¿Cuáles son las disposiciones para los últimos tres delitos bajo competencia de investigación económica?

Según esta disposición, el departamento de investigación económica tiene competencia sobre la investigación de 88 delitos.

Vínculos legales: “Reglamento sobre la División de Competencia de las Causas Penales por los Órganos de Seguridad Pública” 1. El delito de financiación de actividades terroristas (Artículo 120 de la Ley Penal)

2. El delito de contrabando de moneda falsa (artículo 151 de la Ley Penal)

3. El delito de declaración falsa del capital social (artículo 158 de la Ley Penal)

4. de falso aporte de capital y retiro de capital (Artículo 159 de la Ley Penal)

5. El delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos (Artículo 160 de la Ley Penal)

6. El delito de revelar o no revelar información importante en violación de las normas (Artículo 161 de la Ley Penal)

7. El delito de obstrucción de la liquidación (Ley Penal) Artículo 162)

8. El delito de ocultación o destrucción deliberada de comprobantes contables, libros de contabilidad y estados contables (Artículo 162 de la Ley Penal)

9. El delito de falsa quiebra (Artículo 162 de la Ley Penal) 2)

10. Delito de aceptación de sobornos por parte de personal no estatal (Artículo 163 de la Ley Penal)

11. Delito de aceptación de sobornos por parte de personal no estatal (Artículo 164 de la Ley Penal) Ley)

12. El delito de explotación ilícita de negocios similares (Artículo 165 de la Ley Penal)

13. El delito de obtención ilícita de ganancias para familiares y amigos (Artículo 166 de la Ley). Penal)

14. Negligencia en la celebración y ejecución de contratos Delito de estafa (Artículo 167 de la Ley Penal)

15. empresas e instituciones (artículo 168 de la Ley Penal)

16. Delito de incumplimiento de deberes por parte de empresas, empresas e instituciones del Estado Delito de abuso de poder por parte del personal de la unidad (artículo 168 de la Ley Penal)

17. Delito de mala praxis para beneficio personal y venta de bienes del Estado a bajo precio (artículo 169 de la Ley Penal)

18. sociedades cotizadas (artículo 169 de la Ley Penal)

19. Delito de falsificación de moneda (artículo 170 de la Ley Penal)

20. (Artículo 65438+ de la Ley Penal) 071, Inciso 1)

21 El personal financiero es culpable de comprar moneda falsa y cambiar moneda falsa por moneda (Ley Penal, Artículo 171, Párrafo 2)

22. Delito de tenencia y utilización de moneda falsa (Artículo 172 de la Ley Penal)

23. Delito de alteración de moneda (Artículo 173 de la Ley Penal)

24. . Delito de constitución de una institución financiera sin autorización (Artículo 174, Párrafo 1 de la Ley Penal)

25. El delito de falsificación, alteración y transferencia de licencias comerciales y documentos de aprobación de instituciones financieras (Ley Penal, Artículo). 174, Inciso 2)

26. El delito de usura (Ley Penal, Artículo 175)

27. El delito de obtención fraudulenta de préstamos, aceptaciones de letras e instrumentos financieros (Artículo 2). 175 de la Ley Penal)

28. El delito de absorción ilegal de depósitos públicos o el delito de absorción de depósitos públicos en forma encubierta (Artículo 176 de la Ley Penal)

29. delito de falsificación o alteración de instrumentos financieros (artículo 177 de la Ley Penal)

30. El delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito (artículo 177-1 de la Ley Penal, apartado 1)

31. delito de robo, compra o suministro ilegal de información de tarjetas de crédito (Ley Penal, artículo 177-1, párrafo 2)

32 El delito de falsificación o alteración de valores estatales (Ley Penal, artículo 178, párrafo 1)

33. El delito de falsificación o alteración de acciones, sociedades y títulos de empresa (Ley Penal, artículo 178, inciso 2)

34. Bonos empresariales sin autorización (Ley Penal, artículo 179)

35. Delito de uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada (Artículo 180 de la Ley Penal)

36. difundir información falsa sobre la negociación de valores y futuros (artículo 65438+ de la Ley Penal) 081, inciso 1)

37. El delito de engañar a los inversores para la compra y venta de valores y contratos de futuros (Ley Penal, artículo 181). , Inciso 2)

38. El delito de manipulación de los mercados de valores y de futuros (Ley Penal, artículo 182)

39. Ley Artículo 185-1, párrafo 1)

40. Delito de utilización ilegal de fondos (Ley Penal, Artículo 185-1, párrafo 2) (apartado)

41. concesión ilegal de préstamos (artículo 186 de la Ley Penal)

42. Delito de absorción de fondos de clientes sin registrarlos (artículo 187 de la Ley Penal)

43. El delito de emisión ilegal. instrumentos financieros (artículo 188 de la Ley Penal)

44. El delito de aceptación, pago y garantía de instrumentos ilícitos (artículo 189 de la Ley Penal)

45. evasión de divisas (artículo 189 de la Ley Penal) artículo 190)

46. Delito de compra fraudulenta de divisas (artículo 1 de la "Decisión sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas" del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo). Divisas, Evasión de Divisas y Compra y Venta Ilegal de Divisas")

47. Blanqueo de capitales (artículo 191 de la Ley Penal)

48. Fraude en captación de fondos (artículo 192 de la Ley Penal)

49. Ley)

50. Delito de fraude de letras (Ley Penal, artículo 194, párrafo 1)

51, Delito de fraude de certificados financieros (Ley Penal, artículo 194, párrafo 2)

52 .El delito de fraude en cartas de crédito (Artículo 195 de la Ley Penal)

53. El delito de fraude en cartas de crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)

54. El delito de defraudación de valores (artículo 197 de la Ley Penal)

55. Delito de defraudación de seguros (artículo 198 de la Ley Penal)

56. evasión fiscal (artículo 201 de la Ley Penal)

57. Delito de resistencia fiscal (artículo 202 de la Ley Penal)

58. Artículo 203 de la Ley Penal)

59. El delito de obtención fraudulenta de la devolución del impuesto a las exportaciones (Artículo 204 de la Ley Penal)

60. facturas, defraudación de devoluciones de impuestos a la exportación y deducción de facturas de impuestos (Artículo 205 de Ley Penal)

61. Delito de falsificación y venta de facturas de Impuesto Especial al Valor Agregado falsificadas (Artículo 206 de Ley Penal)

62. El delito de venta ilegal de facturas especiales del IVA (artículo 207 de la Ley Penal)

63. El delito de compra ilegal de facturas especiales del IVA o de compra falsificada del IVA. facturas (ley penal) Artículo 208)

64. Delito de fabricación o venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente utilizadas para defraudar la devolución de impuestos a la exportación y deducciones fiscales (Ley Penal, artículo 209, párrafo 1).

65. Delito de fabricación o venta ilegal de facturas fabricadas ilegalmente (Artículo 209, apartado 2 de la Ley Penal)

66. por pago de dinero (Ley Penal, artículo 209, inciso 3)

67. Delito de venta ilegal de facturas (Ley Penal, artículo 209, inciso 4)

68. Falsificación de marcas registradas (artículo 213 de la Ley Penal)

69. Delito de venta de marcas registradas falsificadas (artículo 214 de la Ley Penal)

70. Delito de marcas registradas (Artículo 215 de la Ley Penal)

71. Delito de falsificación de patentes (Artículo 216 de la Ley Penal)

72. de la Ley Penal)

73. Delito de daño a la reputación empresarial y de la reputación de los productos (Artículo 221 de la Ley Penal)

74. )

75. Delito de licitación colusoria (Artículo 223 de la Ley Penal)

76. Delito de fraude contractual (Artículo 224 de la Ley Penal)

77. . Delito de explotación empresarial ilegal (Artículo 225 de la Ley Penal)

78. Delito de enajenación y reventa de derechos de uso de suelo (Artículo 228 de la Ley Penal)

79. de aportar documentos falsos (artículo 229, apartado 1, apartado 2, de la Ley Penal)

80 Emisión Delito de falta grave de documentos (artículo 229, apartado 3 de la Ley Penal)

82. Delito de malversación de fondos públicos (Artículo 271 de la Ley Penal) Artículo, apartado 1)

83. Delito de malversación de fondos (Ley Penal, artículo 272, apartado 1)

84. Delito de malversación de fondos específicos (Ley Penal, artículo 273)

85. utilizar información no divulgada para comerciar (Ley Penal, artículo 180, párrafo 4)

86 Delito de organización y dirección de esquemas piramidales (Ley Penal, artículo 224)