¿Cuáles son los riesgos de las cuentas extraterritoriales?

1. Los bancos extraterritoriales también son un lugar común para que los delincuentes laven dinero, por lo que tienen mala reputación.

2. Incentivar a los residentes a evitar o evadir impuestos.

3. Por no estar en la residencia del depositante, puede causar inconvenientes a los servicios del depositante.

4. El depósito mínimo requerido para abrir una cuenta offshore es generalmente más alto, por lo que atiende principalmente a personas con mayores ingresos.

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1. Las cuentas offshore también se denominan cuentas OSA. Las cuentas abiertas por instituciones extranjeras en los departamentos comerciales extraterritoriales de bancos nacionales que hayan obtenido calificaciones comerciales bancarias extraterritoriales de conformidad con la ley son cuentas extraterritoriales que son sólo para cuentas de empresas y no admiten cuentas personales;

2. En comparación con las cuentas NRA, las cuentas extraterritoriales están menos sujetas a controles de divisas. Desde la perspectiva de la seguridad del capital, las cuentas extraterritoriales son más seguras y la supervisión de la Administración Estatal de Divisas no es tan estricta.

3. En el ámbito financiero, las cuentas offshore se refieren a bancos donde los depositantes abren cuentas fuera de su país de residencia. Por el contrario, los bancos ubicados en el país donde se encuentran los depositantes se denominan bancos onshore o bancos nacionales.