Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre acciones - ¿Cuáles son los puntos clave del análisis de transacciones sospechosas para combatir el lavado de dinero?

¿Cuáles son los puntos clave del análisis de transacciones sospechosas para combatir el lavado de dinero?

Las opiniones de análisis de transacciones sospechosas de las instituciones financieras deben centrarse y describir claramente los siguientes contenidos:

1. Información básica como ocupación del cliente, edad, ingresos, etc.;

2. características de la transacción;

3. Transacciones históricas del cliente;

4. Correlacionar la información básica del cliente y el estado de la transacción.

Recordatorio: el contenido anterior es solo como referencia.

Tiempo de respuesta: 2021-08-05. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.

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