¿Qué significan los ccs del Banco Agrícola de China?
El nivel ccs del Banco Agrícola de China representa el nivel de evaluación del sistema de clasificación de riesgo del cliente del Banco Agrícola de China.
1. El sistema de clasificación de riesgo del cliente contra el lavado de dinero fue establecido por el Banco Agrícola de China de acuerdo con los requisitos del Banco Popular de China y las autoridades reguladoras. Este sistema es un proceso que evalúa los riesgos de lavado y financiamiento de dinero de los clientes de acuerdo con estándares, procedimientos y requisitos prescritos, y clasifica a los clientes en diferentes niveles según el grado de riesgos de lavado y financiamiento de dinero.
2. La clasificación de los niveles de riesgo del cliente contra el lavado de dinero puede reducir el costo del trabajo contra el lavado de dinero, mejorar la efectividad y precisión del análisis y la identificación de transacciones sospechosas y es un medio importante para prevenir eficazmente. riesgos de lavado de dinero.
3. Aprovechar al máximo los resultados de la clasificación del nivel de riesgo del cliente, identificar eficazmente los riesgos del cliente y mejorar los niveles de control de riesgos. Al mismo tiempo, se deben tomar medidas prácticas y efectivas para fortalecer estrictamente la gestión de las operaciones de los cajeros. controlar el alcance del conocimiento de los resultados de la clasificación del nivel de riesgo del cliente y evitar que los resultados de la clasificación se filtren a los clientes.
Información ampliada:
Negocio bancario del Banco Agrícola de China:
1. El Banco Agrícola de China tiene sucursales en todas las áreas urbanas y rurales de China, convirtiéndose en un Banco de gran escala con la mayor cantidad de sucursales y la más amplia cobertura comercial en China. Banco comercial moderno. El campo comercial del Banco Agrícola de China se ha desarrollado desde el negocio inicial de liquidación y crédito agrícola hasta una gama completa de productos, una combinación de monedas locales y extranjeras y la capacidad de manejar diversos negocios financieros nacionales e internacionales.
2. Incluye principalmente: servicios de depósito/servicios integrales de préstamo/gestión financiera de divisas/gestión financiera de RMB/gestión financiera en el extranjero en nombre de clientes/tarjetas bancarias/liquidación de remesas y divisas/alquiler de cajas de seguridad y servicios de pago servicios de nómina/servicios financieros en el extranjero/servicios de banca electrónica/banca privada/negocios financieros/pagos y liquidaciones nacionales/liquidaciones internacionales/negocios relacionados con fondos/servicios financieros corporativos/servicios de instituciones financieras.
3. También ofrece una variedad de productos y servicios de banca corporativa y banca minorista y lleva a cabo negocios de fondos autooperados y operados por clientes. El alcance del negocio también cubre banca de inversión, gestión de fondos, arrendamiento financiero. seguros de vida y otros campos.
Enciclopedia Baidu-Banco Agrícola de China