¿Cuáles son los beneficios de regular e investigar las transacciones ilegales de divisas en línea?
Además, la sucursal de Jinan del Banco Popular de China también emitió un aviso para investigar la participación de instituciones de pago no bancarias en transacciones ilegales de divisas por Internet. El aviso de la sucursal de Jinan exige que todas las instituciones de pago verifiquen una por una su cooperación con las plataformas comerciales sospechosas de ser ilegales, según la lista publicada. Si hay alguna cooperación, se debe detener de inmediato y todos los datos de las transacciones y la información del cliente con la plataforma deben conservarse por completo. Los expertos de la industria creen que las autoridades reguladoras exigen que las instituciones de pago investiguen los riesgos principalmente porque los riesgos expuestos por las plataformas ilegales de comercio de divisas en Internet no pueden ignorarse.
Por lo tanto, ya en 1994, la Comisión Reguladora de Valores de China, la Administración Estatal de Divisas, la Administración Estatal de Industria y Comercio y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron conjuntamente un aviso que prohibía claramente a las instituciones participar en futuros de divisas, transacciones de depósitos de divisas e instituciones e individuos sin la aprobación de las autoridades reguladoras. Es ilegal que las instituciones autorizadas realicen dichas transacciones. En nombre de la consultoría y la capacitación en futuros, también es ilegal operar ilegalmente futuros de divisas y márgenes de divisas en el país. Se entiende que hasta ahora, los departamentos pertinentes del Consejo de Estado sólo han aprobado a bancos y a unas pocas instituciones financieras no bancarias para realizar transacciones de divisas al contado con los clientes. Actualmente, ninguna institución posee una licencia de los departamentos pertinentes del Consejo de Estado para realizar transacciones de futuros de divisas y depósitos de divisas.
El editor cree que no importa cómo se reforme este sistema, todos los países se beneficiarán mucho. ¡Creo que China se volverá más fuerte!