¿Cuáles son los riesgos de ser persona jurídica una empresa de cambio de divisas?
Incluso si un corredor de cambio tiene una fotografía legítima, no puede garantizar la seguridad de sus fondos. Sólo el Reino Unido tiene una regulación ligeramente mejor. Cuando algo sale mal, es un gran problema y no es raro que las principales casas de bolsa quiebren. No confíes en el embalaje de la empresa.
En la actualidad, sólo unas pocas grandes empresas de valores nacionales tienen sucursales u oficinas, y el resto son falsificadas por economías intermediarias.
La economía intermediaria, que es una plataforma para corredores y corredores, y empresas que obtienen comisiones y diferenciales de las transacciones de los clientes, generalmente puede postularse siempre que tengan un espacio de oficina y el umbral sea muy bajo.
Los intermediarios suelen promocionar y empaquetar en nombre de las denominadas ramas económicas (externas o internas).
Las empresas de consultoría solo pueden dedicarse a negocios de consultoría y sus ingresos operativos son únicamente los honorarios de consultoría. Si el modelo de ganancias de las comisiones de corretaje excede el alcance del negocio, se puede imponer una multa de RMB 6.543.800 a RMB 6.543.800.000 o incluso se puede revocar la licencia.
En la actualidad, la actitud nacional hacia esta industria es muy clara. Si se hace un informe, será investigado. Siempre que exista una pérdida de un cliente, habrá responsabilidad civil o penal según su naturaleza. Hay casos que van desde compensaciones básicas de pérdidas y multas de 20 a 10 veces hasta procesamientos graves por fraude financiero. Los principales responsables son: operadores, beneficiarios y representantes legales.
Lo anterior es mi comprensión personal de la industria cambiaria. He visto demasiados trucos de las empresas intermediarias de divisas y las plataformas negras están por todas partes. Una vez que algo sale mal, es muy, muy difícil defender los derechos. Por lo general, el responsable de la agencia asumirá la culpa, yo personalmente testificaré y los enviaré a la cárcel. Por favor piénselo dos veces antes de actuar.