¿Qué significa la división de liquidación y venta de divisas?

Está dirigido principalmente a negocios personales de liquidación y venta de divisas, porque existe un límite anual de 50.000 dólares estadounidenses para la liquidación y venta personal de divisas. Si se excede el límite, deberá proporcionar documentos de respaldo, ¡lo cual generalmente es difícil de proporcionar! ¡Así que se produjo el acto de dividir la liquidación y las ventas de divisas! Manifestación principal: Alguien necesita remitir 654,38 millones de dólares. Debido a que se superó el límite, a las remesas al exterior se les permitió remitir 654,38 millones de dólares en tres cuotas separadas. Por supuesto, se requieren tres beneficiarios diferentes, y luego los tres beneficiarios liquidarán las divisas por separado para evitar la supervisión cambiaria.

Una misma persona transfiere los depósitos en su cuenta de ahorro en divisas a más de cinco familiares directos, etc. , definido como el comportamiento de los individuos que dividen la liquidación y las ventas de divisas.

1. En febrero de 2007, la Administración Estatal de Divisas implementó una política de gestión total anual de 50.000 dólares estadounidenses para las divisas personales y descubrió que algunas personas eludían la gestión pertinente dividiendo grandes fondos en divisas en cantidades más pequeñas. La política alteró el orden normal de la gestión personal de divisas.

2. Para fortalecer la gestión, la Administración Estatal de Divisas remitirá divisas a más de cinco personas distintas del país en el mismo día, al día siguiente o en varios días consecutivos, y el Los destinatarios liquidarán las divisas por separado.

3. Después de comprar divisas el mismo día, el día siguiente o varios días consecutivos, más de cinco personas diferentes envían divisas a la misma persona o institución en el extranjero.

4. Una vez que se descubre que un individuo ha participado en la liquidación y venta de divisas, se deben realizar investigaciones e investigaciones de inmediato para encontrar pruebas que lo demuestren. Precisamente por eso es difícil regular y eliminar integralmente la liquidación dividida individual y las ventas de divisas, y es difícil demostrarlo con pruebas. En primer lugar, es difícil dejar pruebas suficientes de las transferencias de efectivo y es difícil producir resultados después de la investigación, es decir, es difícil utilizar pruebas para determinar si el comportamiento de liquidación y venta de divisas de un individuo se divide. Además, la mayoría de las partes implicadas tienen suerte y creen que si no lo admiten no serán investigadas, por lo que se resistirán al acto de recoger pruebas. Es más, tomarán la iniciativa de destruir pruebas. De acuerdo con las normas pertinentes sobre gestión de divisas, el departamento de gestión de divisas no puede realizar consultas sobre cuentas de ahorro personales. Si los individuos no cooperan, será difícil para el departamento de gestión hacer algo sustancial.

Las principales características de la liquidación y venta fraccionada de divisas individual son las siguientes:

1. Una misma persona o institución extranjera remite divisas a más de cinco personas diferentes en el país el día de hoy. el mismo día, cada dos días o en días consecutivos. El beneficiario liquidará las divisas por separado.

2. Después de comprar divisas el mismo día, el día siguiente o varios días consecutivos, más de cinco personas diferentes envían divisas a la misma persona o institución en el extranjero.

3. Cinco o más personas diferentes depositan o envían fondos en RMB a la cuenta en RMB de la misma persona o institución después de liquidar divisas el mismo día, el día siguiente o varios días consecutivos.

4. Un individuo retira efectivo en moneda extranjera cerca del equivalente a 10.000 dólares estadounidenses de la misma cuenta de ahorro en divisas más de 5 veces en 7 días o más de cinco personas en el mismo día, * * * en la misma sucursal bancaria, cada persona realizó un pago en efectivo de casi el equivalente a 5.000 dólares estadounidenses.

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