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Investigación de USCIS sobre la fuente de financiamiento para la inmigración EB-5 en EE. UU.

Los requisitos de solicitud incluyen que los inversores deben invertir al menos 500.000 dólares estadounidenses en la nueva empresa comercial y demostrar que los fondos de inversión provienen de fuentes legales. Es decir, los inversores sólo necesitan demostrar que la credibilidad de lo que dicen supera la falta de fiabilidad de lo que dicen. Sin embargo, los funcionarios de inmigración que revisan las solicitudes a menudo aplican un estándar de prueba más alto al revisar las solicitudes EB-5, exigiendo que los solicitantes proporcionen una gran cantidad de documentos para demostrar la fuente legal de los fondos.

No es raro que USCIS realice investigaciones independientes sobre los antecedentes de un solicitante y la fuente de fondos EB-5. Por ejemplo, el Servicio de Inmigración investigará a los solicitantes a través del personal de las embajadas de Estados Unidos en el extranjero, en lugar de simplemente revisar los documentos presentados por los solicitantes. Cuando la información en el documento de fuente de fondos es inconsistente con la información presentada por el solicitante al solicitar una visa estadounidense en el pasado, o la información pública es inconsistente, el USCIS puede realizar una investigación independiente del solicitante.

La Oficina de Inmigración adopta varios métodos de investigación, puede ser una simple búsqueda en línea o puede ser un método de investigación más estricto o incluso intrusivo, como llamar o visitar en secreto a la empresa del solicitante para preguntar sobre la empresa. información del departamento de contabilidad o de recursos humanos, llamando o visitando la oficina del auditor de la empresa, verificando las declaraciones de impuestos del solicitante y de su empresa con el departamento de impuestos local, verificando el préstamo de vivienda del inversionista con la autoridad de vivienda local, etc.

Si los resultados de la investigación de la Oficina de Inmigración arrojan dudas sobre la fuente de fondos del inversionista o la autenticidad de los documentos de la solicitud, es probable que la Oficina de Inmigración emita una carta complementaria seria o la intención de rechazar una carta después de la investigación.

Lectura adicional: Varios métodos de transferencia transfronteriza disponibles para inversionistas EB-5 nacionales.

1. Transfiera dinero a través de muchos amigos y familiares.

Actualmente, una * *forma común es transferir fondos EB-5 a través de más de 10 familiares y amigos. Cada familiar o amigo obtiene parte de los fondos de inversión EB-5 del inversionista a su nombre y luego los compra. no se utilizarán más de 5 Diez mil dólares estadounidenses en divisas para remitir los dólares estadounidenses comprados desde sus respectivas cuentas bancarias en China a las cuentas bancarias en el extranjero de los inversores EB-5.

2. Utilice remesas de terceros

Métodos de operación específicos (1) Los inversores EB-5 transfieren fondos EB-5 a la cuenta bancaria de un tercero en China (2) Tercero parte Transferir la misma cantidad de dólares estadounidenses desde su cuenta bancaria extraterritorial a la cuenta extraterritorial del inversionista EB-5.

3. Manejar grandes cantidades de divisas a través de agencias autorizadas por la Oficina de Cambios.

En los últimos años, la Administración Estatal de Divisas ha aprobado a bancos, compañías de fondos y otras instituciones financieras para poner a prueba grandes negocios de divisas y de inversión de más de 50.000 dólares estadounidenses. Los inversores establecen planes de inversión especiales a través de estas sociedades de fondos. Después de pasar la revisión, el inversionista transferirá la gran suma total de RMB desde su cuenta personal a la compañía del fondo, y la compañía del fondo enviará el dinero a la cuenta de inversión en el extranjero designada por el inversionista.

4. La emisión de préstamos en el extranjero

El cuarto tipo son los préstamos en el extranjero garantizados por activos nacionales. Actualmente, sólo unos pocos bancos designados en China pueden ofrecer este servicio. En esencia, este servicio no es un servicio de cambio o transferencia de divisas, sino un servicio de préstamo extraterritorial, y el préstamo está garantizado por los activos proporcionados por el inversionista EB-5 en la cuenta nacional del banco prestamista.

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