¿Cuál es el delito de participar en actividades ilegales de lotería?
Recientemente, funcionarios del Comité de Asuntos Jurídicos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estado respondieron preguntas de los reporteros de la Agencia de Noticias Xinhua sobre cómo prevenir y combatir la recaudación ilegal de fondos. , actividades comerciales financieras ilegales y esquemas piramidales.
P: ¿Cuáles son los tipos y formas comunes de actividades ilegales de recaudación de fondos? ¿Cuáles son las características básicas de las actividades ilegales de recaudación de fondos?
El responsable de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: Las actividades ilegales de recaudación de fondos implican una amplia gama de contenidos y adoptan diversas formas. A juzgar por la situación criminal actual, incluye principalmente deuda, capital, comercialización de productos básicos, producción y operación, etc. , Esto se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
(1) Recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.
(2) Recaudación ilegal de fondos en nombre de la emisión o emisión encubierta de acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión y otros certificados de derechos, o negociación de futuros o empeño;
(3) Reclamación de captación ilegal de fondos mediante acciones, participación en dividendos, etc.;
(4) Obtención ilegal de fondos mediante tarjetas de membresía, tarjetas de membresía, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc. ;
(5) Recaudar fondos ilegalmente a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicias comerciales, "método de puntos rápidos" y otros métodos;
(6) Usar "asociaciones", "organizaciones sociales" y otras organizaciones no gubernamentales o bancos clandestinos recaudan fondos ilegalmente;
(7) Productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con materiales modernos tecnología de redes electrónicas realizar actividades ilegales Recaudar fondos y recomprarlos al vencimiento;
(8) Dividir propiedades, bienes inmuebles y otros activos en partes iguales y recaudar fondos ilegalmente mediante la venta de sus derechos de disposición de acciones;
(9) Firma de un contrato de distribución de productos Recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas; (10) Recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas; de fondos de inversión establecidos a través de Internet;
(12) Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".
Las actividades ilegales de recaudación de fondos tienen principalmente las siguientes cuatro características básicas: en primer lugar, no están aprobadas por las autoridades competentes de conformidad con la ley; en segundo lugar, recaudan fondos de objetos sociales no especificados, es decir, del propio país. público; en tercer lugar, prometen utilizar moneda, reembolsar el principal y los intereses a los inversores en otras formas, como objetos físicos, acciones y otras formas; en cuarto lugar, ocultar el propósito de la recaudación ilegal de fondos en formas legales;
P: ¿Qué daño causa a la sociedad la recaudación ilegal de fondos?
El responsable de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: Las actividades ilegales de recaudación de fondos son muy perjudiciales para la sociedad. En primer lugar, las partes involucradas en la recaudación ilegal de fondos sufrirán pérdidas económicas o incluso perderán todo su dinero. El dinero utilizado para la recaudación de fondos ilegal puede ahorrarse gracias a la frugalidad de toda la vida de los participantes, o puede ser dinero que salve vidas. Sin embargo, los recaudadores de fondos ilegales despilfarran, desperdician, transfieren o se apropian ilegalmente de estos fondos, lo que dificulta que los participantes los recuperen. los fondos. En segundo lugar, la recaudación ilegal de fondos también ha interferido gravemente con el orden económico y financiero normal y ha causado riesgos. En tercer lugar, la recaudación ilegal de fondos puede conducir fácilmente a la inestabilidad social, provocar un gran número de problemas de seguridad social e incluso provocar turbulencias en la seguridad social en algunas zonas. Dado que la recaudación ilegal de fondos es un acto ilegal, cualquier pérdida incurrida debe ser asumida por las propias partes. Por lo tanto, esperamos que los ciudadanos no participen en actividades ilegales de recaudación de fondos.
P: ¿Qué son las actividades comerciales financieras ilegales?
La persona a cargo de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: Las actividades comerciales financieras ilegales se refieren a participar en actividades financieras sin la aprobación de las agencias reguladoras financieras pertinentes, incluidos negocios bancarios ilegales, negocios ilegales de valores y actividades comerciales ilegales de seguros.
De acuerdo con las "Medidas para la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales", las actividades bancarias ilegales se refieren a las siguientes actividades sin la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China, el Banco Popular de China y la Administración Estatal. de Divisas:
(1) Absorber ilegalmente depósitos públicos o absorber depósitos públicos en forma encubierta;
(2) Recaudar ilegalmente fondos de objetos sociales no especificados en cualquier nombre sin aprobación legal;
(3) ) Emisión ilegal de préstamos, liquidaciones, descuentos de letras, préstamos de fondos, inversiones fiduciarias, arrendamiento financiero, garantías financieras y comercio de divisas;
(4) Otros ilegales actividades determinadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas de conformidad con la ley.
Las actividades comerciales ilegales de valores se refieren a las siguientes actividades sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China:
(1) Corretaje de valores y futuros
(2); ) Valores, fondos de inversión en valores y consultoría de inversión en futuros;
(3) Asesores financieros relacionados con la negociación de valores y actividades de inversión en valores;
(4) Suscripción y patrocinio de valores.
(5) Gestión de activos de valores;
(6) Captación y gestión de fondos de inversión en valores.
(7) Otras actividades comerciales ilegales de valores determinadas por la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley.
Las actividades comerciales ilegales de seguros se refieren a las siguientes actividades sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Seguros de China:
(1) Seguros y reaseguros
(2) Agentes de seguros;
(3) Corredores de seguros;
(4) Otras actividades comerciales de seguros ilegales determinadas por la Comisión Reguladora de Seguros de China de conformidad con la ley.
La recaudación ilegal de fondos es un tipo de negocio financiero ilegal. Aunque la recaudación ilegal de fondos tiene diferentes nombres, su esencia sigue siendo actividades comerciales financieras ilegales.
P: ¿Qué es la absorción ilegal de depósitos públicos?
El responsable de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: La absorción ilegal de depósitos del público se refiere a la absorción de fondos de objetos sociales no especificados sin la aprobación del departamento de gestión estatal, la emisión de un certificado de depósito y Compromiso de reembolsar el principal y los intereses en un plazo determinado.
P: ¿Cómo identificar ofertas públicas ilegales de acciones y fondos de inversión en valores y evitar ser engañados?
Respuesta: El responsable del Comité de Asuntos Jurídicos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estado respondió: Emisión pública ilegal de acciones o compra y venta de inversiones en valores. acciones del fondo altera gravemente el orden del mercado de valores y causará importantes consecuencias económicas a los compradores defraudados. Con el fin de mantener el orden normal del mercado de valores y proteger los intereses de los inversores públicos, la "Ley de Sociedades", la "Ley de Valores", la "Ley de Fondos de Inversión en Valores" de mi país y otras leyes y reglamentos administrativos regulan las condiciones, los procedimientos de aprobación, métodos de emisión e información para la emisión de valores. Se imponen normas estrictas sobre divulgación, etc. De conformidad con las disposiciones de la "Ley de Sociedades", la "Ley de Valores" y la "Ley de Fondos de Inversión en Valores", la emisión pública de acciones (incluida la emisión de acciones para objetos no especificados y la emisión de acciones para objetos específicos de más de 200 personas ) y la venta de acciones de fondos de inversión en valores debe cumplir con las condiciones legales y aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China. Sin aprobación, ninguna unidad o individuo podrá emitir públicamente acciones o participaciones en fondos de inversión en valores. Las ofertas públicas de acciones deberán anunciar prospectos y demás información, y estar suscritas por sociedades de valores constituidas de conformidad con la ley; el público deberá comprar y negociar acciones a través de sociedades de valores legales; Al vender acciones de fondos de inversión en valores, información como folletos debe ser anunciada y vendida por compañías de administración de fondos establecidas de conformidad con la ley, a través de las cuales los ciudadanos deben comprar administradores de fondos o bancos comerciales, compañías de valores y otras instituciones reconocidas por la Comisión Reguladora de Valores de China; estas instituciones jurídicas. Algunas personas e instituciones que se dedican ilegalmente al negocio de valores difunden la palabra de que están vendiendo "acciones originales" o inversiones en valores de empresas a punto de cotizar en bolsa mediante pequeños anuncios, cartas, información en línea, mensajes de texto de teléfonos móviles, reuniones de promoción y autolobby. o lobby contratado, etc. Se engaña al público para que compre las acciones del fondo con la mentira de que pueden obtener altos rendimientos después de comprarlas. Respecto a estas actividades ilegales de valores, el público debe estar más atento y no dejarse engañar para evitar pérdidas patrimoniales.
P: El auge del mercado de valores ha desencadenado la popularidad de los llamados "fondos clandestinos". ¿Cuáles son las características de los “fondos clandestinos”?
El responsable de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: A juzgar por los casos investigados y manejados por los órganos de seguridad pública y los departamentos pertinentes, los llamados "fondos" como el Golden Exchange Fund, Swiss Chase Fund y Gold Finger Fund tienen la forma de fondos. Participan en actividades para generar dinero. La mayoría de ellos no tienen domicilio fijo y se dedican principalmente a actividades delictivas clandestinas mediante el desarrollo de esquemas piramidales de membresía y otros métodos. Todos los fondos se depositan, retiran y transfieren. Sus características destacadas son: utilizar altos rendimientos como cebo, algunos utilizan esquemas piramidales como medio, utilizar "fondos" extranjeros como tapadera y utilizar Internet como medio. Es una nueva forma de actividades ilegales y delictivas.
P: ¿Cuáles son las sanciones legales por participar en actividades ilegales de recaudación de fondos?
La persona a cargo del Comité de Asuntos Jurídicos del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo y de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: Quienes se dediquen a actividades ilegales de recaudación de fondos estarán sujetos a la "Ley de Bancos Comerciales", "Ley de Seguros", "Ley de Valores" y "Ley de Fondos de Inversión en Valores", "Ley de Supervisión Bancaria", "Medidas para la Represión de Instituciones Financieras Ilícitas y Actividades Comerciales Financieras Ilícitas" y otras leyes y disposiciones administrativas. regulaciones, imponer sanciones administrativas como la confiscación de ingresos ilegales, multas y la prohibición de instituciones comerciales financieras ilegales. Por ejemplo, según las disposiciones del derecho penal de mi país, quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba de forma encubierta, si las circunstancias son graves, podrá ser condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y multa si las circunstancias son graves, quienes emitan acciones sin aprobación podrán ser condenados a pena de prisión de duración determinada o prisión preventiva, y quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente; con el propósito de posesión ilegal podrá ser condenado a muerte, multa o confiscación de bienes.
P: ¿Cómo regula actualmente el país la forestación social? ¿Cuál es su significado esencial?
El responsable de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: La decisión del Comité Central del Consejo de Estado sobre acelerar el desarrollo forestal alienta a todas las entidades sociales a participar directamente en la construcción forestal de acuerdo con la ley basada en su propia fortaleza económica, fomenta especialmente la forestación de colinas áridas y tierras baldías adecuadas para la forestación, y acelera el ritmo de la reverdecimiento de la tierra, mejora las condiciones ecológicas y la producción y el medio ambiente de vida de las personas.
En las actividades de construcción forestal, las entidades operadoras deben cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes sobre financiamiento social forestal, publicidad y publicidad, operar de acuerdo con la ley y aceptar conscientemente la supervisión de las autoridades forestales, industriales y comerciales nacionales pertinentes. departamentos de administración. El estado cuenta con las correspondientes normas de gestión para los certificados de derechos forestales, certificados de derechos de uso de la tierra, plantaciones, deforestación, ventas forestales y otros aspectos.
P: ¿Qué es el MLM?
El responsable de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado respondió: Según el "Reglamento de Prohibición de MLM", MLM se refiere al desarrollo del personal por parte de los organizadores u operadores. La remuneración se calcula y paga en base a. la cantidad de personal desarrollado directa o indirectamente o su desempeño de ventas a aquellos que se están desarrollando, o exigir a aquellos que se están desarrollando que obtengan calificaciones de membresía con la condición de pagar una determinada tarifa, buscar beneficios ilegales, alterar el orden económico y. afectando la estabilidad social. Incluye principalmente tres formas de MLM: "tirar de la cabeza a la gente", MLM donde se defrauda la tarifa de inscripción y MLM donde el equipo paga.
P: El MLM está prohibido por el estado, entonces, ¿cuáles son los principales daños del MLM?
Respuesta: La persona a cargo de la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado tiene los siguientes tres peligros principales:
(1) Se ha alterado gravemente el orden económico del mercado. El MLM involucra una amplia gama de áreas, una gran cantidad de personas y una gran cantidad de fondos. Algunos también van acompañados de recaudación ilegal de fondos, producción y venta de productos falsificados y de mala calidad, violación de los derechos de los consumidores y defraudación de una gran cantidad de dinero. recursos humanos sociales, absorbiendo una gran cantidad de fondos sociales y socavando el desarrollo sano y armonioso de la economía de mercado.
(2) Perturbar el orden público y afectar gravemente el orden normal de la vida y la seguridad de la vida y los bienes de las masas. Las actividades ilegales del MLM tienen un fuerte carácter secundario y han desencadenado un gran número de casos penales y casos que alteran el orden social. Según las estadísticas, en 2006 hubo más de 100 casos de delitos violentos, como asesinato y robo, y más de 660 otros casos de seguridad pública causados por esquemas piramidales en todo el país. Al mismo tiempo, maridos y esposas se vuelven unos contra otros, padres e hijos se vuelven unos contra otros, y de vez en cuando se producen tragedias como la destrucción y la muerte de la familia, que causan grandes daños a muchas familias y sacuden los cimientos de la estabilidad social.
(3) Poner en peligro la seguridad nacional y la estabilidad política. La mayoría de los engañados para participar en esquemas piramidales son jubilados urbanos, despedidos o desempleados, agricultores, etc. , y la situación de los estudiantes y las minorías étnicas que son engañados para participar en esquemas piramidales se ha vuelto cada vez más prominente. Los organizadores del MLM han "lavado el cerebro" repetidamente a los participantes y llevado a cabo control mental, incitándolos a obstruir y confrontar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, y ocasionalmente han asediado y dañado a agentes de la ley industriales, comerciales y de seguridad pública. La oposición se ha vuelto cada vez más feroz y se han producido incidentes masivos. continuó ocurriendo. El MLM no sólo perjudicó enormemente los intereses de las masas, sino que también intensificó aún más las cooperativas.