Red de conocimiento de divisas - Preguntas y respuestas sobre contabilidad - ¿Cuáles son las responsabilidades legales para el cambio de moneda de forma privada?

¿Cuáles son las responsabilidades legales para el cambio de moneda de forma privada?

Los condenados y sancionados por el delito de operaciones comerciales ilícitas podrán ser condenados hasta con 15 años de prisión. El comercio ilegal de divisas se refiere a instituciones, unidades o individuos en China, instituciones extranjeras en China y su personal, y otros extranjeros en China que violan las leyes y regulaciones nacionales sobre el comercio de divisas y compran o venden divisas ilegalmente en forma disfrazada para ese propósito. de buscar beneficios ilegales. Comprar y vender divisas es un acto grave. El comercio ilegal de divisas viola directamente la gestión normal de divisas del país.

Quien compre y venda divisas de forma privada, compre y venda divisas en forma encubierta, compre y revenda divisas o introduzca o venda ilegalmente divisas por grandes cantidades, deberá recibir una advertencia por parte de la agencia de divisas. autoridad administrativa, los ingresos ilegales serán confiscados y se impondrá una multa de no más del 30% del monto ilegal. En casos graves, se impondrá una multa de no menos del 30% pero no más del equivalente del monto ilegal; si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.

El negocio ilegal de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará una actividad comercial ilegal "grave":

1. el volumen de negocios es más de 500 Más de 10.000 yuanes;

2. La cantidad de ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes. Si el monto del negocio ilegal es superior a 2,5 millones de yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 50.000 yuanes, y existe una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como un negocio ilegal con "circunstancias graves": Ser ilegal participar en negocios de pago y liquidación de fondos o comprar y vender divisas ilegalmente. Perseguir la responsabilidad penal de conformidad con la ley; recibir sanciones administrativas por negocios de pago y liquidación de fondos ilegales o transacciones ilegales de divisas dentro de dos años; fondos involucrados o negarse a cooperar con los esfuerzos de recuperación, lo que resulta en la irrecuperabilidad del dinero robado y los bienes robados (4) causando otras consecuencias graves;

Base jurídica:

Derecho penal

Artículo 225

Violación de la normativa nacional, una de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbación del mercado orden, si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente a multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas si; Si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años y multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas o multas de más de cinco veces las ganancias decomisadas. no más de cinco veces:

(1) Operar productos especiales o exclusivos u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación , certificados de origen de importación y exportación y demás licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

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