¡Otras decenas de miles de millones de plataformas de préstamos en línea han colapsado! El saldo del préstamo alcanzó los 6.300 millones, con una rentabilidad máxima prometida del 19%.
¡Otras decenas de miles de millones de plataformas de préstamos en línea han colapsado!
El 13 de mayo, la policía de Shanghai emitió un aviso para investigar el caso de China Xincai Internet Financial Information Services (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante, "China Xincai") por supuestamente absorber ilegalmente depósitos públicos.
Esto también significa que Huaxia Xincai, que ha experimentado una crisis de redención desde el año pasado, está completamente "fría".
Se sospecha que el P2P de mil millones de niveles no ha sido absorbido.
En la mañana del día 13, la sucursal de Huangpu de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai emitió un informe policial indicando que la policía había investigado y tratado recientemente el caso de Huaxia Xincai sospechoso de absorber ilegalmente depósitos públicos basados en informes de inversores, y el representante legal de Huaxia Xincai era Li, el director financiero Wang y otros 12 sospechosos tomaron medidas coercitivas criminales.
El informe indica que después de la investigación, "Hua Xia Xin Cai" estableció la plataforma en línea "Hua Xia Finance" y las tiendas fuera de línea "Hua Xia Investment" sin la aprobación de los departamentos nacionales pertinentes, prometiendo pagar el 6% a 65, los ingresos fijos que oscilaban entre 438+09% se utilizaron como cebo para recaudar fondos ilegalmente de miembros no especificados del público mediante la venta de diversos productos financieros, y los fondos recaudados se utilizaron para operaciones de la empresa, pagos de principal e intereses y préstamos externos. . Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión adicional.
La policía afirmó que hasta el momento, los órganos de seguridad pública han congelado más de 85 millones de yuanes en fondos involucrados en el caso. El trabajo de recuperación de las pérdidas aún está en pleno apogeo y el tribunal llevará a cabo la liquidación final de conformidad con la ley. Los órganos de seguridad pública obtuvieron datos relevantes sobre las "Nuevas Finanzas de China" y contrataron instituciones de auditoría forense profesionales para confirmar los fondos prestados por cada inversor y rastrear el paradero de los fondos.
El aviso indicaba que los inversores en este caso pueden registrarse en línea a través de la "Plataforma de registro de información para inversores de casos de recaudación de fondos ilegales de investigación económica de Shanghai", o pueden llevar sus documentos de identidad y materiales de informes relevantes a su lugar de residencia. , o vivir allí Regístrese en la oficina de seguridad pública local.
La policía declaró que los fondos obtenidos por el prestatario utilizando la aplicación Huaxia Puhui para solicitar préstamos eran todos fondos involucrados en el caso, y que los prestatarios involucrados debían cumplir con sus obligaciones de pago de acuerdo con la ley. Por favor, remita el capital y los intereses a la cuenta de reembolso designada por el órgano de seguridad pública de conformidad con la ley. Si el reembolso no se realiza a tiempo, los órganos de seguridad pública recuperarán el dinero de conformidad con la ley.
El aviso indica que los órganos de seguridad pública recopilarán exhaustivamente pruebas criminales, promoverán plenamente la investigación de casos, la recuperación de fugitivos, la verificación de fondos y otros trabajos, protegerán los derechos e intereses legítimos de los inversores al máximo y anunciar el progreso del caso de manera oportuna de acuerdo con los procedimientos legales. Se solicita a los inversores que cooperen activamente con los órganos de seguridad pública en la investigación y recopilación de pruebas, expresen sus demandas de conformidad con la ley, no crean ni difundan rumores, no participen en diversas actividades de recopilación ilegal y salvaguarden sus derechos e intereses legítimos a través de canales legales.
Según datos publicados por el sitio web oficial de Huaxia Xincai, a principios de mayo de este año, el monto acumulado de sus transacciones fue de 1.466.5438+80 millones de yuanes, con un total de 250.600 transacciones, un saldo de préstamo de 6,34 mil millones de yuanes y una población total registrada de 9226,5438+0,000 personas.
El segundo accionista es el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa.
Una sorprendente investigación muestra que China Xincai se estableció en 2065438 + agosto de 2005 y es una subsidiaria de propiedad total de China Xincai Equity Investment Management Co., Ltd. (en adelante, "Huaxia Xincai Investment") .
Huaxia Xincai Investment se estableció en 2065438 + junio de 2005. Los tres accionistas son Huaxia Management Co., Ltd., Lin y Liu Jiasi, que poseen el 79%, 20% y 1% de las acciones respectivamente.
La información pública muestra que China Xincai Investment dijo que estaba patrocinada conjuntamente por el fondo en dólares estadounidense de renombre mundial Cathay-Capital y los principales accionistas de la empresa china que cotiza en bolsa Guanfu (002102). Desde 2015 hasta diciembre, Huaxia Xincai se convirtió oficialmente en una de las pocas empresas de servicios financieros de Internet en China continental en recibir inversión extranjera directa (IED).
Después de consultar la información pública, el accionista que posee el 20% de las acciones de China New Materials Investment es Guanfu Holdings Co., Ltd. (abreviatura de acciones: ST Guanfu; código de acciones: 002102) Lin, el accionista controlador y controlador real.
Según el informe anual de 2019 divulgado por ST, Lin Fuchun, Lin Wenchang, Lin y Lin son padre e hijo, y los cuatro son los accionistas mayoritarios y los controladores reales de la empresa. Entre ellas, Lin posee 28.866.968 acciones de la empresa, lo que representa 65.438 + 0,10%. Todas las acciones mencionadas han sido congeladas y se han pignorado 2.865.438+065.438+0,000 acciones adicionales. De febrero de 2015 a febrero de 2018, Lin se desempeñó como director de China Xincai Investment.
En el informe semestral de 2016 de ST Guanfu, Huaxia New Materials Investment se reveló como una "empresa en la que el controlador real posee acciones", y la declaración anterior se mantuvo hasta el informe semestral de 2019.
ST Guanfu declaró en la introducción de su sitio web oficial que después de años de desarrollo y casi tres años de reestructuración industrial e integración comercial, la compañía ha formado dos subsidiarias principales, que se dedican a convertirse en un proveedor de materias primas farmacéuticas. y nutrición animal, Nengte Technology Co., Ltd., una empresa de clase mundial en la investigación y desarrollo de nuevos materiales, y Shanghai Sumi Information Technology Co., Ltd., una plataforma vertical de comercio electrónico con un modelo operativo que utiliza. emprendimiento tecnológico inversión en parques industriales, arrendamiento de inmuebles y minería de oro como negocios auxiliares.
Las acciones de Guanfu sufrieron el "sombrero" de ST en 2018, y Lin, el segundo accionista de China Xincai Investment, no es optimista en este momento. Es llamativo que el tribunal haya catalogado a Lin como un gran gastador muchas veces y que muchas acciones a su nombre hayan sido congeladas.
En septiembre del año pasado se cambió el banco depositario.
De hecho, la crisis crediticia y de riqueza de China se conoce desde hace mucho tiempo.
Desde agosto del año pasado, ha habido preguntas y comentarios sobre las dificultades de Huaxia Xincai para retirar el dinero y su incapacidad para devolverlo a tiempo. El 11 de septiembre del año pasado, Huaxia Xincai anunció que cambiaría su banco depositario de fondos y se convertiría en un nuevo banco en línea. Se esperaba que se lanzara oficialmente el 22 de septiembre, pero en apenas un mes el banco depositario cerró las funciones relacionadas.
El director financiero de China Xincai, Huawei, respondió una vez que debido a la gran cantidad de pedidos vencidos y al impacto del entorno del mercado, la velocidad de transferencia de deuda es lenta y se han tomado medidas pertinentes para acelerar la transferencia de deuda. velocidad.
A partir del 10 de octubre, un presunto "Informe de información crediticia de China para inversores" causó revuelo. El documento afirmaba que “Shanghai y las plataformas nacionales de préstamos en línea cesarán gradualmente los negocios relacionados”.
Huaxia Xincai emitió inmediatamente un comunicado el 30 de junio, diciendo que nunca había emitido un anuncio de "Aviso a los inversores" y nunca había recibido un aviso de la Oficina Financiera de Shanghai sobre la terminación total de la industria de préstamos en línea. Nunca ha firmado la llamada "Carta de compromiso para detener el negocio", que es una imitación maliciosa de las "Nuevas Finanzas de China", y el llamado "Aviso a los inversores" es un rumor malicioso.
201165438+El 8 de octubre de 2009, Huaxia Xincai (Huaxia Finance) emitió un comunicado sobre el progreso de su trabajo. El presidente de la empresa, Lin Bing, y seis ejecutivos principales participaron en la reunión en línea. Lin Bing dijo que se esforzaría por emitir un plan de pago el 23 de junio +065438, e incluso declaró directamente que Huaxia Xincai no dijo que estaba "derribando el muro este para pagar el muro oeste". "La empresa se compromete a no huir ni a perder el contacto y a ser responsable del cobro de las deudas hasta el final".
A partir del 165438+23 de octubre, Huaxia Credit Finance (Huaxia Finance) emitió una declaración de progreso indicando que para la tarde del 17 de 2019 165438+23 de octubre, el trabajo de pago se había completado básicamente y se habían asignado los fondos. Normalmente más de 200 millones de yuanes.
No fue hasta el 8 de febrero de 65438+ que salió a la luz el plan de pago determinado por la segunda reunión del comité de prestamistas de Huaxia Xincai. En el plan, Huaxia Xincai prometió reembolsar el 40% del capital original en el primer año, el 60% del principal original en el segundo año, el 70% de los ingresos del prestamista en el tercer año y todos los ingresos del prestamista en el cuarto. año.
El presidente de Huaxia Xincai, Lin Bing, dijo en su mensaje de Año Nuevo 2020 que durante el próximo año, la empresa se centrará en el trabajo de "tres reducciones y una transformación", cumplirá seriamente con sus responsabilidades sociales y hará un buen trabajo. en trabajos post-cobro de préstamos, y buscar activamente oportunidades de desarrollo y transformación corporativa.
China Xincai emitió la última declaración de progreso del trabajo el 27 de abril de este año, indicando que la compañía comenzará el cobro de pagos actual el 21 de abril de 2020 como estaba previsto. Hasta ahora, se ha completado todo el trabajo de cobro de pagos y el monto del pago real es 65438+56 millones de yuanes, que es el pago del 24 de marzo de 2020 al 26 de abril de 2020. El monto del pago de este período aumentó aproximadamente un 9,1% en comparación con el mes anterior. Desde noviembre de 2019, se ha pagado un total de aproximadamente 100 millones de yuanes.