¿Cómo denunciar un fraude financiero?

1. El alcance de los casos bajo la jurisdicción de la Oficina de Investigación Económica:

1) Hay 27 tipos de casos que solo pueden ser manejado por la Oficina de Investigación Económica, que involucra principalmente casos complejos, como delitos de valores, casos de infracción de secretos comerciales, delitos que involucran a personas con estatus especial como personal de empresas estatales

2) Tres tipos; de casos que involucran más de 6 millones de yuanes: fraude contractual, delito de malversación de fondos, delito de malversación de fondos, principalmente basado en la división del tamaño del caso;

(3) Casos de delitos económicos transferidos por agencias administrativas municipales y departamentos pertinentes;

4) Otros casos de delitos económicos importantes y complejos: jurisdicción designada por casos de órganos superiores de seguridad pública, casos de delitos transfronterizos y transnacionales;

2. bajo la jurisdicción del departamento de investigación económica de la sucursal:

1) Excepto 27 casos que solo pueden ser tratados por el destacamento de investigación económica Otros casos de delitos económicos

2) Tres; tipos de casos inferiores a 6 millones de yuanes: fraude contractual, malversación de fondos y malversación de fondos.

(3) Casos designados bajo la jurisdicción de órganos superiores de seguridad pública;

(4) Casos de delitos económicos transferidos por agencias administrativas a nivel de distrito y unidades pertinentes.

5) Los extranjeros cometen delitos.

3. El alcance de los casos bajo la jurisdicción de la comisaría:

Casos de posesión y uso de moneda falsa; casos de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito; y venta de facturas producidas ilegalmente; posesión de facturas falsificadas; casos de falsificación de marcas registradas; casos de negocios ilegales por malversación de fondos (los sujetos se limitan al personal ordinario y la cantidad involucrada es inferior a 300.000 yuanes); .

Para los casos que no son competencia de la comisaría, el denunciante puede denunciar el caso al departamento de investigación económica correspondiente.

Datos ampliados:

Contenidos del trabajo de la policía de investigación de delitos económicos:

1. Investigar el contrabando de moneda falsa, la venta, compra y transporte de moneda falsa. moneda y compra de moneda falsa por parte del personal financiero. Cambio de moneda falsa y otros casos económicos.

2 Investigar y abordar algunos delitos financieros, como el establecimiento de instituciones financieras sin autorización, la declaración falsa de capital registrado, aportes de capital falsos, evasión de aportes de capital, ocultación y destrucción de información contable, etc.;

3. Investigar y manejar casos de fraude económico como fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de facturas, fraude de vales financieros, cartas. de fraude crediticio, fraude con tarjetas de crédito;

4. Negligencia del deber y abuso de poder contra el personal de empresas, empresas e instituciones estatales Investigar y abordar actos ilegales y criminales como la compra de acciones a precios bajos. y vender activos de propiedad estatal

5. Investigar y abordar delitos económicos como la falsificación y alteración de instrumentos financieros, valores estatales, acciones, bonos corporativos y emisión no autorizada de acciones y bonos corporativos; >

6. Investigar otros delitos económicos.

Enciclopedia Baidu-Policía de Investigación de Delitos Económicos