Cuatro condiciones para que un préstamo sea considerado fraudulento
1. Usar certificados falsos y certificados de propiedad para pedir dinero prestado y no pagarlo durante mucho tiempo;
2. motivos y evadir deudas maliciosamente;
3. Existen medios para ocultar los hechos;
4. El hecho de que se enajene el bien, en nombre de un préstamo, para maliciosamente. evadir deudas, puede ser determinado como posesión ilícita, por lo que constituye el delito de estafa.
Base jurídica: Artículo 266 de la Ley Penal de la República Popular China.
Quien cometa el delito de estafa para defraudar la propiedad pública o privada, y la cuantía sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, reclusión penal o vigilancia pública, y será multado también o únicamente si la cuantía es muy elevada o concurre otras circunstancias especialmente graves, será sancionado con una pena no inferior a tres años y, si la cuantía es especialmente elevada o concurre otras circunstancias especialmente graves, el infractor será castigado; Será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de 10 años o cadena perpetua y además será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Artículo 210
Quien sustraiga facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar la devolución o deducción del impuesto a la exportación, será sancionado de conformidad con el artículo 264 de esta Ley. . Proporciona sanciones por condena.
El delito de estafa consiste en defraudar mediante engaño facturas del Impuesto Especial al Valor Agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar devoluciones de impuestos a la exportación o deducciones fiscales, y será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Artículo 266 de esta Ley.
¿Cuál es la estructura básica del fraude?
1. El perpetrador comete fraude con el propósito de posesión ilegal;
2. La víctima tiene un entendimiento incorrecto.
3. en un entendimiento incorrecto Propiedad;
4. El perpetrador obtuvo propiedad;
5. La víctima sufrió pérdidas de propiedad.