Lista del libro de casos de control internoCapítulo 1 Fondos monetarios Sección 1 Características del control interno de los fondos monetarios Sección 2 Casos y análisis del control interno de los fondos monetarios Colusión interna y externa: un agricultor defraudó 55 millones Era una enorme suma de dinero y el cheque se modificó de 805 yuanes a 68.000 yuanes. El cheque de 600 yuanes permitió a las personas recaudar fondos que oscilaban entre 38.600 y 300.000 yuanes, erosionando casi 5 millones de yuanes, cobrando ilegalmente depósitos con intereses elevados. ¿Dónde están los billetes falsos que utilizan las "termitas" ambulatorias para devorar todas las facturas médicas? Sustitución de crédito en el negocio de las facturas por malversación no autorizada de fondos especiales para la adquisición de tierras y la absorción de mano de obra; tenga cuidado con el fraude financiero en la "Estafa del Viernes" del depósito de 9 millones, no puede sacar 5 millones, que le devolverán el dinero; ? Análisis del caso de fraude de cartas de crédito de Mou en "Glass Cover" Las características del fraude financiero y el fraude de facturas renovado están ocultas en el Comité de Educación del Departamento de Valores: un pequeño cajero también puede malversar 2 millones de yuanes de los empleados y cometer fraude; El líder firmó una firma para defraudar fondos públicos por 84.000 yuanes, y el personal del banco falso renunció y realizó una auditoría para defraudar 48 millones de yuanes, desenterrando un enorme "pequeño tesoro". Salió a la luz una gran cantidad de "pequeñas tesorerías" y dos funcionarios del ICBC se apropiaron indebidamente de 20 millones de yuanes en medio año. Los trabajadores industriales comprometieron fondos de "pequeña tesorería" ganados con tanto esfuerzo; en Daqing se organizó un enorme caso de fraude de certificados financieros; "Hombre honesto"; Deng Wanwan, tres personas en el agujero negro de la carta de crédito, se apropiaron indebidamente de más de 200 millones. yuanes en fondos públicos. Se descubrió que el ex vicepresidente de Air China era sospechoso de malversar más de 25 millones de yuanes y apropiarse indebidamente de activos estatales. Retuvo los gastos médicos: se metió en el banquillo, defraudó 900 piezas de madera contrachapada, utilizó el sello de la empresa para robar una enorme suma de 120.000 yuanes y utilizó cuidadosamente las "primas de seguros" para crear un formulario de suscripción de "pequeña tesorería", lo que llevó a a un caso de malversación total de activos estatales. Gastó 350 millones, sólo para hacerse rico de la noche a la mañana, y malversó 370.000 para reembolsos médicos. Toda la historia del "Caso de fraude de facturas" de Shandong fue que el Banco de Comunicaciones fue defraudado por 90 millones de yuanes y el subdirector del subdistrito malversó 6,5438+7 millones de yuanes de fondos públicos. Las empresas deben fortalecer la prevención del riesgo de billetes, "eliminar" los problemas existentes en el endoso de billetes auténticos de 10.000 yuanes, problemas que deben resolverse urgentemente en la liquidación de billetes bancarios, y tener cuidado con los billetes falsos y fraudulentos. Preocupados por el fantasma salvador de vidas del banco: el caso financiero de 500 millones de yuanes de Xi'an conmocionó la cadena de corrupción. El cajero de 24 años malversó 2,43 millones de yuanes de fondos públicos para jugar con Audis y BMW, y pidió prestados 4,5 millones de yuanes de mesas de juego en casinos clandestinos. ¿Cómo gestionar la lista de mantenimiento de fondos externos de la empresa? El secreto detrás de escena notó la nueva tendencia de fraude de billetes falsos, tuvo que reforzar la valla y regular estrictamente el manejo de billetes, y evitó con éxito un caso de fraude de letras del tesoro de 20 millones de yuanes. ¿Cómo pudo Chen Zhiqing malversar 150.000 yuanes y desenterrar una "polilla omnipresente" que devoraba fondos públicos? Le vendó los ojos a Banks. El caso de fraude de cartas de crédito corporativas más grande desde la fundación de la República Popular China. Capítulo 2: Financiamiento Sección 1: Características del control interno del financiamiento Sección 2: Análisis y casos de control interno del financiamiento. Prevención de riesgos de la "relación de garantía" especial para préstamos en la campaña de votación. El Sr. Dongguo se tragó la píldora amarga y la auditoría demostró su poder. El director fue a la cárcel. Caso de disputa de contrato de garantía de préstamo, litigio derivado de falso sello de garantía. ¿Qué tan difícil es castigar los delitos financieros? Conocimiento de grandes casos de fraude crediticio y "paso a paso" para prevenir riesgos de garantía. Los grandes garantes están ocupados "rescatando y brindando ayuda en casos de desastre". La Three Gorges Water Conservancy Company está sumida en deudas. Cuatro agricultores invirtieron 654,38+00 mil millones de RMB en todo el país; tenga cuidado al arrestar a una enorme banda de fraude en Zhuhai. Capítulo 3 Inversiones Sección 1 Características del Control Interno de Inversiones Sección 2 Casos y Análisis de Control Interno de Inversiones. Cuando se utilizaron fondos públicos para comprar billetes de lotería, se confió al premio mayor una gestión financiera inadecuada, lo que provocó enormes pérdidas contables. Tenga cuidado con forjar vínculos corporativos y juzgar falsas "empresas conjuntas", que pueden conducir a la corrupción. El jefe de contabilidad fue condenado: se desperdiciaron 12 millones de yuanes de fondos públicos y los dos jefes eran tan aficionados a "ganar dinero" que malversaron 3 mil millones de yuanes de fondos públicos para especular en el mercado de valores y obtuvieron demasiados beneficios. Existen problemas para prevenir los delitos relacionados con el trabajo en la industria de valores. No dejemos que las “demandas del liderazgo” fluyan sin obstáculos. ¿Cómo prevenir los riesgos de la gestión financiera encomendada? Reaparece la estafa en Nigeria, Beijing confía la gestión de 100 millones de yuanes. En la disputa sobre el préstamo encomendado, el fideicomisario no asume responsabilidad civil y el litigio provocado por la enorme inversión encomendada resultó en una pérdida de la inversión encomendada de 34 millones de yuanes. Un "barco ladrón" con un capital de 30 millones chocó con un estafador que recaudaba fondos con un capital de 10 millones y se perdió una enorme cantidad de activos estatales: China National Aviation Oil Group (Singapore) Co., Ltd. "El Dios de la Riqueza vino de Beijing" para desperdiciar 1 Ilustración del incidente de activos estatales de mil millones de yuanes. Capítulo 4 Activos Fijos Sección 1 Características del Control Interno de Activos Fijos Sección 2 Casos y Análisis de Control Interno de Activos Fijos Un grupo de polillas "se comió el proyecto" en el centro de detención. El "caso privado" en la biblioteca corrigió un contrato de infraestructura caótico: recuperó pérdidas económicas de 1 millón de yuanes para el grupo de construcción, 6,26 millones de yuanes. ¿Por qué el proyecto provincial cuesta sólo 20.000? Los directores de proyectos se han convertido en una prisión tras las rejas. El ex director del Instituto de Revitalización y Reconstrucción de Guangzhou fue condenado a cobrar 7 millones de yuanes y ejecutado.