Cómo identificar correctamente otros comportamientos comerciales ilegales que alteran gravemente el orden del mercado

En la práctica judicial, existen diferencias en la comprensión de “otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado” en el artículo 252 de la Ley Penal. La base jurídica es la siguiente:

1. Ley Penal de la República Popular China (revisada en 1997)

Artículo 225 Quien viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y, si las circunstancias son graves, será sancionado con multa de cinco años; prisión de duración determinada no menor de 1 año o prisión criminal, y será multada también o únicamente con una multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son especiales; grave, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y simultáneamente multa no menor que una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o confiscación de bienes:

(1) Operar artículos especiales u otros artículos restringidos según lo estipulado en las leyes y reglamentos administrativos sin permiso.

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen originales de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados; en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Otros comportamientos comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.

2. “Modificación de la Ley Penal de la República Popular China”

8. Se añade un inciso al artículo 225 de la Ley Penal como tercer inciso: “Ilegales no autorizados”. operación de valores, futuros o negocios de seguros con la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;" Se cambia el tercer punto original por el cuarto.

3. “Modificación de la Ley Penal de la República Popular China (Siete)”

5. Modificar el tercer párrafo del artículo 225 de la Ley Penal a: “No ilegal”. operaciones de negocios de valores, futuros y seguros con la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o actividades ilegales de pago de fondos y negocios de liquidación;"

4. "Aviso del Tribunal Popular Supremo sobre la comprensión y aplicación exactas de "Disposiciones estatales" en el Aviso de derecho penal sobre cuestiones relevantes"

Al conocer casos de operaciones comerciales ilegales, los tribunales populares de todos los niveles deben comprender estrictamente el ámbito de aplicación del artículo 225 (4) de la Ley Penal Ley conforme a la ley. Si la interpretación judicial pertinente no estipula claramente si el comportamiento del acusado entra dentro de "otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado" según lo estipulado en el artículo 225, apartado 4, de la Ley Penal, se considerará una cuestión de aplicación legal y Se tratará paso a paso. Solicitar instrucciones al Tribunal Supremo Popular.

5. “Interpretación de diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juzgamiento de causas penales por compra fraudulenta de divisas y compra y venta ilegal de divisas”

Artículo 3 : Los bancos de divisas designados y el Centro de Comercio de Divisas de China y sus Cualquiera que compre o venda divisas fuera del centro de sucursales, altere el orden del mercado financiero y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será condenado y castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 (3) de la Ley Penal:

(1) Compra y venta ilegal de divisas por más de 200.000 dólares estadounidenses;

(2) Ganancias ilegales de más de 50.000 yuanes.

Artículo 4 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utiliza medios ilegales o, a sabiendas, falsifica o altera vales o documentos comerciales para comprar fraudulentamente divisas de bancos designados para otros. la cantidad de divisas exceda los cinco millones de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales excedan los 500.000 RMB, será declarado culpable y castigado de conformidad con las disposiciones del artículo 225 (3) del Código Penal.

Cualquier intermediario que compre fraudulentamente más de un millón de dólares estadounidenses en divisas o cuyos ingresos ilegales excedan los 100.000 RMB será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones del artículo 225, apartado 3, de la Ley Penal. .

6. “Interpretación de Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica del Derecho en el Juicio de Causas Penales de Publicaciones Ilícitas”

Artículo 11 Viola la normativa nacional y publica, imprime, reproduce y distribuye Artículo 1 de esta Interpretación Las publicaciones ilegales distintas de las previstas en los artículos 1 a 10 que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, si las circunstancias son graves, serán condenadas y sancionadas por el delito de negocio ilícito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 (3) de la Ley Penal.

Artículo 15 El que se dedique ilegalmente a la edición, impresión, reproducción y distribución de publicaciones, alterando gravemente el orden del mercado, y las circunstancias sean especialmente graves y constituyan delito, podrá ser sancionado de conformidad con el artículo 225. del Código Penal (según lo dispuesto en el punto 3), la persona será condenada y sancionada por el delito de operación comercial ilegal.

7. “Interpretación de Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica del Derecho en el Juzgado de Casos que Perturban el Orden de Gestión del Mercado de Telecomunicaciones”

Artículo 1 Viola las normas nacionales al arrendar empresas dedicadas internacionales líneas e instalación privada de equipos de conmutación u otros métodos, sin autorización para operar negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán con fines de lucro, alterando el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones, y si las circunstancias son graves, se le imputará el delito de negocio ilícito conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 225 de la Ley Penal.

8. "Respuesta de la Fiscalía Popular Suprema sobre la aplicación de las leyes a la explotación ilegal de empresas de telecomunicaciones internacionales o de Hong Kong, Macao y Taiwán"