Casos de recaudación ilegal de fondos por parte de cooperativas

Caso de recaudación ilegal de fondos por parte de cooperativas 1:

El 1 de julio de 2007 entró en vigor la "Ley de Cooperativas Profesionales de Agricultores de la República Popular China". Esto hizo brillar a Sun, que había sido encarcelado dos veces por malversación de fondos públicos y posesión de moneda falsa. En septiembre de 2007, Sun, Sui Li y Ren Yicheng, que estudiaban derecho, planeaban crear una empresa. ¿Cooperativa especial de cría de jabalíes de Liaoning Bohui? (en adelante denominada la cooperativa), comenzó a promover y atraer miembros, afirmando que la cooperativa se dedicaría a la cría de jabalíes después de que los miembros invirtieran, y prometió devolver 1.500 yuanes por cada inversión nueve meses después.

Los órganos de seguridad pública descubrieron que desde junio de 2007 hasta octubre de 2008, 165.438+16 y 1.421 inversores se unieron sucesivamente a la cooperativa, y la cooperativa absorbió directamente 92.992 millones de yuanes en fondos. A junio 65438 + octubre 65438 + junio de 2008, el capital del inversor de 47.521.976,25 RMB aún no ha sido devuelto. Tras el juicio ante el tribunal, siete acusados, incluido Sun, fueron culpables de absorber ilegalmente depósitos públicos y fueron sentenciados respectivamente.

Durante el juicio, lo que el juez no esperaba era que muchos inversores pidieran al tribunal la liberación de Sun y otros. Todavía son supersticiosos en cuanto a que el comportamiento de recaudación de fondos de Sun y otros es confiable. Sólo cuando Sun sea liberado podrán obtener su propia inversión y rentabilidad.

Caso de recaudación ilegal de fondos de las cooperativas 2:

El día 20, nos enteramos por el departamento de seguridad pública de la ciudad de Zunhua, provincia de Hebei, que la Cooperativa Profesional Agrícola Huimin de la ciudad operaba fuera de su alcance y era sospechoso de recaudar ilegalmente 260 millones de yuanes. En la actualidad, el gobierno local le ha ordenado suspender las actividades para su rectificación, y seis grupos de trabajo compuestos por departamentos pertinentes han iniciado la investigación del caso y el trabajo de recaudación de capital.

Según los informes, la Cooperativa Profesional Agrícola Zunhua Huimin es una cooperativa de agricultores profesionales registrada en la industria y el comercio. ¿Cuál es su ámbito de negocio aprobado industrial y comercial? ¿Adquisición, almacenamiento y envasado de insumos agrícolas, maquinaria agrícola y productos agrícolas entre los miembros de la organización, así como servicios internos de tecnología, intercambio de información, asistencia mutua, capacitación y consultoría? .

Según informes de las masas, desde abril de 2011, la Cooperativa Profesional Agrícola Huimin ha distribuido ciertos dividendos, emitido varios préstamos y cobrado intereses en nombre de acciones y fondos mutuos, evolucionando gradualmente hasta convertirse en un típico fondo ilegal. -levantar organizar. Según las estadísticas preliminares tras una investigación preliminar realizada por el órgano de seguridad pública, * * * ha crecido hasta alcanzar los 15.000 miembros y ha absorbido 260 millones de yuanes en fondos públicos.

Después de una investigación por parte de los órganos de seguridad pública, se descubrió que la Cooperativa Profesional Agrícola Huimin era sospechosa de recaudación ilegal de fondos. Actualmente, 15 personas involucradas en el caso se encuentran detenidas penalmente y puestas en libertad bajo fianza en espera de juicio y demás medidas correspondientes. Para proteger sus intereses al máximo, el Comité Municipal del Partido y el Gobierno Municipal de Zunhua ordenaron a todos los miembros suspender las actividades para su rectificación, y seis grupos de trabajo compuestos por los departamentos pertinentes iniciaron la investigación del caso y el trabajo de recaudación de acciones.

Caso de recaudación ilegal de fondos por parte de la cooperativa 3:

Huihai Planting Cooperative, ubicada frente al Banco de China en el extremo sur de la calle Xiyuan, condado de Shenze, provincia de Hebei, es una empresa profesional Organización cooperativa de plantaciones de agricultores registradas a través de la industria y el comercio local. Aparentemente es una cooperativa agrícola profesional, pero en realidad es difícil encontrar algún rastro de plantación. En cambio, la gestión del almacenamiento es muy activa. ¿Según los datos publicados por la agencia en el segundo semestre del año pasado? ¿Tabla de dividendos de las cooperativas agrícolas? Muestra que, tomando como ejemplo un período de depósito de 10.000 yuanes, el ingreso actual es de 10 yuanes por mes (la tasa de interés es del 1,2%); el ingreso regular es: 63 yuanes por tres meses, 162 yuanes por seis meses; 432 yuanes por un año y 2 yuanes por dos meses. El plazo de un año es 960 yuanes y el plazo de tres años es 1.620 yuanes, y las tasas de interés correspondientes son 2,52%, 3,24%, 4,32%, 4,8% y. 5,4% respectivamente.

Con base en el índice de ingresos mencionado anteriormente, el rendimiento de los depósitos a plazo a tres años de la institución es aproximadamente un 0,2% más alto que la tasa de interés actual de los depósitos a plazo a cinco años de los bancos comerciales nacionales.

Además, la organización también marcó los estándares de recompensa por el almacenamiento de acciones de los miembros en materiales promocionales. Según los datos, si ahorras 3.000 yuanes al año, serás recompensado con un hervidor eléctrico; si ahorras 5.000 yuanes al año, serás recompensado con un cubo de aceite para ensalada; si ahorras 1.000 yuanes al año, serás recompensado con un cubo de aceite para ensalada. será recompensado con una colcha espacial o una bandeja para hornear eléctrica; si ahorra 20.000 yuanes al año, será recompensado con una olla a presión eléctrica multifuncional o una cocina de inducción, ahorrará 40.000 yuanes durante tres años y recibirá un triciclo eléctrico como recompensa. Además, todos los depósitos de 1.000 yuanes serán recompensados ​​durante un año más.

El análisis de algunas instituciones financieras señaló que debido a la falta de políticas y leyes, algunas cooperativas profesionales de agricultores engañan a los agricultores para que compren acciones en forma de depósitos con el pretexto de obtener altas ganancias o dividendos elevados, y Recientemente se han convertido en instituciones de depósito y préstamo. El hecho de desempeñar plenamente el papel de institución financiera rural ha alterado gravemente hasta cierto punto el orden del mercado financiero rural. Lo que es más grave es que, ante las enormes entradas de capital, la forma de evaluar y controlar eficazmente los riesgos de seguridad de las cooperativas agrícolas mal gestionadas ha preocupado a la industria.

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