¿Cuáles son los criterios para presentar un caso por fraude a la seguridad social?

Análisis jurídico: El fraude a los fondos de seguridad social puede caracterizarse como fraude. Según interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del fraude supera los 2.000, se puede presentar un caso para su procesamiento. El fraude a la seguridad social no es nada nuevo, pero todavía hay muchas personas que no toman precauciones y, a menudo, son engañadas. Las cuatro tácticas de fraude a la Seguridad Social más comunes. En nombre de recibir subsidios de seguridad social, se envían mensajes de texto para inducir a los asegurados o jubilados a llamar a la "agencia de seguridad social" para realizar consultas, y luego el número de identificación y el número de cuenta bancaria se utilizan para cometer fraude. Para congelar los atrasos en las tarjetas de seguridad social (o tarjetas de seguro médico), exigen información personal y otros contenidos relacionados, e inducen a los asegurados a utilizar cajeros automáticos para transferir y remitir dinero para cometer fraude. Haciéndose pasar por un miembro del personal de una institución de seguridad social, utilizando el nombre de una póliza de seguro "preferencial", defraudó al seguro mediante llamadas telefónicas y transfirió dinero al banco para cometer fraude. Bajo la apariencia de la agencia de seguridad social, emitir vales falsificados y falsos a unidades e individuos asegurados, y en nombre de cambiar las cuentas del fondo de seguridad social, exigir a las unidades e individuos asegurados que paguen tarifas de seguridad social por adelantado y transferir directamente los fondos a una cuenta bancaria para cometer fraude.

Base jurídica: Derecho Penal de la República Popular China.

Artículo 198: El que cometa defraudación de seguros en cualquiera de las siguientes circunstancias y cuyo monto sea relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado con no más de cinco años de prisión. menos de 10.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa; no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes, si la cantidad es particularmente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años; Se impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Se impondrá una multa de no menos de 20.000 RMB pero no más de 200.000 RMB o se confiscará la propiedad: (1) El titular de la póliza fabrica intencionalmente el objeto del seguro para defraudar al asegurado. dinero del seguro; (2) El tomador de la póliza, el asegurado o el beneficiario inventa razones falsas o exagera la póliza de seguro El alcance del daño causado por el accidente, defraudando el dinero del seguro. (3) El tomador de la póliza, el asegurado o el beneficiario inventa accidentes de seguro que nunca han ocurrido y defrauda el dinero del seguro; (4) El tomador de la póliza o el asegurado intencionalmente causa accidentes de seguro que causan daños a la propiedad y defrauda el dinero del seguro; La persona o beneficiario provoca intencionalmente la muerte, invalidez o enfermedad del asegurado para defraudar al asegurado. Si alguno de los actos enumerados en los números 4 y 5 del párrafo anterior constituyera otros delitos, será castigado conforme a las disposiciones de la pena concurrente para varios delitos. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo 1, será multada y la persona directamente responsable y otras personas directamente responsables serán condenadas a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal si la cantidad es enorme; o concurran otras circunstancias graves, la unidad será condenada a no menos de cinco años y a diez años de prisión de duración determinada no superior a 10 años si la cantidad es especialmente elevada o si concurren otras circunstancias especialmente graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez años. Los tasadores, testigos y tasadores de bienes de accidentes de seguros que intencionalmente proporcionen documentos falsos para crear condiciones para que otros defrauden serán castigados como cómplices del delito de fraude de seguros.

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