¿Es legal recaudar fondos de empresas con altas tasas de interés?

” (Yinfa [1999] No. 41) estipula que “recaudación ilegal de fondos” se refiere a la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros valores por parte de unidades o individuos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales. El acto de recaudar fondos del público a través de instrumentos de deuda y otros medios, y prometer reembolsar el principal y los intereses a los inversores en efectivo, en especie o de otras formas dentro de un período de tiempo determinado.

Edite este párrafo. >La recaudación de fondos ilegal es la recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin autoridad de aprobación; los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos. es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones para ser un sujeto de recaudación de fondos y promete reembolsar el principal de los inversores ilegales que recaudan fondos dentro de un cierto período de tiempo.

La forma de pago de intereses es principalmente monetarios, pero también hay formas físicas y de otro tipo; los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público. No es una minoría específica, algunos líderes utilizan formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación de fondos ilegal, y algunos funcionarios y departamentos gubernamentales. únete a la diversión, e incluso participa en la distribución de fertilizantes, y el dinero del pueblo es defraudado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué se pueden repetir esas historias una y otra vez ante el coro de algunos funcionarios y fondos ilegales? -creación de empresas, es realmente difícil decir que estas últimas deben haber arrastrado a las primeras al agua, y también es difícil decir que las primeras simplemente "sin darse cuenta" se convirtieron en Los órganos judiciales y de seguridad pública reprimen severamente los fondos ilegales. actividades de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben abandonar estos ambiguos "accesorios vivos" mientras participen en la "realización" de la recaudación de fondos ilegal. Esta persona asumirá la responsabilidad de la disciplina del partido y la responsabilidad legal, ya sea. solo cobra tarifas de aparición u operaciones posteriores.

Las características principales de este párrafo son: El presidente Xiang Donghua es ilegal. Se recaudaron casi 3 mil millones de yuanes.

Primero, la recaudación de fondos. no fue aprobado por los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la aprobación de la autoridad de aprobación, el departamento con autoridad para aprobar la recaudación de fondos excedió su autoridad, es decir, el recaudador de fondos no tenía las calificaciones para serlo; un tema de recaudación de fondos. Es un compromiso de reembolsar el principal y los intereses a los inversores en un plazo determinado. La forma de reembolso del principal y los intereses es principalmente monetaria, pero también existen formas físicas y de otro tipo. "objeto" aquí se refiere a la recaudación de fondos a partir de objetos no especificados en la sociedad. El público, en lugar de una minoría específica. Cuarto, ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos en una forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y disfrazarlos como actividades productivas y comerciales normales para maximizar la realización de su objetivo final de defraudar fondos

Edite los tipos de recaudación ilegal de fondos en este párrafo

Según el "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación de fondos ilegal" (Yinfa [1999], para prevenir la recaudación de fondos ilegal

No. resumido como: (1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda ⊙ Emitidos o disfrazados en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente mediante la reclamación de acciones, la participación en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc. (2) Dividir los bienes raíces, los bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaudar fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones. ⊙El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de posventa y arrendamiento posterior, recompra posventa, reembolsos regulares, etc. (3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados; ⊙Cambios recientes: uso de bancos clandestinos para recaudar fondos. (4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos. ⊙Los métodos comunes incluyen: venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, comerciantes de franquicias y recaudación ilegal de fondos mediante el "método de puntos rápidos". (5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos; (6) Recaudación ilegal de fondos en forma de esquemas piramidales o series secretas; (7) Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o mansiones; ⊙Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc. Además de los métodos anteriores, también existen los últimos cambios. Por ejemplo: ⊙Utilizar tecnología de redes electrónicas modernas para crear productos "virtuales", como "tiendas de electrónica", "grandes almacenes de electrónica" y otras actividades ilegales de recaudación de fondos para la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento. Recaudación ilegal de fondos a través de Internet en forma de creación de fondos de inversión; Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".

Edite el método de identificación de este párrafo

La recaudación ilegal de fondos se presenta de diversas formas y es cada vez más oculta y engañosa. ¿Cómo identificar y prevenir la recaudación ilegal de fondos? Sugerencias de los departamentos relevantes: 1. Es necesario comprender claramente la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar las capacidades de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones. Cree que "el pastel en el cielo nunca caerá", analiza con calma proyectos de inversión de "alto rendimiento" y "enriquecimiento rápido" para evitar ser engañado. 2. Según las características básicas de la recaudación ilegal de fondos, depende principalmente de si la calificación del sujeto es legal y su impresión de esquema piramidal.

Ya sea que se aprueben las actividades de financiamiento; independientemente de si se prometen retornos o no, las actividades ilegales de recaudación de fondos generalmente tienen las características de prometer un cierto porcentaje de retornos sobre los fondos recaudados. 3. Deberíamos mejorar nuestra conciencia sobre la inversión racional. Las elevadas inversiones suelen ir acompañadas de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares contienen riesgos enormes. 4. Es necesario aumentar la conciencia de asumir riesgos por cuenta propia al participar en la recaudación de fondos ilegal. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por quienes participan en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Tenga cuidado de identificar e invertir con cuidado. Los métodos y tácticas comunes de recaudación ilegal de fondos (1) prometen altos rendimientos y fabrican los mitos del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana". El beneficio y el incentivo son la única manera que tienen todos los defraudadores de engañar al público. Para atraer a más personas, los delincuentes suelen prometer a los inversores altos rendimientos en forma de recompensas y reembolsos de puntos. Para defraudar a más personas para que participen en la recaudación de fondos, los recaudadores de fondos ilegales comienzan pagando el capital y los intereses de los primeros inversores en su totalidad y a tiempo, y luego utilizan el dinero de los recaudadores de fondos posteriores para pagar el capital y los intereses de los primeros inversores. período inicial. Después de alcanzar una cierta escala, transfieren secretamente los fondos. (2) Inventar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas hacia el atolladero paso a paso. Los delincuentes defraudan los fondos de la gente en nombre de la plantación de cactus, espirulina, aloe, fruta del dragón, cordyceps, cría de hormigas, cobayas negras, ciervos sika y reciclaje de aves de corral; algunos absorben depósitos públicos en nombre del desarrollo de los llamados productos de alta tecnología; ; algunos inventan historias: algunos proyectos falsos, como la forestación y la recaudación de fondos para la construcción de viviendas, engañan al público haciéndole "comprar acciones"; algunos prometen altos ingresos fijos y absorben los depósitos públicos mediante el alquiler de las tiendas. (3) Confundir los conceptos de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevos términos deslumbrantes. Algunos delincuentes utilizan nuevos términos como oro electrónico, fondos de inversión y publicidad en Internet para confundir al público y pretender ser nuevas herramientas de inversión o productos financieros; algunos utilizan nuevos métodos comerciales como monopolio, agencia, cadena de franquicias y reembolsos de valor agregado al consumidor; y el comercio electrónico para engañar a la gente. (4) Fingir ser pacífico y utilizar la apariencia de legalidad o efecto de celebridad para engañar la confianza del público. Para dar a las actividades delictivas una apariencia legal, los delincuentes a menudo crean empresas y pasan por licencias comerciales completas, registro fiscal y otros procedimientos para encubrir sus propósitos ilegales sin tener operaciones o proyectos de inversión reales. Estas empresas toman medidas como el alquiler de espacios de oficinas en edificios de oficinas de lujo y la contratación de celebridades para la publicidad. Incrementar los esfuerzos publicitarios para combatir la recaudación ilegal de fondos en todas las provincias.

Engañar la confianza del público. (5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir las medidas represivas a través del espacio virtual. Los delincuentes alquilan servidores en el extranjero para configurar sitios web o en otros lugares. Por lo general, utilizan nombres en clave o nombres de usuario para ganar popularidad. Algunos también difunden información falsa a través de plataformas en línea como sitios web, blogs, foros y herramientas de mensajería instantánea como QQ y MSN para engañar al público. Una vez investigado, el sitio web se cerrará rápidamente y la persona desconectada se fugará con el dinero con el pretexto de no operar de acuerdo con las reglas. Antes de fugarse, se emite un llamado aviso, en el que se exige al personal fuera de línea que recuerde su desempeño y se promete devolver reembolsos en el futuro para estabilizar a las personas defraudadas. (6) Utilizar coerción mental, física o engaño familiar para ampliar continuamente el grupo de víctimas. Muchos participantes en recaudaciones ilegales de fondos son persuadidos por familiares y amigos que ofrecen bajo riesgo y altos rendimientos. Los delincuentes suelen utilizar relaciones como familiares, amigos y compañeros del pueblo para atraer a las personas con altas tasas de interés para que obtengan fondos ilegalmente. Bajo el lavado de cerebro mental o la coerción física de la organización MLM, para completar o aumentar sus logros políticos, algunos miembros del personal de MLM no dudaron en utilizar conexiones familiares y geográficas para atraer a familiares, amigos, compañeros de clase o vecinos para que se unieran, y algunos incluso perdonaron a sus padres y cónyuges, a sus hijos, lo que provocó que las relaciones familiares se volvieran contra otras y condujeran a una tragedia humana.

Tres nuevas características de recaudación ilegal de fondos en este párrafo

En el primer semestre de este año, Hebei * * * estuvo involucrada en 13 casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos, todos que eran en forma de absorción directa de depósitos públicos o fraude en la recaudación de fondos, a grandes rasgos se puede dividir en cuatro categorías principales: deuda, capital, comercialización de productos básicos y producción y operación, con tres nuevas características: en primer lugar, existen varios tipos de actividades ilegales. métodos de recaudación de fondos. La mayoría de los delincuentes, con el pretexto de responder a la política industrial nacional y apoyar la construcción de nuevas zonas rurales, registraron compañías o empresas legales, pasando de la plantación y la cría tradicionales a proyectos de ingeniería, desarrollo tecnológico, inversiones y participaciones accionarias y descuentos al consumo. .

En segundo lugar, hay múltiples delitos entrelazados. Los delincuentes entrelazaron la recaudación ilegal de fondos con delitos económicos como los esquemas piramidales y el fraude contractual. Utilizan el MLM para lavar el cerebro de los recaudadores de fondos primero, prometiéndoles diversos términos preferenciales y modelos de ganancias, y luego atraer a los recaudadores de fondos para que les instalen trampas. Generalmente, en las primeras etapas de la recaudación de fondos, los delincuentes suelen tomar la iniciativa de "cumplir" la promesa de ganancias, defraudar la confianza, atraer a más personas para que se unan, y la escala de la recaudación de fondos aumentará rápidamente de manera exponencial. El tercero es recaudar fondos ilegalmente para publicidad a cualquier costo y utilizar los medios de comunicación para generar impulso. Por ejemplo, contratar celebridades para que hablen por sí mismos, publicar artículos exclusivos en algunos medios de comunicación y utilizar informes para promover el "desempeño" de empresas ilegales; invertir parte de los fondos recaudados ilegalmente en empresas de bienestar público o realizar donaciones para ello; ir corriendo a la comunidad para distribuir folletos y difundir información sobre la recaudación de fondos. organizar varios El evento, con dividendos en efectivo en el lugar, permite a los participantes probar los beneficios primero y promover "experiencias" para actividades ilegales de recaudación de fondos. [1]

La edición de este párrafo dará lugar a sanciones legales por participar en actividades ilegales de recaudación de fondos.

Por actividades ilícitas de captación de fondos, además de cumplir con la “Ley de Banca Comercial”, “Ley de Seguros”, “Ley de Valores”, “Ley de Fondos de Inversión en Valores”, “Ley de Supervisión Bancaria”, “ Instituciones Financieras Ilegales e Instituciones Financieras Ilegales”, de acuerdo a lo establecido en leyes y reglamentos administrativos como las Medidas para la Prohibición de Actividades Empresariales Financieras, además de sanciones administrativas como decomiso de ingresos ilícitos, multas y cierre de instituciones dedicadas a negocios financieros ilícitos, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley. ¿Cómo consiguió Little Ant 3 mil millones?

La participación en actividades ilegales de recaudación de fondos no está protegida por la ley. Las leyes pertinentes estipulan claramente que las pérdidas sufridas como resultado de la participación en la absorción ilegal de depósitos públicos y en actividades ilegales de recaudación de fondos serán asumidas por los propios participantes, y las deudas y riesgos resultantes no se transferirán a bancos estatales ni a bancos estatales. bancos que no hayan participado en la absorción ilegal de depósitos públicos o en actividades ilegales de recaudación de fondos de otras instituciones financieras y cualesquiera otras entidades. Una vez saldadas las reclamaciones y deudas, los bienes ilícitos restantes serán confiscados y entregados in situ al tesoro central. En el proceso de reprimir la absorción ilegal de depósitos públicos y las actividades ilegales de recaudación de fondos, los gobiernos locales sólo son responsables de organizar y coordinar el trabajo, y no pueden utilizar asignaciones financieras para compensar las pérdidas causadas por la recaudación ilegal de fondos.

Principales métodos de edición de este párrafo

1. Emisión ilegal de valores. El "Plan de implementación para rectificar la recaudación ilegal de fondos, aprobar el establecimiento de instituciones financieras y operar negocios financieros" del Banco Popular de China (29 de julio de 1998) estipula: "Las empresas recaudan ilegalmente 100 millones de yuanes mediante ofertas públicas de acciones y bonos corporativos.

Las aportaciones de capital deben ser aprobadas por el departamento competente del Consejo de Estado de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. También estipula: "Sin aprobación, no se permiten avances no autorizados en el plan de emisión. y no podrá establecerse ni aprobarse ninguna emisión no autorizada de bonos. Quien viole las normas será considerado legalmente responsable de conformidad con el "Reglamento para la Administración de Bonos Empresariales". "Si el" Plan de implementación "antes mencionado se interpreta estrictamente, en esta etapa, antes de que se promulguen las regulaciones específicas, es probable que los departamentos pertinentes identifiquen la operación de los valores respaldados por hipotecas de vivienda de mi país como sospechosas de recaudación ilegal de fondos. Para otro ejemplo, la Comisión Reguladora de Valores de China emitió una declaración el 6 de junio después de que el "Aviso sobre la investigación de la reorganización de las empresas cotizadas que se emitirá" de 1998 estipulara la regla de "primero la reorganización y luego la emisión", el acto de establecer un. La empresa mediante la emisión de acciones o acciones similares también es sospechosa de recaudación de fondos ilegal. 2. De una sociedad no especificada El objetivo emite ilegalmente certificados de deuda. Este es un caso común de recaudación de fondos ilegal. emitir certificados de deuda a objetos sociales no especificados y prometer pagar altos rendimientos al vencimiento 3. Emisión ilegal de tarjetas de membresía y tarjetas de membresía El 22 de abril de 1993, el "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la represión inmediata de la recaudación ilegal de fondos". mediante la emisión de tarjetas de miembro". Según la ley, todas las formas de emisión de tarjetas de membresía constituían una recaudación de fondos ilegal hasta 1998 11, por parte de China. El Banco Popular de China y la Administración Estatal de Industria y Comercio emitieron un aviso ((94) Fang Jian Guan Zi No. 09) sobre la distribución equitativa de bienes inmuebles, bienes inmuebles y otros activos, y el derecho a vender acciones. La emisión por parte de la empresa de un certificado de propiedad de un metro cuadrado viola las disposiciones de recaudación de fondos de mi país. y constituye una recaudación ilegal de fondos. El artículo 12 de las "Medidas de gestión de las ventas de viviendas comerciales" de 2001 estipula claramente: "Las viviendas comerciales deben venderse en conjuntos y no en bloques. "5. Recaudación ilegal de fondos en forma de organizaciones no gubernamentales. El establecimiento de fundaciones, cooperativas de ayuda mutua, cooperativas de ahorro, cooperativas de ahorro para socorro en casos de desastre rural y alivio de la pobreza, y "cooperativas de licitación" sin aprobación legal, recaudación ilegal de fondos. o toma de depósitos encubierta, etc., a este respecto, China El "Plan de implementación para rectificar la recaudación arbitraria de fondos, la apropiación indebida de instituciones financieras y la operación ilegal de negocios financieros" del Banco Popular de China ha estipulado claramente los procedimientos de aprobación y el alcance de la licencia comercial. 6. Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.

Por ejemplo, Henan Baihua Group recaudó fondos ilegalmente mediante la firma de "acuerdos de comercialización en cadena" con el público, y otro ejemplo es que los promotores inmobiliarios recaudaron fondos ilegalmente mediante la venta de viviendas comerciales. 7. Recaudar fondos emitiendo billetes de lotería privados o emitiendo billetes de lotería disfrazados. El "Aviso del Consejo Estatal sobre el Fortalecimiento de la Gestión del Mercado de Lotería" (199165438+9 de febrero) estipula: "El poder de aprobación para la emisión de billetes de lotería se concentra en el Consejo de Estado. Los gobiernos populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente bajo el Gobierno Central, las ciudades bajo planificación estatal separada y los departamentos pertinentes del Consejo de Estado deben avanzar con 6 meses de anticipación Presentar el plan de emisión y los métodos de emisión al Banco Popular de China y, después de la revisión por parte del Banco Popular de China, presentarlos al Consejo de Estado para su aprobación. "El Aviso del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento de la gestión del mercado de lotería (1999 65438 + 25 de octubre) estipula que el comportamiento de los subordinados es la recaudación de fondos ilegal: “(1) Emitir billetes de lotería disfrazados en el nombre". de ventas de premios; (2) Emitir y vender billetes de lotería de forma privada sin autorización; (3) Emitir billetes de lotería en el extranjero dentro del país; (4) Emitir billetes de lotería en forma de esquemas piramidales o series secretas de ilegales”. recaudación de fondos. El "Aviso del Consejo Estatal sobre la prohibición de las actividades comerciales de MLM" (Guofa [1998] No. 10) prohíbe claramente a las empresas utilizar métodos comerciales de MLM y también prohíbe claramente los siguientes esquemas piramidales encubiertos: "(1) Transferir esquemas piramidales del sector público a la clandestinidad; ( 2) En forma de sistemas beneficiosos para todos, redes informáticas, marketing marco, etc. (3) Esquemas piramidales disfrazados de monopolio, agencia, franquicia, ventas directas, cadenas de tiendas, ventas en línea, etc. .; (4) Usar tarjetas de membresía, tarjetas de ahorro, boletos de lotería, servicios profesionales, etc. Capacitación y otros esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos para defraudar cuotas de membresía, tarifas de franquicia, tarifas de licencia y tarifas de capacitación; (5) Otros esquemas piramidales y esquemas piramidales disfrazados", emitido por la Administración Estatal de Industria y Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Popular de China el 17 de febrero de 2000. Las "Opiniones sobre la lucha estricta contra el MLM, las ventas piramidales disfrazadas y otras actividades comerciales ilegales" Se emitieron leyes que identificaban claramente varios esquemas piramidales encubiertos como actividades comerciales ilegales. 9. Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o mansiones. Alrededor de 1998, en algunas zonas se recaudaron fondos ilegalmente en nombre del desarrollo de "huertos" y "mansiones". Por ejemplo, una empresa de desarrollo de huertos recaudó fondos ilegalmente promocionando "Siempre que inviertas 7.800 yuanes, tendrás un huerto privado durante 50 años y 33 árboles de longan". La Oficina General del Consejo de Estado emitió el "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión de transferencias de tierras y la prohibición estricta de la especulación con tierras" (Guobanfa [1999] Nº 39), que prohíbe explícitamente la recaudación ilegal de fondos mediante el desarrollo de tierras y estipula: "Tierras para uso agrícola y El desarrollo forestal debe registrarse de conformidad con la ley y estar claramente planificado. Requisitos y restricciones sobre la transferencia y el subarrendamiento. No se permite ninguna división, transferencia o subarrendamiento sin aprobación "Aviso del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento de la gestión crediticia del desarrollo agrícola y forestal". Proyectos y prohibición estricta de la recaudación ilegal de fondos en nombre del desarrollo y transferencia de tierras" (Yinfa) [1999] Nº 254) también contiene disposiciones prohibitivas pertinentes. Los anteriores son varios tipos de casos de recaudación ilegal de fondos claramente resumidos en el "Aviso del Banco Popular de China sobre nuevas medidas enérgicas contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" (Yinfa (1999) No. 289). 11. Reservas educativas. En la etapa anterior, un gran número de escuelas privadas en varios lugares adoptaron el método de cobro de educación del fondo de reserva para educación, que requería que los estudiantes (familias) pagaran una gran suma de dinero (de 100.000 a 300.000) a la vez, lo que se denominó "educación". fondo de reserva". Al mismo tiempo, la escuela promete que los estudiantes no tendrán que pagar otras tasas mientras estén en la escuela, y que el "fondo de reserva para educación" pagado podrá devolverse en su totalidad cuando dejen la escuela. A medida que estallaron en Panyu, Wuhan y otros lugares de Hunan casos relacionados con grandes cantidades de fondos de reserva para la educación que no se devolvieron a los padres de los estudiantes, varios lugares han introducido políticas para prohibir a las escuelas privadas recaudar cualquier forma de fondos de reserva para la educación, como Guangdong. Departamento Provincial de Educación Política Educativa de Guangdong (1999) Documento nº 2. Antes de esto, el artículo 9 del "Reglamento para la supresión resuelta de las tasas arbitrarias en las escuelas primarias y secundarias" emitido por la Comisión Estatal de Educación el 3 de mayo de 1991 estipulaba: "La recaudación de fondos para administrar las escuelas debe seguir los principios de voluntariedad, capacidad y en beneficio del pueblo, y de acuerdo con las regulaciones del gobierno popular local, las escuelas primarias y secundarias no asignarán tarifas a las masas y a la sociedad por sí solas, ni podrán cobrar tarifas a los estudiantes ". de la "Ley de Promoción de la Educación Privada" estipula: "Las escuelas privadas cobran tasas a quienes reciben educación académica. Los elementos y normas serán formulados por la escuela y comunicados a los departamentos pertinentes para su aprobación y publicidad; los elementos y normas para cobrar a otros estudiantes educados Las personas serán formuladas por la escuela y reportadas a los departamentos pertinentes para su archivo y publicidad. Las tarifas recaudadas por las escuelas privadas se utilizarán principalmente para actividades educativas y docentes y para mejorar las "condiciones de funcionamiento de una escuela". de los padres sin la aprobación y publicidad de los departamentos pertinentes debe considerarse como recaudación de fondos ilegal. 12. Los gobiernos locales emiten o disfrazan la emisión de deuda de los gobiernos locales. El artículo 28 de la Ley de Presupuesto estipula claramente: "Salvo que la ley y el Consejo de Estado dispongan lo contrario, los gobiernos locales no emitirán bonos de gobiernos locales".

Por lo tanto, en el "Plan de implementación para combatir la recaudación ilegal de fondos, la aprobación ilegal del establecimiento de instituciones financieras y las operaciones comerciales financieras ilegales", las actividades ilegales de recaudación de fondos antes mencionadas están claramente prohibidas. 13. Participar en la recaudación de fondos ilegal en nombre de la “promoción de inversiones”. El "Aviso de emergencia de la Administración Estatal de Industria y Comercio sobre la investigación y sanción de la recaudación ilegal de fondos por parte de empresas en nombre de la promoción de inversiones" (Gongshangqizi Nº 272 ​​[1998]) estipula que la recaudación ilegal de fondos por parte de empresas en el El nombre de atracción de inversiones será resueltamente investigado y castigado, y estipula que: "Los organismos administrativos para la industria y el comercio en todos los niveles deben determinar estrictamente el alcance comercial de las empresas de acuerdo con las regulaciones, y no aprobarán la "promoción de inversiones" y similares no términos estándar."

Edite estos valores ilegales

Para exponer el daño causado por la recaudación ilegal de fondos a la sociedad y a las personas, oriente a las personas para mejorar su conciencia legal, su conciencia sobre los riesgos y capacidades de identificación, frenar eficazmente las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales y mantener la estabilidad social. En la actualidad, las actividades ilegales de valores se refieren principalmente a la emisión ilegal de acciones y al negocio ilegal de valores. La emisión ilegal de acciones se refiere a la emisión pública o emisión pública encubierta de acciones sin la aprobación de las autoridades reguladoras de valores. La emisión pública no autorizada de acciones se refiere al comportamiento de más de 200 accionistas que emiten acciones para objetos no especificados o para objetos específicos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley. La emisión pública encubierta de acciones se refiere a la emisión pública de acciones a través de anuncios, anuncios, llamadas telefónicas, cartas y otros medios públicos o medios públicos disfrazados sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley, y la transferencia pública de acciones. por los propios accionistas de la empresa o encomendando a otros que lo hagan. Al transferir acciones a un objeto específico, el número de accionistas de la empresa no excederá los 200 sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. La violación de esta ley también es una emisión encubierta de acciones. El negocio de valores ilegales se refiere a la suscripción de valores, el corretaje (negociación de agencias), la recaudación de fondos ilegal entre provincias, la consultoría de inversión en valores y otros negocios de valores realizados por instituciones e individuos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. Las principales manifestaciones de las actividades ilegales en materia de valores son: engañar al público para que compre las denominadas acciones originales o diversas acciones de fondos, afirmando falsamente que esos valores se cotizarán en las bolsas de valores nacionales y extranjeras; con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, En nombre de las llamadas agencias de consultoría de inversiones, compañías de corretaje inmobiliario, oficinas de representación de empresas con inversión extranjera en China, o incluso bolsas de propiedad y bolsas de valores, venden ilegalmente al público o actúan como agentes para comprar y vender acciones de empresas que no cotizan en bolsa; utilizando altos rendimientos como cebo, en nombre de la inversión en valores, defraudan a la gente con su dinero. El público puede identificar las actividades ilegales de valores desde dos aspectos: en primer lugar, puede identificar el método de emisión de valores, ya sean acciones, bonos o fondos, y si se utiliza el método de emisión pública antes mencionado. Si se adopta este método, depende de si ha obtenido las aprobaciones pertinentes de los departamentos nacionales pertinentes y si es ilegal. En segundo lugar, a partir de la identificación de los intermediarios que emiten valores, podemos ver si los intermediarios que participan en actividades de suscripción de valores y negociación de agencias han obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. De lo contrario, puede considerarse un negocio ilegal de valores. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Valores, las acciones, los bonos corporativos y otros valores emitidos públicamente de conformidad con la ley se cotizarán y negociarán en las bolsas de valores establecidas de conformidad con la ley o se transferirán en otros centros de negociación de valores aprobados por el Consejo de Estado. Las llamadas "acciones originales", "acciones cotizadas en el extranjero", "fondos Jinhui", "fondos mutuos suizos" y "fondos Gold Finger" son todas estafas. Los inversores deben tener un sentido de autoprotección y nunca correr riesgos.

Editar esta sección Forestación gestionada

La "forestación gestionada" es un fenómeno de los últimos dos o tres años. Su modelo operativo básico es generalmente obtener derechos de uso de tierras forestales y propiedad de árboles forestales mediante arrendamiento, contratación u otros medios, y luego transferirlos a inversores socialmente dispersos, quienes luego confían las tierras forestales y los árboles forestales a la empresa para su gestión. Este modelo de negocio de transferencia y custodia es extremadamente riesgoso. En la actualidad, algunas empresas han expuesto violaciones a leyes y regulaciones durante sus operaciones, causando grandes pérdidas económicas a los inversionistas. Estas empresas de "forestación gestionada" adoptan principalmente los siguientes métodos engañosos: en primer lugar, dan a la empresa una apariencia legal y, en general, promueven vigorosamente el modelo de "forestación gestionada" como un nuevo modelo para que el Estado anime a las entidades sociales a participar en las inversiones en construcción forestal. engañando así a los inversores. El segundo es ganarse la confianza de los inversores bajo la apariencia de certificados de derechos forestales. La empresa "Managed Afforestation" promete que después de que los inversores compren árboles, entregarán a los inversores los certificados de derechos forestales impresos uniformemente por la Administración Forestal del Estado o los ayudarán a procesarlos, para que los inversores puedan creer que los árboles son reales y sus derechos y Los intereses están garantizados, pero en realidad no es así. El tercero es exagerar el crecimiento forestal y los retornos de la inversión forestal. La mayoría de las empresas de “silvicultura gestionada” anuncian altos retornos sobre la inversión o la producción, o incluso cero riesgo al invertir en silvicultura. De hecho, el crecimiento de los árboles se ve afectado por muchos factores, como las condiciones naturales, la selección de especies, las medidas de gestión, los desastres naturales, etc.

En su propaganda, las empresas de silvicultura gestionada ocultan a los inversores los riesgos que implica invertir en silvicultura. En cuarto lugar, promete contar con un equipo de gestión profesional y equipo mecánico para cuidar los árboles adquiridos por los inversores. De hecho, es difícil controlar si esta promesa se cumple. Algunas empresas no cuentan en absoluto con los llamados equipos de gestión profesionales, ni aplican medidas normales de forestación y gestión, y el crecimiento de los árboles también es muy pobre. El quinto es dar a conocer que la tala forestal no está controlada por indicadores de cuotas de tala. Esto es gravemente incompatible con las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes. La Ley Forestal estipula que, excepto los árboles forestales dispersos propiedad de particulares en sus propias parcelas y delante y detrás de sus casas, los residentes rurales deben solicitar una licencia de tala y talar árboles según la superficie, el número de hormigas pequeñas, el número de plantas, plazo y método de tala especificados en la licencia. Algunas empresas de "forestación gestionada" utilizan la excusa de que "quien la construye es su dueño" y afirman que las partes interesadas pueden talarla si quieren. De hecho, están engañando a los inversores. 6. Viste la imagen comercial de la empresa y gana el favor de los inversores: alquila edificios de oficinas de alta gama en importantes ubicaciones comerciales como locales comerciales de la empresa para crear una imagen de solidez operativa y pretender contar con un grupo de gerentes profesionales y técnicos experimentados; crear profesionalismo; establecer varios tipos de comités de supervisión, etc. , para reflejar el derecho del inversor a supervisar la empresa. De hecho, esto es parte de la estafa. La Ley Forestal estipula que los derechos de uso de los bosques maderables, los bosques económicos, los bosques leñosos y sus tierras forestales, los derechos de uso de las tierras forestales de los bosques maderables, los bosques económicos, los bosques leñosos y las áreas quemadas, y los derechos de uso de otros bosques, árboles y otras tierras forestales especificadas por el Consejo de Estado pueden transferirse de conformidad con la ley. Además, no podrán transferirse los derechos de uso de otros bosques, árboles forestales y otras tierras forestales. En la actualidad, el país no ha formulado medidas de circulación específicas. Algunas provincias han formulado regulaciones locales y pueden circular de acuerdo con las regulaciones locales. El Estado respeta los objetivos comerciales de los administradores forestales y protege sus derechos e intereses legítimos, pero tiene leyes y políticas específicas sobre la tala forestal. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal, la tala de lugares pintorescos y sitios históricos en bosques especiales, árboles en sitios conmemorativos revolucionarios y bosques en reservas naturales está estrictamente prohibida, excepto para los residentes rurales que talan parcelas privadas y árboles dispersos propiedad de individuos en el frente; dentro y detrás de sus casas, la tala debe realizarse de acuerdo con las regulaciones. Estipulaciones de licencia Solicitar una licencia de aprovechamiento. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal y sus reglamentos de aplicación, quienes solicitan la tala de árboles deben presentar documentos de solicitud que incluyan el propósito de la tala, la ubicación, las especies forestales, las condiciones del bosque, el área, la acumulación, los métodos, las medidas de renovación, etc. a las autoridades forestales locales a nivel de condado o superior, las autoridades forestales a nivel de condado o superior revisarán y emitirán licencias de aprovechamiento forestal dentro de la cuota de aprovechamiento aprobada y el plan anual de producción de madera de acuerdo con la autoridad legal que otorga licencias.