¿Cuáles son las características de los controles internos contra el lavado de dinero?
En términos de prevención del lavado de dinero y aplicación de la ley, a través de los esfuerzos conjuntos de las autoridades reguladoras financieras y las instituciones financieras. , los bancos comerciales de mi país crearon inicialmente un sistema de control interno contra el lavado de dinero basado en conocer a su cliente, informar sobre transacciones y mantener registros. En 2003, el primer año en que se informaron las transacciones, sólo en el ámbito del comercio de divisas se presentaron más de 2,6 millones de transacciones financieras grandes y sospechosas.
El monto de la transacción involucrada es de 600 mil millones de dólares. En 2002 y 2003, los órganos de seguridad pública de China tomaron medidas enérgicas contra los bancos clandestinos que estaban fuertemente involucrados en el lavado de dinero, destruyeron 62 bancos clandestinos, confiscaron dinero ilícito y propiedades equivalentes a RMB 654,38+3 mil millones, y arrestaron a más de 200 sospechosos.
Datos ampliados:
Los controles internos contra el lavado de dinero se introducen de la siguiente manera:
Para mejorar la legislación contra el lavado de dinero, el Congreso Nacional del Pueblo estableció La Ley contra el blanqueo de dinero el 22 de marzo de este año. Más de una docena de ministerios y comisiones, incluido el Banco Popular de China, participan activamente en el trabajo del grupo de redacción. El Banco Popular de China también está trabajando arduamente para construir un centro de análisis y seguimiento contra el lavado de dinero.
Mediante la construcción de este centro, se realizará un seguimiento y análisis unificado de los informes de transacciones en moneda local y extranjera, se realizará un procesamiento centralizado de datos a través de medios electrónicos y se mejorará el nivel de seguimiento y análisis. . El banco central se centra en fortalecer la construcción de sistemas de control interno contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. Desde mayo de este año, de conformidad con las normas contra el lavado de dinero de las instituciones financieras, los bancos comerciales de todo el país han estado realizando inspecciones contra el lavado de dinero.
Xinhuanet - Fortalecer integralmente la construcción del sistema contra el lavado de dinero y establecer un mecanismo de trabajo a largo plazo
Xinhuanet - Liu Honghua: Hacer todos los esfuerzos posibles para promover el desarrollo de sistemas anti-lavado de dinero trabajo de lavado de dinero.