¿Se pueden transferir cuentas offshore al exterior?
El negocio de remesas extraterritoriales se refiere al negocio de remesas de fondos de no residentes a cuentas extraterritoriales y cuentas extraterritoriales, y a cuentas extraterritoriales y cuentas extraterritoriales. Para los negocios de remesas entre cuentas en el extranjero y cuentas en el país, los bancos llevarán a cabo una revisión estricta de acuerdo con el "Reglamento sobre la administración de liquidaciones y ventas de divisas", el "Reglamento sobre la verificación y cancelación de pagos de divisas para importaciones comerciales" y “Reglamento sobre Verificación y Castigo de Cobros de Divisas para las Exportaciones”, en cumplimiento de Sólo puede tramitarse previa solicitud.
Debido a las ventajas de la libre asignación de fondos, la ausencia de controles cambiarios, la exención del impuesto sobre los intereses de los depósitos, las tasas y variedades ilimitadas de intereses de los depósitos, las cuentas extraterritoriales se han convertido desde hace mucho tiempo en la mejor opción para las pequeñas y medianas empresas extranjeras. empresas comerciales para cobrar los pagos.
En los últimos años, debido al impacto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la catálisis del CRS, se han cerrado un gran número de cuentas extraterritoriales. Teniendo en cuenta los factores de rendimiento y riesgo, los grandes bancos nacionales y extranjeros se están retirando gradualmente del campo de clientes de las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior. Para las cuentas extraterritoriales con un volumen de transacciones anual inferior a 200 W dólares estadounidenses, se han introducido políticas pertinentes una tras otra.
Datos ampliados:
Las razones para cerrar cuentas offshore tienen más que ver con el cumplimiento y el control de riesgos. Debido a las características de las pequeñas y medianas empresas, la lucha contra el lavado de dinero de los bancos ha generado una gran presión de escrutinio y el coeficiente de riesgo ha aumentado considerablemente. Recientemente ha habido muchos casos de bancos que han sido multados. BNP Paribas fue multada con 8.900 millones de dólares por supuestamente mover miles de millones de dólares para Sudán y otros países incluidos en la lista negra de Estados Unidos.
El Commonwealth Bank of Australia, el banco más grande de Australia, fue multado con 700 millones de dólares australianos (equivalentes a aproximadamente 3.400 millones de RMB) por las autoridades reguladoras por más de 53.000 transferencias sospechosas en tres años. A medida que las políticas regulatorias se vuelven cada vez más estrictas, los bancos tienen que cortar los problemas de raíz y establecer umbrales. El cierre de cuentas extraterritoriales de pequeñas y medianas empresas se ha vuelto cada vez más frecuente.
Enciclopedia Baidu - Negocios de remesas extraterritoriales
Ifeng.com - Las cuentas extraterritoriales están cerradas, Coralglobal se conecta a Internet para resolver los problemas del comercio exterior.