¿Cuáles son las responsabilidades legales para el cambio de moneda de forma privada?
Quien compre y venda divisas de forma privada, compre y venda divisas en forma encubierta, compre y revenda divisas o introduzca o venda ilegalmente divisas por grandes cantidades, deberá recibir una advertencia por parte de la agencia de divisas. autoridad administrativa, los ingresos ilegales serán confiscados y se impondrá una multa de no más del 30% del monto ilegal. En casos graves, se impondrá una multa de no menos del 30% pero no más del equivalente del monto ilegal; si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.
El negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará una actividad comercial ilegal "grave":
1. el volumen de negocios es más de 500 Más de 10.000 yuanes;
2. La cantidad de ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes. Si el monto del negocio ilegal es superior a 2,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes, y existe una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como un negocio ilegal con "circunstancias graves": Ser ilegal participar en negocios de pago y liquidación de fondos o comprar y vender divisas ilegalmente. Perseguir la responsabilidad penal de conformidad con la ley; recibir sanciones administrativas por negocios de pago y liquidación de fondos ilegales o transacciones ilegales de divisas dentro de dos años; fondos involucrados o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en la irrecuperabilidad del dinero robado y los bienes robados (4) causando otras consecuencias graves;
Base jurídica:
Derecho penal
Artículo 225
Violación de la normativa nacional, una de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbación del mercado orden, si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente a multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas si; Si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años y multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas o multas de más de cinco veces las ganancias decomisadas. no más de cinco veces:
(1) Operar productos especiales o exclusivos u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;
(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación , certificados de origen de importación y exportación y demás licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;