Junta de Accionistas del Banco de Beijing 2021

La junta directiva y todos los directores de Bank of China Co., Ltd. (en adelante, "Bank of China " o "el Banco") garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumiremos la responsabilidad legal por la veracidad, precisión e integridad de su contenido.

Recordatorio de contenido importante:

Fecha de la junta de accionistas: 30 de junio de 2023.

El sistema de votación en línea adoptado para esta junta general de accionistas: Sistema de votación en línea de la Bolsa de Valores de Shanghai para la Junta General de Accionistas.

1. Información básica de la junta

(1) Tipo y duración de la junta de accionistas

Junta General Anual de Accionistas 2021

(2) Convocatoria de la junta general de accionistas

Junta directiva del banco

(3) Método de votación

Combinación de votación presencial y votación en línea

(4) Votación presencial Fecha, hora y lugar de la reunión.

Ubicación: Edificio de la oficina central del Banco de China, calle Fuxingmennei nº 1, distrito de Xicheng, China.

(5) Sistema de votación online, fechas de inicio y finalización y horario de votación.

Sistema de votación en línea: los accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghai se reúnen con el sistema de votación en línea.

Hasta el 30 de junio de 2023

Utilizando el sistema de votación en línea de la Bolsa de Valores de Shanghai, el horario de votación a través de la plataforma de votación del sistema de negociación es el horario de negociación del día en que se celebra la junta de accionistas. celebrada, es decir, 9: 15-9:25, 9336030-11:30, 1:00-15336000. El horario de votación a través de la plataforma de votación por Internet es de 9:15 a 15336000 del día de la junta de accionistas.

(6) Procedimientos para la negociación de márgenes de inversionistas, refinanciación, recompra de cuentas comerciales y votaciones.

La votación de los inversores involucrados en financiamiento de margen y préstamo de valores, negocios de refinanciamiento, negocios de recompra de acuerdos y Shanghai-Hong Kong Stock Connect se llevará a cabo de acuerdo con las "Pautas de supervisión de autodisciplina de la Bolsa de Valores de Shanghai para Sociedades Cotizadas N° 65438 +0-Operaciones Estandarizadas" Se implementan las regulaciones pertinentes.

(7) Que impliquen la solicitud pública de los derechos de voto de los accionistas.

No

Dos. Asuntos a considerar en la junta

Propuestas a considerar en esta junta de accionistas y tipos de accionistas con derecho a voto

La junta de accionistas también escuchará el informe de transacciones relacionado con 2021 , el informe de trabajo del director independiente de 2021, el Informe del Banco de China de 2021 sobre la implementación de la resolución autorizada por la junta directiva en la junta general de accionistas de una sociedad anónima.

(1) Divulgar el tiempo y soporte de cada propuesta.

Para obtener detalles de las propuestas e informes anteriores, consulte las acciones del Banco de China publicadas en los sitios web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn) y del Banco de China (www.boc. cn) el 3 de mayo de 2023 Co., Ltd. Materiales de la Asamblea General Anual de Accionistas de 2021.

Resoluciones especiales: Resoluciones N° 13, 14, 15 y 16.

(3) Propuestas de recuento de votos individual de los pequeños y medianos inversores: Propuestas 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12.

(4) Propuesta sobre evitar el voto de accionistas vinculados: Ninguna.

Nombre de accionistas relacionados que deben evitar votar: Ninguno.

Verbo (abreviatura de verbo) implica resoluciones votadas por accionistas preferentes: De acuerdo con los Estatutos Sociales del Banco y las disposiciones de esta asamblea de accionistas, las resoluciones de esta asamblea de accionistas no necesitan ser revisadas por accionistas preferentes, por lo que los accionistas preferentes no asistirán a esta asamblea de accionistas.

Tres. Notas sobre la votación en la junta general de accionistas

(1) Si los accionistas del Banco ejercen sus derechos de voto a través del sistema de votación en línea de la junta general de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghai, pueden iniciar sesión en la plataforma de negociación. plataforma de votación del sistema (a través de la terminal comercial de la compañía de valores designada) o inicie sesión en la plataforma de votación por Internet (sitio web:vote.sseinfo.com). Si inicia sesión en la plataforma de votación por Internet para votar por primera vez, los inversores deben completar la autenticación de identidad de los accionistas. Para obtener más información, consulte el sitio web de la plataforma de votación por Internet.

(2) Los accionistas ejercerán sus derechos de voto a través del sistema de votación en línea de la junta de accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden utilizar cualquiera de las cuentas de accionistas que tengan acciones en el banco para participar en la votación en línea. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma clase de todas las cuentas de accionistas han votado a favor de la misma opinión.

(3) Si el mismo derecho de voto se vota repetidamente mediante votación in situ, plataforma de votación en línea de la Bolsa de Valores de Shanghai u otros métodos, prevalecerá el resultado de la primera votación.

(4) Todas las propuestas deben ser votadas por los accionistas antes de poder ser presentadas.

(5) Según los estatutos del banco, cuando el número de acciones pignoradas por un accionista alcanza o supera el 50% de las acciones en poder del accionista, las acciones pignoradas no pueden ejercer derechos de voto en la junta general de accionistas. Una vez completado el registro de la prenda de capital de los accionistas, R debe entregarse al banco de manera oportuna.

(1) Los accionistas del Banco que estén registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. después del cierre del mercado el día de registro tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas. (consulte la tabla a continuación para obtener más detalles) y puede confiar un poder por escrito. Las personas asisten a las reuniones y votan. El agente no tiene que ser accionista del banco. Para la participación de los titulares de acciones h, consulte los avisos y circulares publicados por el Banco en Hong Kong Exchanges and Clearing Limited y el sitio web del Banco.

(2) Directores, supervisores y altos directivos del Banco.

(3) El abogado testigo contratado por el banco: Beijing Jindu Law Firm.

Método de inscripción a la conferencia de verbos (abreviatura de verbo)

(2) Ubicación de inscripción: edificio de la oficina central del Banco de China, calle Fuxingmennei n.° 1, distrito de Xicheng, China.

(3) Modalidad de registro:

1. Los accionistas individuales que cumplan con los requisitos de asistencia deberán estar en posesión de su documento de identidad u otros certificados o certificados válidos que acrediten su identidad, certificados de acciones y demás. certificados de patrimonio; agentes La persona se registra con un poder escrito (ver anexo 1), su certificado de identidad vigente y el certificado de participación accionaria del cliente.

2. Para los accionistas personas jurídicas que cumplan con los requisitos de asistencia, si asiste el representante legal a la junta, deberá presentar certificado de representante legal, certificado de identidad vigente y comprobante de participación accionaria si asiste un apoderado; En la junta, el agente deberá presentar un poder por escrito, documento de identidad válido y comprobante de participación accionaria. Para su inscripción se requiere.

3. Se requieren copias de los materiales de solicitud anteriores. Las copias de los materiales personales deben estar firmadas por la persona física; las copias de los materiales de registro de accionistas de personas jurídicas deben llevar el sello oficial de la empresa.

Otros asuntos con verbos intransitivos

(2) Los accionistas que pretendan asistir a esta junta general deberán cumplimentar y firmar el recibo (ver anexo 2

) y Deberá entregarse al Secretario de la Junta Directiva del Banco vía correo postal, fax o correo electrónico a más tardar el 10 de junio de 2023 (viernes).

(3) Información de contacto de la reunión

Dirección: Secretaría de la Junta Directiva, Bank of China Co., Ltd., No. 1, Fuxingmennei Street, Xicheng District, China.

Código postal: 100818

Persona de contacto: Du Cunxing

Tel: 8610-66596326

Fax: 8610-66594579

(4) Los participantes de esta conferencia correrán con sus propios gastos de transporte y alojamiento.

Por la presente se anuncia

La Junta Directiva de Bank of China Co., Ltd.

13 de mayo de 2023

Anexo 1: Bank of China Co., Ltd. Poder para la Asamblea General Anual de Accionistas de 2021

2 Recibo de respuesta para la Asamblea General Anual de Accionistas de 2021 de Bank of China Co., Ltd.

Anexo 1:

Bank of China Co., Ltd. para 2021 Poder notarial para la Asamblea General de Accionistas

Bank of China Co., Ltd.:

Por la presente autorizo ​​al Sr. (Sra.) a representar a mi empresa (o a mí mismo) para asistir a la reunión de 2021 de su banco el 30 de junio de 2023. Asamblea General Anual y ejercer los derechos de voto en su nombre.

Número de acciones ordinarias en poder del cliente:

Número de cuenta accionista del cliente:

Firma (sello) del cliente: Firma del fiduciario:

Número de identificación del cliente: Número de identificación del fiduciario:

Fecha de autorización: año, mes y día

Observaciones:

El cliente deberá indicar en el poder notarial Seleccione uno de "De acuerdo", "Objeción" o "Abstenerse" y marque "√". Si el poderdante no da instrucciones específicas en este poder, el síndico tiene derecho a votar como desee. Anexo 2:

Respuesta de recibo de la Asamblea General Anual de Accionistas de Bank of China Co., Ltd. de 2021.

Nota: 1. Es válido un recorte, fotocopia o copia casera del recibo anterior.

2. Una vez completado y firmado este recibo, envíelo a la Secretaría de la Junta Directiva de nuestro banco por correo, fax o correo electrónico a más tardar el 10 de junio de 2023 (viernes).

3. Si un accionista planea hablar en esta junta general de accionistas, complete la columna "Objetivo y puntos clave del discurso" e indique el tiempo requerido. Debido al tiempo limitado de la asamblea de accionistas, el Banco organizará los discursos de los accionistas en el orden de inscripción. El Banco no puede garantizar que todos los accionistas que hayan expresado sus intenciones y puntos clave en este recibo tengan la oportunidad de hablar en esta reunión. asamblea de accionistas.

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