¡Raro! Esta sociedad cotizada lleva siete años consecutivos cometiendo fraude financiero. ¿Por qué no fue descubierto durante el período de 10 años?
Detalles El 4 de marzo, CITIC Guoan (000839) anunció que había recibido una notificación anticipada de sanciones administrativas de la Comisión Reguladora de Valores de China.
El aviso muestra que el desempeño financiero de CITIC Guoan duró siete años en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En octubre y mayo de 2020 anteriores, CITIC Guoan fue investigado por la Comisión Reguladora de Valores de China por sospecha de divulgación de información ilegal.
Algunas personas en la industria dijeron que es posible que una empresa cometa fraude durante siete años consecutivos sin ser descubierta, pero es realmente raro que una empresa que cotiza en bolsa cometa fraude durante siete años consecutivos sin ser descubierta. .
El reportero de California News descubrió que desde que CITIC Guoan fue incluido en la lista en 1999, ha cambiado cuatro firmas de contabilidad en la auditoría del informe anual, a saber, Beijing Jingdu Accounting Firm (en lo sucesivo, ¿Beijing Jingdu?), Beijing Jingdu. Firma de contabilidad, Jingdu Tianhua Accounting Firm (en adelante, ¿Beijing Jingdu Tianhua?), Jingdu Tianhua Accounting Firm (en adelante, ¿Jingdu Tianhua?) y Grant Thornton Certified Public Accountants LLP (en adelante, ¿Zhytong?). Sin embargo, estas cuatro empresas en realidad son del mismo origen y han sufrido una serie de reorganizaciones y cambios de nombre.
Los datos relevantes muestran que en los últimos 20 años, las conclusiones de las auditorías de los informes anuales emitidos por las instituciones de auditoría para CITIC Guoan han sido? ¿Sin reserva? . Cubriendo 7 años de fraude continuo. Al mismo tiempo, los contadores públicos que firman el informe anual también están muy preocupados. Una persona tiene antecedentes de haber firmado el informe anual de CITIC Guoan 10 veces.
¿La información pública muestra que CITIC Guoan es una subsidiaria de propiedad total de China CITIC (Group) Corporation? Una empresa de alta tecnología que cotiza en bolsa establecida por la antigua CITIC Guoan Corporation.
El aviso muestra que Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co., Ltd. (en adelante, Qinghai CITIC Guoan), una subsidiaria de CITIC Guoan, decidió completar su desempeño a través de preventas para lograr un objetivo de ventas de 65.438 millones de yuanes. El interés del pago anticipado del cliente se paga en función del precio de 654,38 00 y la tasa de interés del préstamo comercial para el mismo período.
Después de recibir el pago por adelantado del cliente, Qinghai CITIC Guoan debitará el depósito bancario (o nota por cobrar) y acreditará el pago por adelantado. Al mismo tiempo, los ingresos se inflaron mediante contratos de venta ficticios, órdenes de entrega y otros materiales, las cuentas por cobrar se cargaron en los libros y se acreditaron los ingresos del negocio principal. Al final del mes, los pagos anticipados y las cuentas por cobrar se cubren y castigan.
De 2009 a 2014, cuando CITIC Guoan se incluyó en los estados consolidados de CITIC Guoan, los ingresos operativos inflados acumulados fueron de aproximadamente 500 millones de yuanes, los gastos financieros inflados acumulados fueron de aproximadamente 500 millones de yuanes y las ganancias infladas acumuladas ascendió a 10,12 millones de yuanes.
El "Aviso" muestra que el hecho principal por el que CITIC Guoan es sospechoso de violar la ley es que los informes anuales de 2009 a 2015 contienen registros falsos.
Los hechos ilegales mencionados anteriormente incluyen las actas de la reunión de estrategia de preventa de 2009 proporcionadas por Qinghai CITIC Guoan, el contrato de preventa, la carta de liquidación proporcionada por el cliente, el informe diario de transporte por carretera. información del cliente del Departamento de Ventas de Qinghai CITIC Guoan, CITIC Guoan y evidencia, como declaraciones de información emitidas por CITIC Guoan, cuentas detalladas proporcionadas por Qinghai CITIC Guoan y registros de consultas del personal relevante. La Comisión Reguladora de Valores de China impondrá sanciones separadas basadas en los hechos, la naturaleza, las circunstancias y el grado de daño social de los actos ilegales de las partes.