Monto de disputa económica presentada
La aportación de capital real de una sociedad de responsabilidad limitada es inferior a 200.000 (40 de 500.000), y la de una sociedad anónima es inferior a 7 millones (70 de 100.000).
La sociedad de responsabilidad limitada informó falsamente una cantidad de más de 6,5438 millones de yuanes, y la sociedad anónima informó falsamente una cantidad de más de 6,5438 millones de yuanes
La cantidad acumulada de; Las pérdidas económicas directas causadas por informes falsos ascendieron a más de 654,38 millones de yuanes.
La pérdida económica directa causada por inversiones falsas o retiros de inversiones es de más de 10.000 a 500.000 yuanes.
Acciones y bonos emitidos fraudulentamente por un importe superior a 6,543,8 millones de yuanes.
Proporcionan informes contables falsos, provocando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes.
Las pérdidas económicas directas que obstaculizaron la liquidación ascendieron a más de 654,38 millones de yuanes.
Ocultando o destruyendo información contable, el monto involucrado supera los 500.000 yuanes;
El monto de los sobornos pagados por los empleados de la empresa o empresa supera los 5.000 yuanes.
El personal de la empresa y de la empresa aceptó sobornos de 10.000 RMB y unidades de 200.000 RMB.
Operación ilegal de empresas estatales similares, por valor de más de 654,38 millones de yuanes.
Utilizando los antecedentes de las empresas estatales para obtener ganancias ilegales para familiares y amigos, la pérdida económica directa fue de más de 654,38 millones de yuanes.
Ser engañado por empresas estatales debido a negligencia en la firma y ejecución de contratos, lo que resultó en pérdidas económicas directas de 500.000 yuanes, o más del 30% del capital social.
Los casos de mala conducta en empresas, empresas e instituciones estatales provocaron directamente pérdidas económicas de 500.000 yuanes.
Un caso de abuso de poder por parte del personal de empresas, empresas e instituciones estatales, que resultó en pérdidas económicas directas de más de 300.000 yuanes.
Práctica para beneficio personal y fraude. venta de activos estatales a precios bajos, lo que resultó en pérdidas económicas directas de más de 300.000 yuanes Casos;
Casos de contrabando de más de 2.000 yuanes en moneda falsificada o más de 200 piezas de moneda falsificada.
La cantidad de moneda falsificada es de más de 2.000 yuanes o la cantidad es de más de 200 piezas.
Casos de tenencia, uso, venta, compra y transporte de moneda falsa por valor de más de 4.000 yuanes.
Préstamos a alto interés, utilizando fondos de crédito para prestar a otros a una tasa de interés alta de 50.000 yuanes, con una unidad de 654,38 millones de yuanes.
Absorber ilegalmente depósitos públicos de 200.000 yuanes y 30 particulares, con una pérdida de 654,38 millones de yuanes, y de 10.000 y 150 unidades, con una pérdida de 500.000 yuanes.
Instrumentos financieros falsificados o alterados, valor nominal 10.000 yuanes, cantidad 10.
Valores estatales falsificados o alterados con un valor nominal de 2.000 yuanes.
Acciones, empresas y bonos corporativos falsificados o alterados con un valor nominal de 5.000 yuanes.
Emitir acciones, empresas y bonos empresariales sin autorización por un importe inferior a 500.000 yuanes.
Escapar de divisas y depositar 5 millones de dólares en divisas en el exterior sin autorización.
Compraron defraudadamente 500.000 dólares en divisas.
En el caso de fraude de recaudación de fondos, la cantidad individual fue de 654,38 millones de yuanes y la cantidad unitaria fue de 500.000 yuanes.
Caso de fraude de préstamo de 10.000 yuanes.
El proyecto de ley defraudó a individuos por 5.000 yuanes y unidades por 654,38 millones de yuanes.
El fraude con tarjetas de crédito implica el uso fraudulento de una tarjeta de crédito por valor de 5.000 yuanes y un sobregiro malicioso de 5.000 yuanes.
Los casos de fraude de seguros cuestan 10.000 para particulares y 50.000 para empresas.
Caso de evasión fiscal de 10.000 yuanes, llegando a 10.
Evadir el cobro de 10.000 yuanes en impuestos atrasados.
Defraudaron 6.543.800 yuanes en devolución de impuestos a la exportación.
Facturas especiales de impuesto al valor agregado emitidas falsamente por valor de 6,543,8 millones de yuanes, o el monto del fraude fiscal fue de 5.000 yuanes.
Falsificó, vendió o compró ilegalmente 25 facturas especiales del impuesto al valor agregado, o un valor nominal de 654,38 millones de yuanes.
Producción y venta ilegal de 50 facturas ordinarias.
En el caso de la falsificación de marcas registradas y la venta de marcas registradas falsificadas, el monto del negocio personal fue de 654,38 millones de yuanes y el monto del negocio unitario fue de 500.000 yuanes.
Fabricación y venta ilegal de 20.000 piezas (juegos) de marcas registradas, o ingresos ilegales de 20.000 yuanes, o facturación comercial de 200.000 yuanes.
El caso de patentes falsificadas resultó en una ganancia ilegal de 654,38 millones de yuanes y una pérdida directa de 500.000 yuanes.
El caso de infracción de secretos comerciales y reputación empresarial provocó una pérdida directa de 500.000 yuanes.
El caso de publicidad engañosa resultó en ganancias ilegales de 654,38 millones de yuanes y pérdidas para los consumidores de 500.000 yuanes.
Los casos de fraude contractual oscilan entre 5.000 y 20.000 yuanes para individuos y entre 50.000 y 200.000 yuanes para unidades.
Operación ilegal de telecomunicaciones 6,5438 millones de yuanes,
200.000 dólares estadounidenses en divisas,
50.000 yuanes para publicaciones personales (unidad 6,54385 millones de yuanes), publicaciones periódicas 500 tipos (654,38 0,500), 2.000 tipos de libros (5.000), 500 tipos de CD (654,38 0,500).
300.000 yuanes de valores, futuros o negocios de seguros, o 50.000 yuanes de ingresos.
Para otras actividades comerciales ilegales, la cantidad individual es de 50.000 yuanes, o el ingreso es de 6,5438 millones de yuanes, y la unidad es de 500.000 yuanes, o el ingreso es de 6,5438 millones de yuanes.
En el caso del personal de la organización intermediaria que proporcionó documentos falsos, la pérdida directa fue de 500.000 yuanes.
Hubo importantes imprecisiones en los documentos de certificación emitidos por el personal intermediario (evaluación de activos, verificación de capital, verificación, contabilidad, auditoría, servicios legales), lo que resultó en una pérdida directa de 1 millón de yuanes.
El puesto ocupa entre 5.000 y 1.000 yuanes.
Se malversaron fondos que oscilaban entre 6,5438 millones de yuanes y 30.000 yuanes y no los devolvieron durante más de tres meses.
Se utilizaron entre 10.000 y 30.000 yuanes para actividades lucrativas;
Los actos ilegales oscilan entre 5.000 y 20.000 yuanes.
El proceso de manejo de casos económicos
Primero, denunciar el caso
1. Los ciudadanos y las unidades pueden denunciar o denunciar en la comisaría local o directamente en la policía. Brigada de Investigaciones Económicas de la Dirección de Seguridad Pública Los delitos económicos también se pueden denunciar por escrito.
2. El departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública debe tomar en serio los informes y denuncias, aceptarlos de inmediato, investigar sobre el caso y la información de contacto del denunciante y denunciante, y mantener registros. No le pase la pelota al informante por ningún motivo.
3. Cuando la situación sea urgente, la unidad de aceptación deberá tomar medidas de emergencia de manera oportuna y manejarla adecuadamente.
4. Si el denunciante no está dispuesto a revelar su nombre o denunciar el caso, los órganos de seguridad pública mantendrán la confidencialidad y, si es necesario, garantizarán la seguridad del denunciante y de sus familiares cercanos.
5. Los órganos de seguridad pública exigen y fomentan la denuncia de delitos, y quienes ajenos al caso denuncien delitos ajenos serán recompensados.
6. Los derechos del denunciante: primero, el derecho a saber si debe presentar un caso dentro del tiempo especificado; segundo, si el denunciante no está satisfecho con la decisión de no presentar el caso, puede presentar una solicitud; para reconsideración dentro del tiempo especificado; tercero, para consultar sobre los derechos de estatus de manejo del caso.
7. El órgano de seguridad pública, dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del informe, comunicará al denunciante los resultados de la averiguación previa del caso y su archivo.
8. Los órganos de seguridad pública realizarán activamente trabajos de investigación de los casos que hayan sido archivados, y bajo la premisa de no filtrar secretos de Estado ni obstaculizar las investigaciones normales, informarán el estado del trabajo al denunciante cada tres. meses.
Segundo, presentación de un caso
1. Después de que el órgano de seguridad pública acepte el informe, previa revisión y aprobación por parte del responsable del órgano de seguridad pública, si el caso no es así. presentado, deberá ser aprobado por la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel del condado o superior.
Condiciones para que el órgano de seguridad pública decida abrir un caso:
(1) Existen hechos delictivos.
(2) Se investigará la responsabilidad penal; de conformidad con la ley;
(3) Es de competencia del caso.
Los órganos de seguridad pública tienen estrictamente prohibido manejar casos fuera de su jurisdicción e intervenir en disputas económicas.
2. Si el órgano de seguridad pública decide no archivar un caso, preparará un aviso de no archivo y lo entregará a quien lo denunció dentro de los siete días.
3. Si el denunciante no está satisfecho con la decisión del órgano de seguridad pública de no archivar el caso, puede solicitar una reconsideración al órgano de seguridad pública que originalmente decidió archivar el caso, o presentar objeciones al Ministerio Público. Fiscalía del mismo nivel.
Tres. Investigación
1. Si se ha aprobado la presentación del caso, la unidad de presentación debe determinar la fuerza policial y llevar a cabo la investigación de manera oportuna. Durante el proceso de investigación, con el fin de esclarecer el caso, reunir pruebas y capturar a sospechosos de delitos, los órganos de seguridad pública pueden utilizar diversos métodos de investigación, incluidos métodos secretos y medidas obligatorias conexas, de conformidad con su autoridad.
2. Los ciudadanos que crean que los órganos de seguridad pública han violado sus derechos e intereses legítimos durante el proceso de investigación tienen derecho a presentar quejas e informar al departamento jurídico, al departamento de inspección y supervisión disciplinaria de los órganos de seguridad pública. departamento de supervisión u órganos de seguridad pública de nivel superior. Tienen derecho a informar a las Fiscalías Populares en todos los niveles.
3. Durante el proceso de investigación, si se descubre que el sospechoso de un delito no es merecedor de sanción penal y necesita tratamiento administrativo, el caso puede ser retirado con la aprobación del responsable de la seguridad pública. agencia a nivel de condado o superior.
4. Durante el proceso de investigación, si el departamento de investigación descubre cualquiera de las siguientes circunstancias, el caso será desestimado con la aprobación de la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel del condado o superior.
(1) No existen hechos delictivos;
(2) Las circunstancias son obviamente menores, el daño no es grande y la persona no es penalmente responsable.
(3) El delito ha prescrito para su procesamiento;
(4) La persona ha sido eximida de pena por orden de amnistía; (5) El sospechoso haya fallecido;
(6) Otros que no estén sujetos a responsabilidad penal según la ley.
Cuarto, resolver el caso
Después de la investigación, si se cumplen las siguientes condiciones y con la aprobación de la persona a cargo de la agencia de seguridad pública a nivel del condado o superior, el departamento de investigación puede anunciar que el caso ha sido resuelto, preparar un informe de arresto y transferirlo a nuestra oficina. La brigada previa al juicio revisa los procesamientos y responsabiliza penalmente a los responsables de los delitos.
1. El delito ha sido probado mediante pruebas;
2. Hay evidencia de que el delito fue cometido por el criminal. sospechoso o El sospechoso principal ha sido llevado ante la justicia.
Creo que todo el mundo tiene una cierta comprensión de la cuestión del volumen de presentación de casos económicos mencionada anteriormente. Les recuerdo a todos que presten más atención en la vida diaria y nunca cometan delitos económicos, que pondrán en peligro la reputación personal y otros problemas. Para más preguntas de consulta relacionadas, consulte a un abogado.