¿Qué significa lucha contra el blanqueo de capitales?

La lucha contra el blanqueo de dinero se refiere a actividades de blanqueo de dinero para prevenir el ocultamiento y el ocultamiento de la fuente y la naturaleza de los delitos relacionados con las drogas, los delitos organizados del hampa, los delitos terroristas, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, los delitos que alteran el orden de gestión financiera, los delitos de fraude financiero, etc. ., de acuerdo con las Leyes de la "República Popular China" para tomar medidas pertinentes de conformidad con la Ley contra el lavado de dinero de la República de China.

La "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China" estipula:

Artículo 1 Esta ley se promulga con el fin de prevenir las actividades de lavado de dinero, mantener el orden financiero y frenar Delitos de blanqueo de capitales y delitos conexos.

Artículo 3 Las instituciones financieras establecidas dentro del territorio de la República Popular China y las instituciones no financieras específicas que estén obligadas a cumplir obligaciones contra el lavado de dinero de conformidad con la ley deberán tomar medidas preventivas y de seguimiento de conformidad con la ley y establecer y mejorar sistemas de identificación de clientes e información de identidad de clientes y sistemas de mantenimiento de registros de transacciones, sistemas de notificación de transacciones grandes y sospechosas, y cumplir con las obligaciones contra el lavado de dinero.

Datos ampliados

La "Ley contra el blanqueo de dinero de la República Popular China" estipula:

Artículo 15 Las instituciones financieras establecerán y mejorarán las medidas internas de lucha contra el blanqueo de capitales. sistemas de control de lavado de dinero de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el responsable de una institución financiera será responsable de la efectiva implementación del sistema de control interno contra el lavado de dinero. ?

Las instituciones financieras deben establecer agencias especializadas contra el lavado de dinero o designar agencias internas que sean responsables del trabajo contra el lavado de dinero. ?

Artículo 16 Las entidades financieras establecerán un sistema de identificación de clientes de conformidad con la reglamentación. ?

Al establecer relaciones comerciales con clientes o brindarles servicios financieros únicos, como remesas de efectivo, cambios de efectivo y pagos de facturas por encima de un monto específico, las instituciones financieras deberán exigir a los clientes que presenten su identidad verdadera y válida. Documentos u otras identidades. Certificado, verificación y registro.

Ley contra el lavado de dinero en línea del gobierno del distrito de Guangming de la República Popular China (artículo 2)

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