¿Dónde declarar divisas TR?
La recaudación ilegal de fondos está bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública y los casos generalmente se denuncian a la Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública local. Es mejor no informar a los medios para evitar filtrar información y provocar la fuga de los delincuentes. br Si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años, y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, o sus bienes serán confiscados: br(1) Sin permiso, operar productos especiales o vender bienes exclusivamente, o comerciar restringido por leyes y regulaciones administrativas Br(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y regulaciones administrativas; (3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos. Br (4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado. Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre la sanción de los delitos de fraude cambiario, evasión cambiaria y comercio ilegal de divisas. Quien compre o venda divisas ilegalmente fuera de los centros de negociación establecidos por el Estado y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 del Código Penal. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Penal.