¿Cómo recolectar pruebas para un proceso de divorcio: depósitos de sueldo, tarjetas de crédito, operaciones con acciones y cuentas de capital?
Hay dos cuestiones a las que se debe prestar atención al dividir los bienes en un divorcio: primero, el tribunal decide dividir el saldo de los depósitos bancarios existentes; segundo, los depósitos transferidos por la otra parte durante el divorcio; litigio o antes de la demanda se debe exigir una indemnización del litigio. Por lo tanto, al cobrar los depósitos bancarios de la otra parte, se deben examinar dos aspectos: el saldo del depósito y los detalles de los depósitos y retiros dentro de un período de tiempo determinado.
En circunstancias normales, la parte o el abogado que tiene el depósito bancario de la otra parte no puede solicitar directamente al banco una investigación. Solo el abogado puede solicitar al tribunal una orden de investigación o solicitar directamente al tribunal una solicitud. transferencia bancaria. El requisito previo para que el tribunal acepte la solicitud es que se debe proporcionar el nombre del banco específico y el número de cuenta bancaria de la otra parte. Para ello, lo único que tienen que hacer las partes y los abogados es comprobar el número de cuenta bancaria de la otra parte. Los canales de cobro de pagos incluyen: (1) la libreta y la tarjeta bancaria de la otra parte que se dejan en casa. Estos materiales se pueden copiar o transcribir; (2) el comprobante de consumo de la tarjeta bancaria de la otra parte que se deja en casa; y comprobante de retiro (4) ) Número de cuenta bancaria memorándum de la otra parte registrado en el cuaderno.
A veces, es posible que solo sepas el número de la cuenta bancaria, pero no en qué banco se abrió ni la entidad de ahorro específica. En este momento, puede consultar la línea directa de atención al cliente de cada banco según el número de cuenta bancaria. Si la parte inteligente puede adivinar la contraseña bancaria de la otra parte, entonces el saldo bancario de la otra parte se puede verificar en el teléfono móvil. Con base en esta información, las partes pueden decidir si toman las medidas de preservación correspondientes y especificar el monto de la preservación.
2. Investigación de la negociación de acciones y la información de la cuenta de fondos
En términos generales, los fondos en la cuenta de acciones se componen de dos partes: una parte es el valor de mercado actual de las acciones. Uno es el saldo de la cuenta de capital social. En la práctica, a menudo se argumenta que, dado que el valor de mercado de una acción fluctúa mucho, su valor puede aumentar y también depreciarse. En este momento, ambas partes deben negociar qué estándar de precios dividir. Si la negociación fracasa, el tribunal utilizará un momento determinado (el valor promedio dentro de un período determinado) para determinar el precio de las acciones y ordenará a la parte que posee las acciones que pague la mitad de la contraprestación a la otra parte.
Para consultas sobre información de negociación de acciones, si es mejor nombrar la empresa de apertura de cuentas de valores específica, el tribunal puede acudir directamente a la empresa de valores para obtener la información de apertura de cuentas de la otra parte previa solicitud. Si no se puede proporcionar la compañía de cuenta de valores específica, debe llevar el número de identificación de la otra parte a CITIC Shanghai Clearing Company o CITIC Shenzhen Clearing Company para su investigación, pero el procedimiento será mucho más complicado.
Debido a la particularidad de las transacciones de acciones, las transacciones de acciones actuales confiarán la custodia de los fondos a un banco externo, es decir, los fondos de las acciones se transferirán hacia afuera o hacia adentro desde el banco externo. Por esta razón, la solicitud de investigación judicial consta de dos partes: una es el estado de cuenta de la transacción de acciones y la otra es el estado de cuenta del fondo.
3. Consulta de información inmobiliaria
La situación inmobiliaria es el contenido más importante de la división de bienes en las disputas de divorcio actuales. En la mayoría de los casos, ambos cónyuges saben cuántas casas compraron durante el matrimonio, pero todavía hay muchas esposas descuidadas. Si hay varias casas en su hogar, solo sabrá el nombre de la comunidad, pero no la unidad específica, el piso, la fecha y algunos incluso solo conocerán la ubicación aproximada. Esto añade muchos problemas a la investigación. Por supuesto, no se descarta que algunos cónyuges oculten deliberadamente la compra de bienes inmuebles. Para consultas relacionadas, consulte el contenido correspondiente en el Capítulo 3 de este libro para conocer la protección de derechos.
Un problema que se encuentra a menudo en la práctica es que sabemos que estamos en una comunidad específica pero no sabemos el número de habitación específico. En circunstancias normales, puedo utilizar la carta de presentación de la investigación del abogado y encontrar la empresa inmobiliaria según el nombre y el número de identificación de la otra parte. Las empresas inmobiliarias suelen cooperar. Solicite la ubicación específica y luego diríjase al departamento de administración de bienes raíces local para verificar el estado del registro de la propiedad. Cabe señalar que la dirección de la casa no es necesariamente el nombre de la dirección que figura en el certificado de propiedad. Algunos departamentos de administración de bienes raíces no realizarán consultas cuando descubran que los nombres no coinciden, incluso si los nombres de los propietarios son los mismos. Por este motivo, asegúrese de preguntar a la empresa inmobiliaria cuál es la descripción de la dirección en el certificado de registro de la propiedad. Si la empresa inmobiliaria se niega a cooperar, el abogado puede solicitar al tribunal una orden de investigación o el tribunal puede investigar directamente la dirección específica de la casa comprada por la otra parte en la comunidad.
En circunstancias normales, un abogado puede proporcionar al departamento de administración de vivienda la dirección detallada y el nombre del propietario basándose en una carta de investigación y presentación, y puede obtener un certificado de investigación de registro de derechos de propiedad, reclamando así la división de los derechos de propiedad en la casa.
4. Consulta de información sobre seguros
Con el desarrollo de la economía, los seguros están cada vez más fuera de la vida de las personas. El seguro de hogar generalmente incluye dos tipos, uno es un seguro de propiedad y el otro es un seguro de vida. Existen muchos tipos de estos dos tipos de seguros, dependiendo de la compañía de seguros.
En una disputa de divorcio, si marido y mujer pueden dividir los mismos bienes, en el ámbito del seguro de propiedad, las primas de seguro pagadas y obtenidas son propiedad conjunta del marido y la mujer en el ámbito del seguro de vida, sólo las primas de seguro pagadas; Puede considerarse como propiedad conjunta del marido y la mujer. La propiedad común se divide. El dinero del seguro, debido a la relación personal específica, debe ser propiedad personal de uno de los cónyuges, en lugar de propiedad conjunta de la pareja.
Las consultas sobre la información del seguro de la otra parte se pueden obtener basándose en los recibos de primas de la compañía de seguros, contratos de seguro, certificados de póliza, información de visitas domiciliarias, etc. En términos generales, si acude a una compañía de seguros específica, puede comprobar el estado del seguro en función de la información de identidad específica de la parte interesada. En circunstancias normales, las partes y los abogados no pueden acudir directamente a la compañía de seguros para consultar. Necesitan que el Tribunal Popular o el Tribunal Popular acudan directamente a la compañía de seguros para investigar. La compañía de seguros responderá en forma de carta de respuesta o facilitará una copia del contrato de seguro y del comprobante de pago.
5. Consulta de salario y recompensa
En la división de bienes del divorcio, el salario de una de las partes no puede utilizarse directamente como base para que el marido y la mujer dividan los mismos bienes. La razón principal es que la división de los bienes comunes entre marido y mujer se basa en los bienes existentes. Por lo tanto, preguntar sobre el salario de la otra parte suele ser una medida de la pensión alimenticia que la otra parte debe soportar.
Al consultar sobre la información salarial de la otra parte, debe prestar atención a los siguientes tres aspectos: (1) En la actualidad, la mayoría de las empresas pagan los salarios mediante transferencias bancarias y los fondos en la cuenta salarial bancaria. suelen ser mayores que los emitidos por la empresa. Hay más comprobantes de salario. Por lo tanto, además de exigir a la otra parte que emita un comprobante de ingresos salariales, también debe solicitar el número de cuenta bancaria utilizada para pagar los salarios. (2) El fondo de previsión de vivienda y los subsidios de vivienda obtenidos por la otra parte durante la relación matrimonial también son propiedad conjunta del marido y la mujer. Al comprobar los ingresos salariales, puede solicitar que el fondo de previsión para la vivienda y el subsidio de vivienda se paguen juntos. (3) La compensación económica por la renuncia de la otra parte (compra de antigüedad) es diferente de los ingresos salariales en el sentido general y tiene una relación estricta y estrecha con la identidad. Los bienes muebles del hijo no se dividen de los bienes conyugales.
Generalmente, si un abogado envía una carta de presentación de investigación de un bufete de abogados a la unidad para su investigación, puede obtener el certificado de ingresos y salario de la otra parte, pero el tribunal deberá obtener el certificado de ingresos del banco. número de cuenta de nómina, fondo de previsión de vivienda y subsidio de vivienda. Por lo tanto, al preguntar sobre los ingresos salariales de la otra parte, es mejor solicitar directamente al tribunal una orden de investigación o solicitar al tribunal un cobro directo. A veces, el oponente puede cambiar varias unidades diferentes en un corto período de tiempo, y debes ir a esas unidades para recuperarlas una por una.
6. Consulta de información sobre el patrimonio de la empresa
La situación del patrimonio de marido y mujer en la empresa es más sencilla que los tipos de propiedad anteriores, pero es la más difícil en términos de valor. evaluación. En términos de procesamiento financiero, son muy pocas las empresas que operan legalmente y llevan cuentas objetivas. A pesar de la conveniencia de los intercambios económicos, todavía hay un gran número de "empresas fantasma" con un volumen de negocios anual asombroso y ganancias bajas, pero sus estados financieros anuales pueden mostrar pérdidas. Sin embargo, la ambigüedad del valor de la empresa y la protección especial de los derechos e intereses de los accionistas según el derecho de sociedades (la transferencia del capital social sólo requiere la aprobación de la junta de accionistas) ha traído grandes dificultades a los cónyuges que no son accionistas de la empresa. En la práctica, el autor suele recomendar a las partes que recurran al tribunal para preservar el patrimonio de la otra parte y evitar que ésta realice transferencias de patrimonio aparentemente legales.
Cuando los abogados solicitan información sobre el patrimonio de la empresa, pueden acudir directamente al departamento industrial y comercial con su licencia de ejercicio, la carta de presentación de la firma de abogados y el contrato de agencia del cliente. El contenido de la consulta incluye la solicitud de apertura de una empresa, los estatutos de la empresa, el informe de inspección anual, la notificación de presentación ante el tribunal, el balance general de la empresa y el estado de pérdidas y ganancias. Esto lo responde un abogado. Para obtener más detalles, comuníquese con nosotros a través de los siguientes métodos.