¿Cuáles son los puntos clave del análisis de transacciones sospechosas para combatir el lavado de dinero?
1. Información básica como ocupación del cliente, edad, ingresos, etc.;
2. características de la transacción;
3. Transacciones históricas del cliente;
4. Correlacionar la información básica del cliente y el estado de la transacción.
Recordatorio: el contenido anterior es solo como referencia.
Tiempo de respuesta: 2021-08-05. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.
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