Medidas de castigo para la administración de divisas en la zona económica especial de Xiamen

(1) A menos que lo apruebe la Administración Estatal de Divisas y sus sucursales (en lo sucesivo, sucursales) o que el estado estipule lo contrario, el pago de las importaciones en RMB o en especie u otras cantidades que deban pagarse en divisas;

(2) Las instituciones nacionales y su personal pagan diversos gastos internos de instituciones extranjeras, instituciones extranjeras en China, empresas con inversión extranjera y operaciones de corto plazo. los individuos ingresan, y la otra parte deberá pagar. Las divisas no se venden al estado;

(3) Las instituciones extranjeras, las empresas con inversión extranjera y su personal en Xiamen en Hong Kong, Macao y Taiwán pagan diversos gastos. para otros en RMB. Reembolsado por otros en divisas u otras formas similares;

(4) Las instituciones extranjeras utilizan su RMB para pagar diversos gastos de otros dentro del país, y la otra parte paga divisas;

(5) Sin la aprobación de instituciones multilaterales, las delegaciones, grupos de trabajo y su personal enviados por instituciones nacionales a países extranjeros o a Hong Kong, Macao y otras regiones compran bienes o los utilizan para otros fines y los reembolsan en RMB;

(6) Sin la aprobación de la autoridad competente Para vender acciones de inversión en RMB u otras propiedades a organizaciones económicas, empresas e individuos extranjeros, cobrar divisas o cambiar valores en divisas y derechos de acreedores con la aprobación del gobierno y otras agencias legalmente autorizadas. Artículo 5: Se impondrán las siguientes sanciones a las diferentes situaciones de arbitraje: (1) Si las divisas obtenidas por la parte arbitral no son utilizadas, se le ordenará retirarlas dentro de un plazo y las divisas que deban ser giradas se retendrá el excedente si se hubieren utilizado las divisas, se le ordenará reponer el monto equivalente en divisas, se le descontará la cuota de divisas correspondiente y se le impondrá multa del 2% al 10% del monto del arbitraje; si las divisas obtenidas por la parte del arbitraje han sido utilizadas y las divisas no han sido devueltas, según la gravedad del caso, se impondrá una multa del 5% al ​​20% del monto del arbitraje; p>

(2) La parte del arbitraje será multada entre el 2% y el 10% del monto del arbitraje, dependiendo de la gravedad del caso. Artículo 6 Los siguientes actos constituyen evasión cambiaria:

(1) Sin la aprobación de la autoridad competente, las instituciones nacionales retienen, utilizan y almacenan diversos tipos de divisas comerciales, divisas no comerciales y otras divisas. intercambiar divisas en el extranjero, o violar las "Regulaciones de divisas en el extranjero" Reglas de implementación detalladas para la administración de divisas de empresas con financiación china, empresas con financiación extranjera y empresas conjuntas chino-extranjeras" para almacenar divisas en el extranjero;

( 2) Violar las normas nacionales pertinentes de gestión de divisas para remitir divisas al extranjero, o remitir divisas al extranjero de conformidad con la ley, pero utilizadas para otros fines o almacenadas en el extranjero sin autorización;

(3) Sin la aprobación de la autoridad competente, las instituciones nacionales, las empresas con inversión extranjera y su personal utilizan divisas provenientes de ingresos de exportación u otros ingresos para compensar los costos de bienes importados u otros gastos;

(4) Las instituciones nacionales y las empresas con inversión extranjera las empresas no declaran ingresos en divisas al declarar precios y comisiones de exportación inferiores a los reales, o declaran cantidades excesivas de divisas al declarar precios, tasas y comisiones de importación, etc., en exceso. Gastos, utilizando divisas ocultas para uso privado o almacenándolas en el extranjero;

(5) Sin la aprobación de la autoridad competente, dejar ingresos en divisas y otros fondos en divisas que deban ser transferidos de regreso al país para operaciones locales o apropiarlos indebidamente para otros fines;

(6) Cambiar las divisas dedicadas y ajustar el uso de divisas sin la aprobación de la autoridad competente. Las delegaciones, los grupos de trabajo y su personal en otras regiones no utilizan divisas de acuerdo con planes especiales, y almacenan o apropian indebidamente divisas; obtenidos de fondos extranjeros o de diversas actividades comerciales para otros fines.

Artículo 7 Se impondrán las siguientes sanciones a las diferentes situaciones de evasión de divisas: (1) Si las divisas obtenidas mediante la evasión de divisas no han sido utilizadas, se ordenará al infractor o al departamento competente que las devuelva dentro de un plazo , y se podrán retener las divisas que deban ser entregadas.

(2) Si las divisas obtenidas mediante evasión; Se han utilizado divisas, se condenará a la divisa a devolver las divisas que deban ser entregadas, pudiendo imponerse una multa del 2% del monto de la evasión cambiaria hasta una multa del 10%; p>

(3) Si las divisas obtenidas mediante la evasión de divisas han sido utilizadas y no devueltas, o las divisas no han sido devueltas dentro del período prescrito, se impondrá una multa del 5% al ​​20% con base en sobre el monto de divisas evadido. Artículo 8 Los siguientes comportamientos son comportamientos financieros disruptivos:

(1) Operar negocios de divisas sin la aprobación de la Administración Estatal de Divisas y su sucursal de Xiamen, o expandir el negocio de divisas más allá del alcance comercial aprobado;

(2) Los bancos de la RAE y sus instituciones financieras violan las regulaciones nacionales de gestión de divisas al abrir cuentas en divisas para instituciones nacionales, empresas con inversión extranjera u otras entidades e individuos;

(3 ) Instituciones nacionales, inversores extranjeros Empresas inversoras u otras unidades e individuos violan las normas nacionales de gestión de divisas y utilizan o prestan cuentas en divisas más allá del alcance aprobado;

(4) Sin la autorización del Consejo de Estado o del Con la aprobación del Consejo de Estado, las instituciones nacionales emiten divisas en el país y en el extranjero, valoran valores y aceptan préstamos de instituciones y empresas financieras extranjeras en Hong Kong, Macao y Taiwán;

(5) Instituciones nacionales y empresas extranjeras las empresas con inversiones no registran las deudas en moneda extranjera y los procedimientos relacionados con las autoridades competentes de conformidad con las regulaciones nacionales pertinentes.

(6) Liquidación, préstamo, transferencia, hipoteca o circulación de moneda extranjera sin la aprobación de las autoridades competentes; autoridad;

(7) No manejar los asuntos relevantes a tiempo de acuerdo con las regulaciones de la Administración Estatal de Divisas Procedimientos de verificación y cancelación de divisas;

(8) Comercio privado de divisas, compra y venta encubierta de divisas y compra y venta inversa de divisas;

(9) Las instituciones financieras y su personal violan las regulaciones nacionales pertinentes, facilitan las actividades ilegales de otros, como el arbitraje de divisas. , evasión de divisas y perturbaciones financieras.