¿Qué estipula la Ley contra el lavado de dinero? Según la autorización del Consejo de Estado, en nombre del gobierno chino, lleva a cabo actividades contra el lavado de dinero con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales relevantes.
El departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado, autorizado por el Consejo de Estado, lleva a cabo cooperación contra el lavado de dinero con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales relevantes en nombre del gobierno chino, e intercambia intercambios contra el lavado de dinero. información y materiales relacionados con el lavado de dinero con instituciones extranjeras contra el lavado de dinero de conformidad con la ley.
Artículo 28 de la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China" El departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado, autorizado por el Consejo de Estado, lleva a cabo una cooperación contra el lavado de dinero con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales relevantes en nombre del gobierno chino de conformidad con la ley. Intercambiar información y materiales relacionados con la lucha contra el lavado de dinero con instituciones extranjeras contra el lavado de dinero.
Artículo 29: La asistencia judicial que implique la investigación de delitos de lavado de dinero será atendida por órganos judiciales de conformidad con lo dispuesto en las leyes pertinentes.
Artículo 30: Si el personal dedicado a labores de lucha contra el lavado de dinero en el departamento administrativo contra el lavado de dinero y otros departamentos e instituciones legalmente responsables de las responsabilidades de supervisión y gestión contra el lavado de dinero comete cualquiera de los siguientes actos, se les impondrán sanciones administrativas de conformidad con la ley:
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(1) Realizar inspecciones, investigaciones o tomar medidas de congelamiento temporal en violación de la reglamentación;
(2) ) Filtrar secretos de estado, secretos comerciales o privacidad personal conocidos con fines de lucha contra el lavado de dinero;
(3) Violar regulaciones e imponer sanciones administrativas a instituciones y personal relevantes;
(4) Otras conductas que no realicen sus deberes conforme a la ley.