El tiempo máximo de investigación de la encuesta económica es de 48 horas.
1. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la investigación económica?
El período de investigación y custodia de un sospechoso de delito después de su arresto no excederá de dos meses. Si el caso es complejo y no puede concluirse dentro del plazo, podrá prorrogarse por un mes con la aprobación de la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior.
Para casos particularmente graves y complejos que no son adecuados para un juicio a largo plazo debido a razones especiales, la Fiscalía Popular Suprema presentará el caso al Comité Permanente de la APN para su aprobación y posponer el juicio.
Si la investigación de los siguientes casos no puede darse por terminada antes del vencimiento del plazo señalado en el artículo 154 de esta Ley, podrá prorrogarse por dos meses con la aprobación o decisión de la Fiscalía Popular de la República. provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central:
(1) Casos importantes y complejos en áreas remotas con transporte muy inconveniente;
(2) Casos de grupos criminales importantes;
(3) Movimientos importantes y complejos Casos de delitos;
(4) Casos importantes y complejos que involucran una amplia gama de áreas y son difíciles de obtener pruebas.
2. Responsabilidades de la investigación económica
(1) Caso de contrabando de moneda falsa (artículo 151, párrafo 1 de la Ley Penal)
Quienes contrabandeen moneda falsa deberán Será condenado a siete años. Si las circunstancias son relativamente menores, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años ni superior a siete años, y también se le impondrá una multa. Si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a cadena perpetua o a muerte y sus bienes serán confiscados.
Si una unidad comete un delito previsto en este artículo, la unidad será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
(2) Caso de declaración falsa de capital registrado (artículo 158 de la Ley Penal)
Utilización de documentos falsos u otros medios fraudulentos para solicitar el registro de una empresa, declaración falsa de capital registrado, engañar a la autoridad de registro de empresas para obtener el registro de la empresa. Cualquier persona que informe falsamente un capital social en una cantidad enorme con consecuencias graves u otras circunstancias graves será sentenciado a una pena de prisión de no más de tres años o a prisión penal, y también o únicamente será multado con no menos del 1% pero no más del 5% del monto del capital social declarado falsamente. será condenado a pena privativa de libertad no superior a tres años o a prisión penal.
(3) Casos de falso aporte de capital y evasión de aporte de capital (Artículo 159 de la Ley Penal)
Los promotores y accionistas de la sociedad violaron lo dispuesto en la “Ley de Sociedades Anónimas "y no haya entregado moneda después de constituida la sociedad, en especie o sin transferir derechos de propiedad, y quien haga aportes de capital falsos o retire capital, será sancionado con multa no menor del 2% ni mayor del 10% del monto de las falsas Se impondrán aportes o retiros de capital.
(4) Emisión fraudulenta de acciones y bonos (artículo 160 de la Ley Penal)
Ocultar hechos importantes o fabricar falsedades importantes en folletos, cartas de suscripción, métodos de obtención de bonos de empresas o empresas. Contenido, emisión de acciones o bonos de empresa o empresa.
(5) Caso de presentación de informes contables falsos (Artículo 161 de la Ley Penal)
Suministro de informes contables financieros falsos a los accionistas y al público u ocultación de hechos importantes, perjudicando gravemente los intereses de accionistas u otros Si se produce la infracción, la persona a cargo y otro personal directamente responsable serán condenados a pena de prisión de duración determinada no superior a tres años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa no inferior a 20.000 yuanes, pero no más de 200.000 yuanes.
(6) Supuestos que impiden la liquidación (artículo 162 de la Ley Penal)
Las sociedades y empresas ocultan sus bienes, hacen registros falsos en sus balances o listas de propiedad, o distribuyen sus deudas antes de pagarlas bienes, perjudicando gravemente los intereses de los acreedores o de otros, el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, siendo también o únicamente la pena de prisión. multada con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes.
(7) Casos de Ocultación y Destrucción de Información Contable (Artículo 162 de la Ley Penal)
Ocultar o destruir deliberadamente comprobantes contables, libros contables e informes contables financieros que deben conservarse De conformidad con la ley, si las circunstancias son graves, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
(8) Casos de soborno por parte de personal de empresas y empresas (artículo 163 de la Ley Penal)
El personal de empresas y empresas se aprovecha de sus cargos para solicitar o aceptar ilegalmente bienes de otros y proporcionar beneficios a otros Quien busque beneficios y el monto sea relativamente grande será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme, será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años; menos de cinco años y también puede estar sujeto a confiscación de bienes.
Si algún personal de una empresa o empresa viola las normas estatales y acepta sobornos y honorarios de manejo en diversos nombres durante transacciones económicas, que sean propiedad de particulares, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. .
(9) Los empleados de empresas y empresas aceptan sobornos (artículo 164 de la Ley Penal)
Cualquier persona que entregue bienes o bienes a empleados de una empresa o empresa en una cantidad relativamente grande para obtener beneficios indebidos será castigado con una multa de tres años a una pena de prisión de duración determinada no superior a tres años o detención penal si la cantidad es elevada, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años; tres años pero no más de diez años, y también será multado. Si un sobornador confiesa voluntariamente haber aceptado sobornos antes de ser procesado, la pena puede reducirse o eximirse.
(10) Delito de explotación ilegal de negocios similares (Artículo 165 de la Ley Penal)
Directores y gerentes de empresas y empresas estatales se aprovechan de sus cargos para operar los mismos Quienes obtengan beneficios ilegales del mismo tipo de negocio de una sociedad o empresa en cuantía elevada, serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión penal, y también con multa. , o se le impondrá una multa si la cantidad es particularmente elevada, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa de oro;
Espera un momento.
3. Requisitos para los presuntos delincuentes
Durante el proceso de investigación, si se determina que un presunto delincuente ha cometido otros actos delictivos importantes, será procesado de conformidad con el artículo 100 del presente. Ley a partir de la fecha del descubrimiento El artículo 54 recalcula el período de investigación y detención.
Si un sospechoso de un delito no dice su verdadero nombre o dirección y se desconoce su identidad, su identidad será investigada y el período de investigación y detención se calculará a partir de la fecha en que se descubra su identidad. , pero no se detendrá su conducta delictiva. Investigar y reunir pruebas. Si los hechos delictivos son claros, las pruebas son fiables y suficientes y, de hecho, es imposible determinar su identidad, también puede ser procesado y juzgado basándose en su nombre declarado. La investigación económica hace hincapié en las pruebas, que se obtienen mediante la investigación policial y la recopilación de pruebas. La policía no dejará escapar a ningún criminal, y mucho menos a personas inocentes.