Artículo 225 de Derecho Penal Criterios para la presentación de casos por operaciones comerciales ilegales
Artículo 225 de la Ley Penal: Quien cometa el delito de operaciones comerciales ilícitas en violación de las normas estatales y cometa uno de los siguientes actos comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será sancionado a pena de prisión fija no mayor de cinco años o detención penal, y también se podrá imponer una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o multa no menor de una vez pero no podrá imponerse más de cinco veces los ingresos ilegales, si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años y también se le impondrá una multa no menos de una vez pero no más de cinco veces; los ingresos o bienes ilegales serán confiscados:
(1 ) Sin permiso, operar artículos especiales, artículos de monopolio u otros artículos con ventas y compras restringidas estipuladas en las leyes y reglamentos administrativos;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras leyes y reglamentos administrativos.
(3) Operaciones ilegales de valores, futuros y negocios de seguros sin la aprobación de la autoridad nacional correspondiente. autoridades competentes, o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.
Artículo 231: Disposiciones punitivas para las unidades que cometan el delito de alteración del orden del mercado. Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 221 a 230 de esta sección, la unidad será multada y la persona directamente. Los encargados y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en cada artículo de esta sección.
Dado que cada año hay nuevos cambios en las interpretaciones judiciales de las leyes y regulaciones, el abogado Su Yifei actualizará los estándares de sentencia para este delito una vez al año en esta página del sitio web:
(2010 ) Fiscalía Popular Suprema, Ministerio de Seguridad Pública Disposiciones sobre las normas para la presentación y el procesamiento de casos penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2)
Artículo 79 [Casos de negocios ilegales (artículo 225 del derecho penal)] Violar las regulaciones nacionales y realizar actividades comerciales ilegales, alterar el orden del mercado, y aquellos sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias serán procesados:
(1) Violar las regulaciones nacionales pertinentes de gestión de la industria de la sal, producir ilegalmente , almacenar, transportar y vender sal, perturbando el orden del mercado y concurriendo una de las siguientes circunstancias:
1. Venta ilegal de más de 20 toneladas de sal; 2. Haber recibido dos o más sanciones administrativas por venta ilegal de sal y venta ilegal de sal, cuya cantidad sea superior a diez toneladas.
(2) Violar las leyes y reglamentos nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una licencia de empresa de producción del monopolio del tabaco, una licencia de empresa mayorista del monopolio del tabaco, una licencia especial de empresa comercial del monopolio del tabaco, Tabaco licencia de venta minorista de monopolio y otros certificados de licencia, operación ilegal de productos de monopolio de tabaco y una de las siguientes circunstancias:
1. La cantidad de negocios ilegales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es superior. más de 20.000 yuanes;
2. Operación ilegal de más de 200.000 cigarrillos;
3. Haber sido objeto de más de dos sanciones administrativas en tres años por operación ilegal de productos de monopolio de tabaco, y operar ilegalmente productos del monopolio del tabaco Bienes y la cantidad supera los 30.000 yuanes.
(3) Operación ilegal de valores, futuros, negocios de seguros o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300.000 yuanes;
2. Participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de yuanes;
Comentarios de Su Yifei sobre el nuevo estándar: Cualquier persona que se dedique ilegalmente a pagos de fondos y negocios de liquidación o compre y venda divisas ilegalmente bajo cualquiera de las siguientes circunstancias se considerará una conducta comercial ilegal con “circunstancias graves”:
(1) El monto del negocio ilegal es de más de un millón de yuanes en cinco años;
(2) El monto del ingreso ilegal es de más de 100.000 yuanes.
3. En violación de las regulaciones nacionales, utilizar terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, devoluciones de efectivo, etc. con una cantidad inferior a 100 Más de 10.000 yuanes, o que cause un reembolso vencido de más de 200.000 yuanes de fondos de una institución financiera, o que cause pérdidas económicas de más de 100.000 yuanes a una institución financiera;
4 La cantidad de ingresos ilegales supera los 50.000 yuanes.
(4) Operaciones cambiarias ilegales, bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales. , la cantidad está dentro de 2 Más de 100.000 dólares estadounidenses, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 50.000 yuanes;
2 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utiliza. medios ilegales o, a sabiendas, falsifica o altera la compra fraudulenta de divisas de un banco de divisas designado para terceros, con un monto superior a 5 millones de dólares estadounidenses o un monto de ingresos ilegales superior a 500.000 yuanes;
3 Para introducir un intermediario para comprar divisas de manera fraudulenta, la cantidad es de más de un millón de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal es de más de 100.000 yuanes.
(5) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y alteren el orden del mercado, y cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. negocios ilegales personales Si los ingresos ilegales de la unidad son más de 50.000 yuanes, la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 150.000 yuanes
2 La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es mayor; más de 20.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales de la unidad es más de 50.000 yuanes
3 si un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas), la unidad explota ilegalmente 15.000 periódicos o más de 15.000 ejemplares de publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas);
4. las normas de cantidad anteriores, tiene una de las siguientes circunstancias:
(1) Haber recibido sanciones administrativas dos o más veces dentro de dos años por publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales, y luego publicar , imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales;
(2) Impacto social adverso u otras consecuencias graves causadas por publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales.
(6) La actividad ilegal en la edición, impresión, reproducción y distribución de publicaciones, perturbando gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. el negocio ilegal está dentro Si los ingresos ilegales de la unidad son más de 500.000 yuanes, la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes 2. Si los ingresos ilegales de un individuo son más de 50.000 yuanes, los ingresos ilegales; de la unidad es más de 150.000 yuanes;
3. Si un individuo opera ilegalmente más de 15.000 periódicos, 15.000 publicaciones periódicas, 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas), la unidad. Explotación ilegal de más de 50.000 periódicos, 50.000 publicaciones periódicas, 15.000 libros o 5.000 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas (cajas);
4. sanciones administrativas más de dos veces en dos años por participar ilegalmente en el negocio de publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones, y también por participar ilegalmente en el negocio de publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones.
(7) Arrendar líneas dedicadas internacionales, instalar equipos de conmutación privados u otros métodos para operar negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones relacionados con Hong Kong, Macao y Taiwán con fines de lucro sin autorización, alterando el orden de gestión de la mercado de las telecomunicaciones, y que se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. La cantidad de llamadas salientes operativas es más de 1 millón de yuanes
2. causado por llamadas entrantes operativas es más de 1 millón de yuanes
3 Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias:
(1) Dentro de dos años. , ha sido castigado por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán. Aquellos que han recibido sanciones administrativas por más de dos veces y operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán;
(2) Otras consecuencias graves han sido causadas por la operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán.
(8) Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:
1. La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales. es 10.000 yuanes arriba;
2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes;
3. Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, sin embargo, si ha recibido más de dos sanciones administrativas por el mismo tipo de conducta comercial ilegal dentro de dos años y luego lleva a cabo el mismo tipo de conducta comercial ilegal;
4.Otras circunstancias graves.