¿Puede una cuenta de empresa transferir grandes cantidades de dinero a una cuenta personal?
Las cuentas de empresa pueden transferir fondos a cuentas personales, pero sólo para reembolsos personales, pago de salarios y préstamos de accionistas o empleados. Condiciones necesarias para transferir la cuenta de la empresa a la cuenta personal de una persona jurídica: cantidad pequeña, no muchas veces; las observaciones pueden ser: fondos de reserva, salarios, beneficios, etc.
Clientes y sociedades de valores, sociedades de corretaje de futuros, sociedades gestoras de fondos, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos de seguros, sociedades de inversión fiduciarias, sociedades de gestión de activos financieros, sociedades financieras, sociedades de arrendamiento financiero, sociedades de financiación de automóviles, corredores de divisas Empresas, etc. realizan transacciones financieras y transfieren fondos a través de cuentas bancarias.
Los bancos comerciales, las cooperativas de crédito urbano, las cooperativas de crédito rural, las instituciones postales de ahorro y remesas y los bancos de políticas proporcionarán servicios contra el lavado de dinero a China de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 (2), (3). ), y (4). El centro de seguimiento y análisis presenta informes de transacciones importantes. Información ampliada
(1) Depósitos y retiros de efectivo de una transacción única o acumulada de más de 50 000 RMB (incluidos 50 000 RMB) y un equivalente en moneda extranjera de más de 10 000 USD (incluidos 10 000 USD) en el el mismo día, liquidación y ventas de divisas en efectivo, cambio de efectivo, remesas de efectivo, pago de facturas en efectivo y otras formas de cobros y pagos en efectivo.
(2) Una transacción única o acumulativa en el mismo día entre la cuenta bancaria de un cliente no físico y otras cuentas bancarias supera los 2 millones de RMB (incluidos 2 millones de RMB) y el equivalente en moneda extranjera. excede la transferencia de USD 200 000 (incluidos 200 000 RMB) USD).
(3) Una transacción única o acumulativa de más de 500 000 RMB (incluidos 500 000 RMB) y un equivalente en moneda extranjera de más de 100 000 USD (incluidos 100 000 USD) se produce entre la cuenta bancaria de un cliente persona física y otras cuentas bancarias el mismo día) transferencia nacional de fondos.
(4) Una transacción única o acumulativa de más de 200 000 RMB (incluidos 200 000 RMB) y un equivalente en moneda extranjera de más de 10 000 USD (incluidos 10 000 USD) se produce entre la cuenta bancaria de un cliente persona física y otras cuentas bancarias el mismo día) transferencia transfronteriza de fondos.
Enciclopedia Baidu: grandes transacciones