Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas

1. Quien incurra en alguna de las circunstancias siguientes y compre fraudulentamente divisas si su importe es relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva, y también con multa no inferior al 5%, pero no inferior al 5%. más del 30% de la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta si la cantidad es enorme o si existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años; , y será multado con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta si el monto es particularmente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, la persona será condenada a prisión por un período determinado; de no menos de cinco años pero no más de diez años O cadena perpetua, y multa no menor del 5% pero no mayor del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente, o confiscación de bienes:

(1) Utilizar declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;

(2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos expedidos por la aduana;

(3) Por otros medios Compras fraudulentas de divisas.

Quien falsifique o altere declaraciones aduaneras, certificados de importación, documentos de aprobación de la autoridad administradora de divisas y otros documentos aduaneros para la compra fraudulenta de divisas, será severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Cualquier persona que, a sabiendas, proporcione fondos en RMB para comprar divisas de manera fraudulenta será sancionada como * * *.

Si una unidad comete los delitos de los tres primeros párrafos, será multada de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo, y el responsable directo y demás directamente responsables serán condenados a penas fijas- pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o si hay otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años si la cantidad; es extremadamente grande o hay otras circunstancias particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y no más de diez años si la cantidad es particularmente grande o hay otras circunstancias particularmente graves, será. condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua. 2. Quien compre o venda declaraciones de aduana, certificados de importación, aprobaciones del departamento de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados, u otros documentos, certificados y sellos oficiales de agencias estatales, será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley Penal. 3. Se revisa el artículo 190 de la Ley Penal para que diga: Si una sociedad, empresa u otra unidad viola las regulaciones nacionales y deposita divisas en el extranjero sin autorización, o transfiere ilegalmente divisas nacionales al exterior, y la cantidad es relativamente grande, será Se sancionará con multa del 5% del monto de divisas evasidas, con multa de hasta el 30%, y el responsable directo y los demás directamente responsables serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años. años o detención penal, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la unidad también será multada con el 10% del monto de las divisas evadidas. Se impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 30%. , y el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no menor de cinco años. 4. Quien compre o venda divisas ilegalmente fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 del Código Penal.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Penal. 5. Las aduanas, los departamentos de administración de divisas, las instituciones financieras, las empresas, las empresas u otras unidades dedicadas a actividades de comercio exterior se confabulan con los autores de compras fraudulentas de divisas o evasión de divisas, les proporcionan los certificados pertinentes de compra de divisas u otras condiciones convenientes. , o falsifique a sabiendas, El que venda o pague divisas con comprobantes o documentos alterados, será condenado por el delito de * * y será severamente castigado conforme a esta decisión. 6. Si el personal de los departamentos de aduanas y de gestión de divisas es gravemente irresponsable, provocando la compra o evasión fraudulenta de una gran cantidad de divisas, causando grandes pérdidas a los intereses nacionales, serán condenados y sancionados de conformidad con las disposiciones del Artículo 397 de la Ley Penal. 7. Si el personal de instituciones financieras, empresas o empresas dedicadas a actividades de comercio exterior es gravemente irresponsable, resultando en una gran cantidad de fraude o evasión cambiaria, resultando en grandes pérdidas para los intereses nacionales, serán condenados de conformidad con las disposiciones. del artículo 167 de la Ley Penal sancionadora. 8. Para quienes cometan los delitos previstos en esta decisión, todos los bienes y multas recuperados y confiscados de conformidad con la ley se entregarán al tesoro estatal. 9. Esta decisión entrará en vigor a partir de la fecha de su emisión.

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