Investigación del Primer Caso Tributario de la República: Misión Nacional

Emocionante resistencia a la tentación de resolver el "caso fiscal número uno de la República de China"

La Administración Estatal de Impuestos reveló que el Grupo de Trabajo del Consejo de Estado para combatir los impuestos fraudulentos a las exportaciones Los reembolsos (conocido como Grupo de Trabajo "807") abandonaron recientemente Shantou. Después de la inspección, se descubrió que los delincuentes en Shantou y Puning habían falsificado y emitido falsamente 1,72 millones de facturas especiales del impuesto al valor agregado, y la cantidad de facturas del impuesto al valor agregado emitidas falsamente ascendía a aproximadamente 32,3 mil millones de yuanes. Se le llamó el "primer impuesto". caso en el país."

A finales de 2016, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shantou y el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jieyang de la provincia de Guangdong dictaron sentencias contra 20 acusados ​​y 7 acusados ​​respectivamente en el caso de emisión falsa de facturas especiales del impuesto al valor agregado. en 2016. Hasta ahora, 30 personas han sido condenadas a cadena perpetua o más y 19 personas han sido condenadas a muerte en casos de reembolsos fraudulentos de impuestos a las exportaciones en Chaoyang, Puning y otros lugares.

El 25 de agosto de 2000, el grupo de trabajo "807" lanzó conjuntamente la Operación "Tifón" con los órganos de seguridad pública. Sólo en Chaoyang y Puning, se eliminaron 18 imprentas clandestinas que imprimían facturas con IVA falsas y no se pudieron sacar 6 camiones con facturas con IVA falsas incautadas.

Se entiende que entre las 1.142 empresas inspeccionadas por el grupo de trabajo "807", 827 empresas son empresas falsas, y el 98,33% de ellas tienen problemas con reclamaciones falsas y fraude fiscal. El grupo de trabajo envió más de 1.000 cartas de investigación a todo el país, de las cuales se demostró que más de 9.000 eran falsas. El grupo de trabajo "807" * * * descubrió 172.000 facturas especiales de impuesto al valor agregado emitidas falsamente, de las cuales 88.000 eran falsas, sospechosas de un fraude fiscal de 4.200 millones de yuanes.

Las inspecciones encontraron que algunos líderes gubernamentales de base dirigieron directamente a directores financieros y directores de impuestos para que sirvieran a empresas falsas; algunos cuadros fiscales establecieron múltiples empresas falsas y defraudaron decenas de millones de yuanes; algunos funcionarios de aduanas aceptaron enormes cantidades de efectivo; fueron registrados verazmente en cuadernos por delincuentes; decenas de miles de millones de dólares en fondos fueron frecuentemente transferidos, retirados y cambiados por divisas por bancos clandestinos en un período de tiempo muy corto, algunas empresas falsificadoras no sólo obtuvieron el derecho de operar importaciones y exportaciones; operaciones, pero también fueron calificadas como provinciales y ministeriales por el departamento económico y de comercio exterior Nivel "Unidad avanzada para la obtención de divisas por exportación".

El primer caso fiscal del país que involucra un monto total de 32,3 mil millones de yuanes: la Administración Estatal de Impuestos reveló que el grupo de trabajo del Consejo de Estado para combatir los reembolsos fraudulentos de impuestos a las exportaciones se retiró recientemente de Shantou. Después de la inspección, el grupo de trabajo descubrió que delincuentes en Shantou y Puning habían falsificado y emitido falsamente 1,72 millones de facturas especiales de impuesto al valor agregado, por un monto total de alrededor de 32,3 mil millones de yuanes. Fue conocido como "el primer caso fiscal en el país". "

A finales de 2016, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shantou y el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jieyang de la provincia de Guangdong dictaron sentencias contra 20 acusados ​​y 7 acusados ​​respectivamente en el caso de emisión falsa de facturas especiales del impuesto al valor agregado. en 2016. Hasta ahora, Chaoyang y Puning han defraudado las devoluciones de impuestos a las exportaciones.

En este caso, 30 personas fueron condenadas a cadena perpetua o superior, y 19 personas fueron condenadas a muerte.

El 25 de agosto de 2000, con la cooperación del grupo de trabajo "807", los órganos de seguridad pública lanzaron la Operación "Tifón". Sólo en Chaoyang y Puning, se eliminaron 18 imprentas clandestinas que imprimían facturas con IVA falsas. Se incautaron seis camiones con facturas falsas del impuesto especial sobre el valor añadido que aún no han sido entregados. La China Mint Company identificó 1.100.000 facturas de empresas comerciales y confirmó que el 80% de ellas eran falsas.

Se entiende que entre las 1.142 empresas inspeccionadas por el grupo de trabajo "807", 827 eran empresas falsas, y el 98,33% de ellas tenían problemas con reclamaciones falsas y fraude fiscal. El grupo de trabajo envió más de 1.000 cartas de investigación de facturas al país, de las cuales se demostró que más de 9.000 eran falsas. El grupo de trabajo "807" * * * descubrió 172.000 facturas especiales de impuesto al valor agregado emitidas falsamente, de las cuales 88.000 eran falsas, sospechosas de un fraude fiscal de 4.200 millones de yuanes.

Algunos líderes gubernamentales de base ordenan directamente a los directores financieros y a los directores de impuestos que sirvan a empresas falsas; algunos cuadros fiscales crearon múltiples empresas falsas y defraudaron decenas de millones de yuanes que se registraron en los cuadernos de los delincuentes; a los funcionarios de aduanas; los bancos clandestinos frecuentemente transfirieron, retiraron e intercambiaron miles de millones de dólares en divisas en un período de tiempo muy corto.

Los inspectores descubrieron que algunas empresas falsificadoras no sólo obtuvieron el derecho a realizar operaciones de importación y exportación, sino que incluso fueron calificadas como "unidades avanzadas para exportar y ganar divisas" a nivel provincial y ministerial por el Departamento de Comercio Exterior. y departamento económico. La administración de empresas está fuera de control y se acumulan empresas falsas. Después de la llegada del grupo de trabajo "807", el gobierno local canceló los registros industriales y comerciales de miles de empresas a la vez; algunas instituciones financieras se volvieron adictas a los grandes retiros de efectivo; los individuos del departamento de gestión de divisas asesoraron a los defraudadores fiscales para ahorrar; el costo del fraude fiscal; la flota de transporte bajo supervisión aduanera. Muchos de los llamados vehículos dedicados al transporte de mercancías de exportación son incluso vehículos y tractores desguazados. Es imposible comprobar el estado del envío en aduana.

Mientras exponía y arrestaba a los criminales de la sociedad, el grupo de trabajo "807" investigó y trató con 328 personas involucradas en el caso en agencias gubernamentales y del partido, departamentos de aplicación de la ley y otros departamentos, y algunas personas ilegales fueron trasladados a órganos judiciales para su tramitación.

Jin Renqing, líder adjunto del Grupo Dirigente del Consejo de Estado para la Lucha contra las Devoluciones Fraudulentas de Impuestos a las Exportaciones y Director de la Administración Estatal de Impuestos, enfatizó que la lucha contra las devoluciones fraudulentas de impuestos a las exportaciones ha logrado una victoria gradual, y la El orden económico en el campo de las importaciones y exportaciones de China también ha cambiado. Este es un logro importante para que China rectifique y estandarice el orden económico de mercado.