Beibu Gulf Bank expuso un caso de préstamos ilegales: siete empleados fueron amenazados con un "escándalo" por el presidente de la sucursal.

En el "caso nido" de la sucursal de Qinzhou, * * * siete empleados estuvieron involucrados en el caso y fueron sentenciados, a saber, Wei Shubin, ex presidente de la sucursal, Chang Ning, el vicepresidente, y Wang Mou, director general del First Legal Person Bank En el año, Mo Moufeng, director general y asistente del presidente del Second Legal Person Bank, Huang, director general del departamento de gestión de crédito, y Tan, director de cuentas.

Crimen colectivo

En la segunda mitad de 2013, Liang solicitó un préstamo de la sucursal de Qinzhou a nombre de la empresa Guirui que dirigía, con el argumento de que necesitaba fondos para comprar materiales de registro para pagar a los usureros.

Durante el proceso de solicitud de préstamo, los demandados Tan, Ning, Huang, Mofeng y Wang no revisaron cuidadosa y estrictamente los materiales del préstamo de Guirui Company como lo exigía el demandado Wei Shubin, sabiendo que el préstamo solía hacerlo. Para pagar los préstamos de alto interés de otras personas que no cumplían con las condiciones del préstamo, Guirui Company acordó aprobar el préstamo, lo que permitió a Guirui Company obtener un préstamo de 120.000 yuanes de la sucursal de Qinzhou.

En el momento del incidente, Guirui Company todavía debía a la sucursal de Qinzhou un principal de préstamo de 117.000 yuanes y un interés de 8.324.380.000 yuanes.

El tribunal determinó que los siete acusados ​​violaron las leyes nacionales y las regulaciones bancarias pertinentes y no cumplieron con sus respectivos deberes según lo requerido, lo que resultó en que la sucursal de Qinzhou otorgara ilegalmente un préstamo de 120.000 yuanes a Guirui Company. todos culpables de otorgar préstamos ilegalmente.

Amenaza de "chisme"

Después de que el préstamo se emitió ilegalmente, la amenaza de "escándalo" quedó al descubierto y se produjo una demanda falsa.

En febrero de 2013, Liang pidió prestados 120.000 yuanes a la sucursal de Qinzhou y transfirió 16,35 millones de yuanes a Liu. Ye creía que los acusados ​​Wei Shubin y Liang ayudaron a Liang a transferir los fondos mencionados anteriormente, lo que provocó sus pérdidas. Por lo tanto, amenazó a Wei Shubin y Liang Wenjie con recuperar 6,543863 millones de yuanes alegando que la sucursal de Qinzhou había emitido préstamos ilegalmente y tenía una relación inapropiada con Wei Shubin.

Según la confesión de Wei Shubin, un día después de ir a trabajar al departamento comercial de Beibu Gulf Bank en febrero de 2014, Ye le envió una foto de él sentado en su regazo y la llamó para decirle que debía ayudarla. Recupera 1,63 millones de yuanes; de lo contrario, toda la ciudad estará en problemas y su esposa e hijos serán separados.

Wei Shubin se vio obligado a recaudar 6.543.806 yuanes (Wei Shubin 6.543.800 yuanes, 630.000 yuanes) para compensar a Ye. Aunque las amenazas de Ye fueron sofocadas, Wei Shubin y Wei todavía no estaban dispuestos a pagar 6.543.863 yuanes. Después de la planificación, las dos partes engañaron a la hija de Liang para que emitiera un pagaré falso de 6,543,8 millones de yuanes y llevaron el pagaré mencionado anteriormente a los tribunales. En enero de 2017, el Tribunal Popular del Distrito de Qinnan emitió un veredicto apoyando la acusación.

El tribunal sostuvo que los acusados ​​Wei Shubin y Liang Wenjie presentaron una demanda civil ante el Tribunal Popular basándose en hechos falsos, alterando el orden judicial y constituyendo el delito de litigio falso.

Colusión en la corrupción

En la segunda mitad de 2011, la sucursal de Qinzhou decidió establecer una sucursal en el puerto de Qinzhou. En agosto de ese año, el acusado Wei Shubin, que era el presidente de la sucursal de Qinzhou en ese momento, junto con Wang Mounian y Song (un buen amigo de Wang Mounian) fueron al puerto de Qinzhou para seleccionar un sitio. Wei Shubin ordenó a Wang Nian y Song que compraran tiendas en el puerto de Qinzhou y las alquilaran a la sucursal del puerto de Qinzhou para su oficina y operación, y prometió utilizar sus puestos para facilitar la selección y el arrendamiento de la ubicación.

Para ganar la diferencia del alquiler en el futuro, Wang Nian, Ning y otros compraron sucesivamente las tiendas en los lugares mencionados anteriormente a nombre de sus parientes cercanos. Posteriormente, Wei Shubin, Ning y otros aprovecharon sus respectivas posiciones para malversar fondos públicos manipulando la sucursal de Qinzhou para alquilarla a la sucursal de Qinzhou a un precio significativamente más alto que el mercado de alquiler de viviendas para los espacios comerciales y de oficinas del puerto de Qinzhou. Rama.

En 2014, las masas informaron a Guangxi que Wei Shubin, Ning, Liang Wenjie y Wang alquilaron sus propias tiendas a la sucursal de Qinzhou a un precio de alquiler obviamente inflado, y luego las transfirieron al Guangxi Beibu Gulf Bank. del Guangxi Beibu Bank Bay Bank y luego lo transfiere a la sucursal de Qinzhou. Wei Shubin era el presidente de la sucursal de Qinzhou en ese momento. Los resultados de la investigación mostraron que el arrendador no pagó sobornos para saludar, ni se encontró que los líderes pidieran sobornos, ni el arrendador se confabuló con los líderes para aumentar deliberadamente los precios de alquiler y compartir las ganancias.

Después del incidente, el departamento de precios confirmó que el precio de alquiler por metro cuadrado de la unidad del primer piso era de 50 yuanes al mes, y el precio de alquiler real de la sucursal de Qinzhou era de 120 yuanes por metro cuadrado. De 2012 a 2016, el alquiler real pagado por la sucursal de Qinzhou a las tiendas mencionadas fue de 6,5344 millones de yuanes, de los cuales el personal mencionado malversó 5,0686 millones de yuanes.

El tribunal determinó que los acusados ​​Wei Shubin, Wang Nian, Liang Wenjie y Ning aprovecharon sus posiciones para manipular (aumentar) los precios de los alquileres con fines de posesión ilegal y * * * malversar fondos públicos. * * *, la cantidad es particularmente enorme y debería ser condenado y castigado por corrupción según la ley.

La pena máxima es de 20 años.

Con el arresto de Wei Shubin y Ning, cada vez han surgido más hechos criminales.

El tribunal también determinó que Wei Shubin aceptó sobornos de 230.000 yuanes y 15.000 yuanes respectivamente cuando era presidente de la sucursal de Qinzhou y Ning era vicepresidente de la sucursal de Qinzhou, lo cual constituía el delito de aceptar sobornos. .

El Tribunal Popular del condado de Guangxi Pubei dictaminó en primera instancia que el acusado Wei Shubin era culpable de concesión ilegal de préstamos, litigios falsos, corrupción y soborno, y fue condenado a 20 años de prisión. Wang Mounian, Ning Mou y Liang Wenjie fueron condenados a entre 12 y 18 años de prisión respectivamente. Tan, Huang y Mofeng fueron declarados culpables de conceder préstamos ilegalmente y condenados respectivamente a penas suspendidas.

El Tribunal Intermedio de Qinzhou confirmó el veredicto original en segunda instancia.