¿Cómo se puede rastrear la transferencia de bienes inmuebles y el fraude de fondos de previsión?
Según la consulta de información relevante, las situaciones comunes de obtención de fondos de previsión incluyen: En primer lugar, compras y alquileres de viviendas ficticias, mediante compras falsas y uso de certificados de bienes raíces falsos, certificados de registro y presentación de viviendas, compra de viviendas. facturas, contratos de préstamos y presentaciones de arrendamiento de viviendas. El segundo es utilizar el comportamiento real de compra de viviendas de otras personas para lograr el propósito de retirar dinero de manera fraudulenta proporcionando materiales falsos sobre relaciones matrimoniales; el tercero es fabricar materiales como enfermedades graves, registros de hogares rurales, y certificados de dietas para retirar dinero de manera fraudulenta. Consecuencias de la retirada del fondo de previsión:
1. Quien retire el saldo de su cuenta del fondo de previsión para la vivienda por medios fraudulentos deberá devolver el dinero retirado dentro de un plazo. Se cancelará la calificación del préstamo del fondo de previsión durante 13 años y se impondrá una multa de no más de 1.000 yuanes.
2. Quien retire el saldo de la cuenta del fondo de previsión de vivienda de otra persona mediante medios engañosos deberá ser condenado a devolver el dinero retirado dentro de un plazo. Y el que se retire no podrá retirar el saldo del fondo de previsión ni solicitar préstamos del fondo de previsión en un plazo de cinco años, y se le impondrá una multa de no más de 1.000 yuanes.
3. Si el acto de retiro fraudulento o extorsión de fondos de previsión fuera sospechoso de delito penal, se dará traslado del asunto a las autoridades judiciales para su tramitación.
4. La información ilegal se reportará al sistema de informes crediticios del Banco Popular de China.
5. Si las circunstancias son graves, puede constituir delito. Lo mejor es consultar el sitio web oficial local para obtener información autorizada de primera mano.