¿Cuáles son los puntos clave del análisis de transacciones sospechosas para combatir el lavado de dinero?

Las opiniones de análisis de transacciones sospechosas de las instituciones financieras deben centrarse y describir claramente los siguientes contenidos:

1. Información básica como ocupación del cliente, edad, ingresos, etc.;

2. características de la transacción;

3. Transacciones históricas del cliente;

4. Correlacionar la información básica del cliente y el estado de la transacción.

Recordatorio: el contenido anterior es solo como referencia.

Tiempo de respuesta: 2021-08-05. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.

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