Red de Seguridad Pública de Suihua

No hace mucho, el Sr. Geng de la ciudad de Zhaodong, provincia de Heilongjiang, se apresuró a ir al banco local. Ansiosamente le dijo al personal del banco que tenía un préstamo atascado en la plataforma de transferencias de gran valor de la banca en línea.

Sin embargo, el personal del banco le dijo que nunca había oído hablar de una plataforma de este tipo y que era aún menos probable que su préstamo quedara bloqueado. Después de escuchar esto, el Sr. Geng se sorprendió. será que había sido ¿Mentiste? Inmediatamente denunció el incidente a la policía.

Víctima Sr. Geng: Estaba haciendo algunos negocios, pero luego mi facturación dejó de funcionar y había muchos productos que quería hacer y obtener un préstamo.

El Sr. Geng le dijo a la policía que cuando estaba preocupado por la falta de flujo de caja, apareció un mensaje publicitario en su teléfono móvil que llamó su atención.

Víctima Sr. Geng: Es un anuncio de préstamos sin garantía para tarjetas de identificación. La otra parte dijo que sólo necesitaba su documento de identidad y nada más.

Al principio, el Sr. Geng tenía dudas sobre el anuncio. Para disipar sus preocupaciones, el servicio de atención al cliente le envió la licencia comercial de la empresa y otra información a través de QQ.

Sui Bingchen, Capitán de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua en la provincia de Heilongjiang: Algunas de las calificaciones de la empresa, licencias comerciales y otros procedimientos relacionados se transmitieron a la víctima. Después de leerlo, la víctima pensó que la empresa era muy formal y entonces se acordó el préstamo.

Entonces, el Sr. Geng envió su información de identidad y su tarjeta bancaria al servicio de atención al cliente y le dijo que iba a solicitar un préstamo de 50.000 yuanes. Después de un tiempo, el servicio de atención al cliente respondió al Sr. Geng, dígale que el préstamo que solicitó fue aprobado y también le envió un contrato.

Víctima Sr. Geng: Era un contrato electrónico. La otra parte dijo que todo lo que tenía que hacer era ir a una imprenta local para escribirlo, firmarlo y tomarle una foto.

Después de firmar el contrato y devolverlo, el servicio de atención al cliente le dijo al Sr. Geng que alguien lo llamaría pronto para discutir los detalles específicos del préstamo.

Pronto, un gerente de cuentas llamado Chen se comunicó con el teléfono del Sr. Geng. Solo entonces el Sr. Geng se dio cuenta de que solicitar este préstamo no era tan sencillo como decía el servicio de atención al cliente.

Víctima Sr. Geng: La otra parte dijo que pagaría un depósito de 2.000 yuanes para garantizar el pago a tiempo. Una vez devuelto el dinero, los 2.000 yuanes se devolverán a la ruta original.

Después de transferir el depósito de 2000 yuanes a la cuenta de la otra parte, el gerente Chen le dijo al Sr. Geng que el préstamo llegaría a la cuenta una hora más tarde. Sin embargo, menos de una hora después, sonó el teléfono del Sr. Geng. de nuevo.

Sr. Geng, la víctima: Al cabo de una hora, la otra parte volvió a llamar, diciendo que la cuenta corriente del banco no era suficiente y que no se podía realizar el pago. Primero transfiera dinero a la cuenta financiera de su empresa. Una vez que se acabe el dinero de facturación, puede prestarle dinero. Por primera vez, debe darle 6.000 de dinero de facturación.

Debido al escaso flujo de caja del Sr. Geng, no pudo conseguir 6.000 yuanes disponibles en ese momento, pero pensó que el préstamo llegaría pronto, por lo que pidió prestados 6.000 yuanes a un amigo y los transfirió. . Después de enviar los 6.000 yuanes, el Sr. Geng pensó que el préstamo estaría bien esta vez. Sin embargo, lo que no esperaba era que el teléfono sonara de nuevo.

Víctima Sr. Geng: La otra parte dijo que la transacción se estancará después de que llegue a 60, y que se necesitarán 40 para completar la transacción antes de que se pueda realizar el pago, y se requerirán 9.000 yuanes. para completar la transacción.

Al escuchar esta situación, el Sr. Geng se puso muy ansioso. Desesperado, tuvo que pedirle dinero prestado a su amigo nuevamente y enviárselo. Después de un tiempo, el gerente Chen le dijo que ya había pagado lo suficiente. Al escuchar esto En una palabra, el corazón del Sr. Geng finalmente se sintió aliviado.

La víctima, Sr. Geng: Me envió una captura de pantalla del monto de la transacción de 100 yuanes y me pidió que esperara y que la cuenta definitivamente llegaría en media hora. También dijo que los 15.000. Los yuanes del monto de la transacción se cobrarán juntos.

Sin embargo, después de esperar varias horas, el préstamo aún no había llegado. Esta vez el Sr. Geng estaba ansioso y tomó la iniciativa de llamar al Gerente Chen.

Víctima Sr. Geng: La otra parte dijo que el préstamo ha sido aprobado, pero está bloqueado en el sistema bancario. Incluso las transferencias de gran valor no se pueden transferir a mi tarjeta bancaria a través de la banca en línea.

Esta situación sorprendió al Sr. Geng, porque a menudo antes tenía grandes cantidades de fondos acreditados en esta tarjeta bancaria y este tipo de problema nunca había ocurrido. Luego, el gerente Chen propuso una solución, lo que sorprendió aún más al Sr. Geng.

Víctima Sr. Geng: Dijo que la tarjeta efectivamente está atascada y que necesita inyectar más fondos para activar la tarjeta. Después de la activación, el dinero se acreditará directamente en la cuenta. Requiere 12.000 yuanes. En este momento, sentí que algo andaba mal.

Después de consultar con el banco, el Sr. Geng descubrió que había sido engañado. En ese momento, ya había remitido 17.000 yuanes al sospechoso criminal ***, la mayor parte de los cuales había pedido prestado. Para ayudar al Sr. Geng a recuperar sus pérdidas, la policía primero inició una investigación sobre el flujo de los 17.000 yuanes de dinero defraudados.

Sui Bingchen, Capitán de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua en la provincia de Heilongjiang: Se descubrió que unos tres minutos después de que llegaran los 17.000 yuanes, un estafador operaba una máquina POS y lo deslizó a la tarjeta bancaria de segundo nivel. A través de la tarjeta bancaria de segundo nivel, puede transferir a la tarjeta de tercer nivel, a la tarjeta de cuarto nivel y a la tarjeta de quinto nivel. Todo el proceso es muy rápido y demora unos diez minutos.

Durante la investigación de seguimiento, la policía descubrió que los 17.000 yuanes del Sr. Geng habían sido retirados en efectivo en un corto período de tiempo después de muchas transferencias.

Liu Di, oficial de policía de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua, provincia de Heilongjiang: Finalmente retiré efectivo en la ciudad de Daluo, condado de Menghai, provincia de Yunnan. Luego, un grupo de personas fue enviado al banco en Daluo para recuperar videos relevantes e información de la tarjeta bancaria. Descubrieron que la información de identidad de la persona que realizó el retiro coincidía con la de la tarjeta bancaria. Se identificó a una persona. La información de identidad real de la persona que retira el dinero.

La investigación policial encontró que el sospechoso que hizo la retirada se apellidaba Chen y era de la ciudad de Putian, provincia de Fujian. Posteriormente, la policía inició una investigación adicional sobre Chen.

Sui Bingchen, Capitán de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua: A través de la tarjeta bancaria que usó y el período de retiro, verificamos todas las extensiones recientes que pudo verificar , y descubrió que lo había hecho más de una vez. Hizo este comportamiento muchas veces al retirar dinero del cajero automático de esta institución bancaria. De esta forma se podrá conocer toda su trayectoria de retirada.

Posteriormente, la policía inició una investigación más profunda sobre las actividades de Chen. Sin embargo, los resultados de la investigación mostraron que Chen probablemente se estaba escondiendo en el extranjero.

Sui Bingchen, Capitán de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua: No se encontró que tuviera alojamiento en hoteles, hoteles o casas alquiladas en el campo, y la dirección Conducía cada vez que retiraba dinero hacia Myanmar Walk. En ese momento se sospechaba que al menos no vivía en el país. Huyó del país después de retirar el dinero y luego se dirigió a Myanmar.

La policía identificó la cadena criminal y cerró la red en el país y en el extranjero

Dado que el número de teléfono y el número QQ utilizados para defraudar al Sr. Geng fueron desactivados, la policía centró su investigación A nivel nacional hay un gran número de casos similares en paralelo. Al final, la policía descubrió que el caso no estaba localizado en la provincia de Yunnan, sino en Mongla, Myanmar.

Con la ayuda y cooperación de la policía de Myanmar, la policía rápidamente captó las bases de la pandilla en el extranjero y la composición del personal. Sin embargo, debido a las características de este caso, la policía no cerró la red de inmediato, pero decidió. El caso está bajo investigación adicional.

Zhang Guohui, director de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zhaodong, Heilongjiang: Los métodos de esta banda de fraude son diferentes de los de bandas de fraude anteriores. En el pasado, las bandas de fraude utilizaban llamadas telefónicas para contactar activamente. Esta banda de fraude utiliza principalmente publicidad promocional para hacerse pasar por una empresa normal. Facilita el engaño a la gente corriente que necesita préstamos urgentes.

Posteriormente, la policía inició una investigación sobre los anuncios falsos involucrados y descubrió que estos anuncios falsos difundidos en Internet no fueron emitidos por guaridas en el extranjero, sino por otra persona.

Liu Di, policía de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua, Heilongjiang: Hay una guarida especial de publicidad y promoción falsas, que ofrece publicidad y promoción falsas para estas guaridas de fraude. y gana altos honorarios de publicidad.

Sui Bingchen, Capitán de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua, Heilongjiang: Aquellos que proporcionaron anuncios falsos para la guarida deberían estar en el condado de Shanghang, Longyan, Fujian. de trabajo, encontraron la residencia exacta donde se publicaron específicamente los anuncios falsos. Debe haber de 6 a 7 personas. Es muy probable que no solo estén haciendo alguna promoción en guaridas de Myanmar, sino también en otras guaridas de fraude dentro o fuera del país. .

Al mismo tiempo, a través de una investigación en profundidad, la policía también identificó a sospechosos criminales que proporcionaron específicamente a la pandilla tarjetas bancarias y otras herramientas criminales.

Liu Di, oficial de policía de la Sexta Brigada del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suihua en la provincia de Heilongjiang: El principal criminal en esta guarida recibe entrega urgente todos los días. Al analizar la entrega urgente que recibió, se determinó que debería ser la tarjeta bancaria que utilizó de manera fraudulenta. Al rastrear e investigar la información de entrega urgente, se descubrió que la guarida de la tarjeta bancaria falsa para su entrega urgente estaba en Guangxi.

Después de cuatro meses de cuidadosa investigación, la policía finalmente descubrió toda la cadena criminal de esta pandilla y llegó el momento de cerrar la red. Posteriormente, la policía envió un equipo de arresto multicanal y un equipo de arresto. equipo de trabajo en el extranjero para investigar dentro y fuera del país y prepararse para cerrar la red.

Con la asistencia y cooperación de la policía de Myanmar, las operaciones de cobro de la red en el extranjero se llevaron a cabo simultáneamente con las operaciones de cobro de la red nacional. En esta operación de cobro de la red centralizada, se encontraron 23 sospechosos, incluidos retiros, promociones publicitarias y tarjetas bancarias. Las ventas fueron arrestadas. Todos llevados ante la justicia.

En la actualidad, todos los sospechosos de delitos capturados en el extranjero han sido escoltados de regreso a China mediante interrogatorios e investigaciones, la policía ha verificado que se han resuelto más de 200 casos. En este sentido, la policía recordó que debemos aumentar nuestra conciencia de prevención y evitar ser engañados.