congeló 55.538 millones de rupias de los fondos de Xiaomi. En la actualidad, la represión de las empresas chinas por parte de la India todavía se está extendiendo aún más. India allanó vivo y congeló 4,65 mil millones de rupias.
India allanó vivo y congeló 4,65 mil millones de rupias en fondos 1 En los últimos años, a medida que los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes han seguido aumentando su participación de mercado en India, los ingresos por ventas de los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes en el mercado indio también lo han hecho. crece rápidamente cada año. Pero desde el año pasado, los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes, como Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, ZTE, etc., han sido reprimidos continuamente debido a muchas razones, como "sospecha de lavado de dinero", "evasión fiscal" y "contabilidad falsa". .
Vivo India fue investigada y se congelaron 4.650 millones de rupias.
El 5 de julio, hora local, los medios indios informaron que la agencia india contra el lavado de dinero allanó hasta 40 oficinas de vivo India con el argumento de que vivo India era sospechoso de lavado de dinero.
En ese momento, vivo emitió una declaración en respuesta, diciendo que estaba cooperando con las autoridades indias para investigar el asunto y afirmó que vivo India cumplía plenamente con las leyes indias locales.
El 7 de julio, hora local, la Dirección de Aplicación de la Ley de la India emitió oficialmente un comunicado a través de su sitio web oficial, diciendo que había allanado vivo Mobiles India Private Limited, la principal empresa de vivo en la India, el 5 de julio, localmente. tiempo de 23 empresas afiliadas y 48 ubicaciones comerciales.
Según la información publicada por la Oficina de Aplicación de la Ley de la India, vivo India se estableció el 1 de agosto de 2065438 y su lugar de registro es la República de China en Delhi, India. Es una subsidiaria de Hong Kong Duoyage Co., Ltd.
Al mismo tiempo, la Dirección de Cumplimiento de la India también mencionó a GPI CPL (Grand Prospects International Communication PVT. ltd.), una filial de vivo India, que se registró en la República de China Shimla, India, el 3 de febrero de 2014. . La empresa fue fundada por tres ciudadanos chinos, Ou, Lou Bin y Zhang Jie, con la ayuda de Sh. Nitin Garg, ambos son directores de GPICPL.
Actualmente, estos tres ciudadanos chinos han abandonado la India. Lou Bin abandonó la India en abril de 2018 y Ou He abandonó la India en abril de 2026-54-38.
La Dirección de Ejecución de la India acusó a los accionistas de GPICPL de utilizar documentos de identidad y direcciones falsificados al crear la empresa. Al mismo tiempo, el director de GPICPL, Lou Bin, también es ex director de vivo. 2065 438 04-2065 438 05 Después del establecimiento de Vivo India, Binlou registró muchas empresas en toda la India, distribuidas en varios estados, y registró alrededor de 18 empresas al mismo tiempo. Además, otro ciudadano chino, Wei Zhixin, también registró cuatro empresas relacionadas con vivo India.
La declaración también mostró que las empresas afiliadas antes mencionadas transfirieron una gran cantidad de fondos a vivo India. Vivo India envía casi la mitad de sus ventas locales de 125,185 mil millones de rupias (aproximadamente 1057,8 mil millones de yuanes) a la India, alrededor de 624,76 mil millones de rupias (aproximadamente 52,79 mil millones de yuanes, aproximadamente 7,87 mil millones de dólares estadounidenses) al extranjero, con el principal destino en China continental.
La Dirección de Ejecución de la India dijo: "Estas remesas tienen como objetivo causar enormes pérdidas a las empresas vivas registradas en la India para evitar el pago de impuestos en la India".
En las actividades comerciales antes mencionadas , todas las ubicaciones comerciales Se siguió todo el debido proceso legal. Sin embargo, durante esta búsqueda, los empleados de vivo India, incluidos algunos ciudadanos chinos, no cooperaron con los procedimientos de búsqueda e intentaron fugarse, retirar y ocultar los dispositivos digitales encontrados por el equipo de búsqueda.
La Dirección de Ejecución de la India consideró que vivo era sospechoso de violar la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de la India, por lo que congeló 119 cuentas bancarias de vivo y sus filiales en la India, congelando un valor de aproximadamente 4,65 mil millones de rupias. (aproximadamente 390 millones de RMB) en efectivo y otros activos, incluido el depósito a plazo fijo de vivo India de 660 millones de rupias, 2 kilogramos de lingotes de oro y aproximadamente 73.000 yuanes.
Vivo respondió que congelar la cuenta bancaria era "ilegal" y solicitó su revocación.
Con respecto a la congelación de cuentas bancarias por parte de la Oficina de Aplicación de la Ley de la India, vivo India ha tratado de revocar la decisión de la Oficina de Aplicación de la Ley de la India de congelar sus cuentas bancarias ante un tribunal de Nueva Delhi, India. Según documentos judiciales, Vivo dijo que la medida era "ilegal" y perjudicaría sus operaciones comerciales en India.
Según los documentos presentados por vivo India ante el Tribunal Superior de Nueva Delhi, debido a que se han congelado 10 cuentas bancarias relacionadas con vivo India, la empresa no podrá pagar los salarios y cuotas legales. Vivo India declaró que necesita pagar aproximadamente 28,26 mil millones de rupias indias (aproximadamente 2,396 mil millones de RMB) por mes para mantener las operaciones de la empresa.
India allanó vivo y congeló 4,65 mil millones de rupias. 2 Según un informe de la estación de televisión india de Nueva Delhi del día 5, la Dirección de Aplicación de la Ley de la India allanó ese día al fabricante chino de teléfonos móviles vivo y otras empresas relacionadas en 44 lugares de todo el país, afirmando que investigaban si estaban involucrados en los llamados actividades de lavado de dinero. Más tarde, el día 5, vivo respondió al Global Times: "vivo está cooperando con los departamentos pertinentes de la India y proporcionándoles toda la información necesaria. Como empresa responsable, cumplimos estrictamente con todas las leyes y regulaciones locales de la India". >
Según los informes, los lugares que buscan empresas chinas se encuentran en Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh y Punjab en la India. De hecho, la inspección sorpresa de vivo por parte de las fuerzas del orden indias ha sido durante mucho tiempo una advertencia. Hace unos dos meses, después de emprender acciones judiciales contra otro fabricante indio de teléfonos móviles, Xiaomi, por supuestamente violar las leyes de control de cambios, documentos del Ministerio de Asuntos Corporativos de la India mostraron que el gobierno indio estaba investigando un posible "comportamiento financiero inadecuado" de empresas financiadas por China en China como vivo ".
El informe también afirma que ya en abril de este año, los departamentos del gobierno indio iniciaron una investigación sobre "si existen irregularidades importantes en la estructura de propiedad y los informes financieros", pero el contenido específico y los resultados de la investigación no han sido divulgados.
No está claro en qué delito determinante basó la Dirección de Ejecución de la India esta investigación de lavado de dinero. Las autoridades indias no han publicado ningún detalle sobre la operación de búsqueda. Según un informe del "Economic Times" de la India del día 5, citando fuentes, Vivo fue investigado primero por la Oficina Central de Investigaciones de la India, y luego la Dirección de Ejecución de la India se hizo cargo de la investigación por sospecha de violación de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
Los distribuidores de la compañía en Jammu y Cachemira habían sido inspeccionados anteriormente por las autoridades policiales cuando el gobierno indio afirmó haber descubierto que al menos dos accionistas de la compañía habían presentado documentos falsificados y errores, según el informe. .
Desde el conflicto con China en junio de 2020, las relaciones entre ambas partes se han vuelto tensas. Algunos departamentos de la India comenzaron a politizar las cuestiones económicas y gradualmente trasladaron el foco de la represión a las empresas indias. A finales de 2021, el departamento de impuestos de la India realizó búsquedas en Xiaomi, OPPO y otras empresas en febrero de este año, después de que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India prohibiera 54 aplicaciones (la mayoría de las cuales eran productos de empresas indias) por motivos; de "amenazas a la seguridad", el departamento de impuestos de la India registró las oficinas de Huawei en China;
En abril, la Dirección de Aplicación de la Ley de la India acusó a Xiaomi de violar la Ley de Control de Divisas de la India y congeló los fondos de Xiaomi por valor de 55.554,38 mil millones de rupias. En la actualidad, la represión de las empresas chinas por parte de la India todavía se está extendiendo aún más. Según un informe del "Bloomberg" estadounidense de finales de mayo, el Ministerio de Asuntos Empresariales de la India ha comenzado a revisar las cuentas de más de 500 empresas de la India y China. Además de ZTE y vivo, también están bajo revisión Xiaomi, OPPO, Huawei, Alibaba y otras empresas con unidades operativas en India.
Anteriormente, se expusieron noticias de que las autoridades indias estaban investigando a vivo y otras empresas chinas, lo que atrajo la atención china.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao, respondió en una conferencia de prensa habitual el 31 de mayo, diciendo que el gobierno chino siempre ha exigido a las empresas chinas que operen en el extranjero de forma legal y conforme, y apoya firmemente a las empresas chinas en la salvaguarda de sus derechos e intereses legítimos. Zhao enfatizó que China debe actuar de acuerdo con la ley y proporcionar un entorno comercial justo, equitativo y no discriminatorio para que las empresas indias inviertan y operen en la India.
Reuters informó el día 8 que un documento legal mostraba que el fabricante chino de teléfonos móviles vivo había tratado de cancelar la decisión de la Dirección de Ejecución de la India de congelar su cuenta bancaria, diciendo que era "ilegal" y dañaría a la empresa. Las operaciones comerciales de la empresa.
Según la declaración emitida por la Dirección de Ejecución de la India el día 7, la Dirección de Ejecución de la India registró 48 ubicaciones y 23 empresas relacionadas de vivo India el día 5 por sospechas de violaciones de las disposiciones pertinentes de la Ley de Prevención. de Lavado de Dinero. En esta declaración, la Dirección de Ejecución de la India acusó a Vivo India de remitir 62.476 millones de rupias a China y otros lugares para evadir impuestos, lo que equivale aproximadamente a la mitad de los ingresos de la empresa.
La Dirección de Ejecución de la India declaró que ha congelado 119 cuentas bancarias relacionadas con vivo India, por un total de 4.650 millones de rupias (aproximadamente 386 millones de RMB), incluidos 660 millones de rupias en depósitos a plazo de vivo India, 2 kilogramos de. lingotes de oro y unas 730.000 rupias en efectivo.
Según los documentos presentados por vivo ante el Tribunal Superior de Nueva Delhi, la empresa no podrá pagar las cuotas de afiliación ni los salarios legales debido a la congelación de la cuenta. Vivo dijo que está cooperando con las autoridades y está comprometido a cumplir plenamente con las leyes indias. El expediente judicial de Vivo enumera 10 cuentas bancarias afectadas por la decisión. La compañía dijo que pagará aproximadamente 28,26 mil millones de rupias (aproximadamente 2,396 mil millones de RMB) por mes. Según Reuters, el Tribunal Superior de Nueva Delhi pidió a la Dirección de Aplicación de la Ley de la India que tomara una decisión sobre la solicitud de vivo antes del 13 de julio.
El 5 de este mes, vivo le dijo a un periodista del Global Times que, como empresa responsable, vivo cumple estrictamente con todas las leyes y regulaciones locales de la India. Al cierre de esta edición del día 8, vivo aún no ha respondido a los últimos acontecimientos.
Reuters citó estadísticas que dicen que en el primer trimestre de 2022, los envíos de teléfonos inteligentes de la India alcanzaron los 38 millones de unidades, y el líder del mercado Xiaomi representó el 24% del total, seguido por Samsung (18) y vivo (15). ). Sin embargo, si bien las marcas chinas de teléfonos móviles están aumentando rápidamente en la India, también se han convertido en el foco de la represión por parte de las autoridades indias. Desde principios de este año, vivo se ha convertido en el tercer fabricante de teléfonos móviles en China en ser atacado.
Con respecto a la investigación de vivo por parte de la India, el portavoz de la Embajada de la India en la India declaró recientemente que las empresas indias son investigadas con frecuencia, lo que no solo interfiere con las actividades comerciales normales de la empresa, daña la buena voluntad de la empresa, sino que también obstaculiza la La mejora del entorno empresarial de la India ha debilitado la confianza y la voluntad de las entidades del mercado de varios países, incluidas las empresas chinas, para invertir y operar en la India. Pidió a la India que investigue y haga cumplir las leyes y regulaciones de acuerdo con la ley y proporcione efectivamente un entorno comercial justo, equitativo y no discriminatorio para que las empresas indias inviertan y operen en China.