¿Cómo solicitar una licencia de MSB en Estados Unidos?

Estoy feliz de responder esta pregunta.

Como todos sabemos, la licencia MSB (Money Services Business) en Estados Unidos es una licencia financiera emitida por FinCEN (Financial Crime Enforcement Network, un departamento dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos). se utiliza para supervisar negocios y empresas relacionadas con servicios monetarios, incluidas remesas transfronterizas, divisas, transacciones/transferencias de divisas (incluidas monedas digitales/monedas virtuales), emisión de ICO, provisión de artículos prepagos y emisión de cheques de viajero. Las empresas que se dedican a los negocios relacionados mencionados anteriormente en los Estados Unidos deben solicitar una licencia de MSB para realizar negocios legalmente.

Para solicitar una licencia de msb en Estados Unidos, primero debe solicitar una empresa local en Estados Unidos, que pueda operar en el extranjero. Las condiciones de solicitud son las siguientes:

1. Proporcionar el nombre de la empresa a consultar, que puede terminar en LTD o LIMITED, LLC, INC., etc. No existen restricciones sobre los nombres de las empresas, siempre que no haya nombres duplicados.

2. Basta con datos del director, DNI o pasaporte de 18 años.

3. El capital registrado varía de un estado a otro. Algunos estados deben pagar impuestos estatales, mientras que otros no. Normalmente $65.438.000.

4. Ámbito empresarial, sin ámbito empresarial.

Después de completar el registro de la licencia de empresa, comience a solicitar la licencia, que incluye principalmente:

1. Licencia de MSB

2. Prepare y redacte los materiales de solicitud

3. Envíe la solicitud de licencia de MSB al Departamento del Tesoro de EE. UU.

4. Durante el proceso de solicitud, responda las preguntas planteadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y FINCEN.

Se necesitan aproximadamente de 2 a 4 semanas para completar todos los procedimientos. Una vez emitida la licencia, puede consultarla en el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Espero que mi respuesta pueda ayudarte~

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