¿Se puede enviar efectivo en dólares estadounidenses por mensajería desde Estados Unidos a China?
El efectivo en moneda extranjera no se puede enviar urgentemente desde el extranjero a China. Esto es ilegal y será confiscado por la aduana.
Artículo 5 de las “Disposiciones Provisionales sobre Sanciones Administrativas o Disciplinarias a la Administración de Divisas por Compras Fraudulentas de Divisas, Arbitraje Ilegal de Divisas, Evasión de Divisas y Comercio Ilegal de Divisas”:
Si comete cualquiera de los siguientes actos de arbitraje ilegal, si el monto es superior a 654,38 millones de yuanes, se le otorgará una advertencia, un demérito o un demérito importante si el monto es superior a 654,38 millones de dólares estadounidenses pero menos de 10.000; dólares estadounidenses, se otorgará una degradación o despido; si la cantidad es superior a 6,5438 millones de dólares estadounidenses, se otorgará una sentencia suspendida o despido. ?
1. Violar las regulaciones nacionales al pagar en RMB o en especie el pago de importación u otros gastos similares que deban pagarse en divisas, excepto en el caso del trueque legal;
2. Pagar los gastos en RMB para otros en China, y la otra parte paga las divisas;
3. Proporcionar fondos en RMB u otros servicios sabiendo que se trata de un arbitraje ilegal;
4. Arbitraje ilegal por otras vías. ?
Datos ampliados:
La mujer de Jiading se encontró con una "estafa del dólar exprés"
En la tarde del 5 de julio, la cliente Sra. Wu llegó al Banco Agrícola de China. Shanghai, presa del pánico, la sucursal de Jiading Jiangqiao preguntó al gerente del lobby sobre cómo vincular la tarjeta del Banco Agrícola de China al Alipay móvil. También dijo que quería enviar dinero a amigos en Estados Unidos a través de Alipay, pero debido a operaciones iniciales inadecuadas, la remesa fue devuelta.
El gerente del lobby inmediatamente se puso alerta después de escuchar esto e inmediatamente le recordó al cliente que verificara la cuenta de la otra parte. La persona involucrada mostró sus intercambios de correos electrónicos con los llamados "amigos" estadounidenses. El contenido del correo electrónico mostraba que la otra parte entregó 50.000 dólares en efectivo al cliente a través de una empresa de mensajería externa, pero el cliente tuvo que pagar una tarifa de mensajería de 6,543,85 millones de yuanes.
Después de obtener información más detallada, el gerente del lobby se enteró de que la cuenta de la otra parte era una cuenta de tarjeta bancaria externa del Banco Agrícola de China, y las dos partes se comunicaban diariamente a través de correos electrónicos y WeChat.
Después de conocer los detalles, el gerente del lobby determinó que se trataba de un incidente de fraude de telecomunicaciones. Le dijo a la Sra. Wu que el efectivo en moneda extranjera no se puede enviar a la aduana por correo urgente y que la cuenta es una tarjeta del Banco Agrícola de China, no una cuenta externa, por lo que es posible que haya utilizado la "tarifa exprés para enviar dólares estadounidenses". como excusa para engañar a los clientes.
Después de repetidos recordatorios y persuasión por parte del gerente del lobby y otros empleados de la sucursal, el cliente gradualmente se dio cuenta de que lo habían engañado. La señorita Wu dijo: "¡Resulta que la 'rutina' actual del fraude en las telecomunicaciones es muy profunda! Afortunadamente, usted pensó en mí; de lo contrario, habría perdido mucho dinero".
Sitio web oficial del gobierno de Jiading - Correo a Jiading cuesta 65438 5000 yuanes?
Sitio web oficial de la Administración Estatal de Divisas-Acerca de compras fraudulentas de divisas, arbitraje ilegal y comercio ilegal de divisas