¿Es realmente tan valiosa la licencia MSB de EE. UU.?
La licencia de MSB de EE. UU. pertenece a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Bureau, una agencia dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU.). Todas las empresas relacionadas con servicios monetarios deben solicitar esta licencia. . Tener una licencia de MSB es una condición necesaria, pero no suficiente, para el negocio de comercio de activos digitales en EE. UU. Actualmente, no existen requisitos regulatorios claros para las transacciones de divisas a nivel federal en los Estados Unidos. Sin embargo, debido al sistema político único de los Estados Unidos, los requisitos de licencia estatal y las políticas regulatorias federales para las transacciones de divisas varían. Sin embargo, tener una licencia de MSB puede realizar negocios relacionados en todo Estados Unidos.
1. El derecho corporativo y la supervisión financiera en Estados Unidos son muy completos. Tener una licencia estadounidense hará que su plataforma de comercio de divisas digitales sea más reconocida por los inversores globales.
2. Con la aprobación autorizada del Departamento del Tesoro de EE. UU., se pueden realizar negocios relevantes en los Estados Unidos y en todo el mundo, lo que representa la supervisión del cumplimiento de las plataformas de moneda digital.
3. La licencia MSB es también la licencia estándar para instituciones globales de comercio de divisas digitales. Huobi.com, Bitcoin Base, Bitfinex, Poloniex y otras plataformas poseen esta licencia para operar.
4. La licencia MSB permite servicios de entrega y cambio de moneda, lo que le permite satisfacer mejor las necesidades de los clientes y brindar servicios más diversos.
Fincen (Financial Crime Enforcement Bureau, una agencia dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU.) regula y emite una licencia financiera, que cubre principalmente negocios y empresas relacionadas con servicios monetarios, incluyendo moneda digital, transacciones de moneda virtual, Emisión de ICO, Divisas, remesas internacionales, etc. Las empresas que se dedican a los negocios relacionados antes mencionados en los Estados Unidos deben solicitar una licencia de MSB para operar legalmente.
¿Cómo es el desarrollo de las bolsas en Estados Unidos que han solicitado licencias de MSB?
¿Dónde está la salida para las pequeñas y medianas casas de cambio de moneda digital? ¿Puedo continuar registrándome en el extranjero y operar a nivel nacional?
Los detalles del anuncio indican claramente que estos servidores están ubicados en el extranjero y que las empresas extraterritoriales también están registradas en el extranjero. Estrictamente hablando, todos son lugares de comercio exterior y están dentro del alcance del ataque. Con el endurecimiento de la supervisión interna, es posible que esté llegando la verdadera era de las operaciones en el extranjero de las bolsas pequeñas y medianas. Luego, descubrirán que los gobiernos de todo el mundo pueden tener diferentes políticas regulatorias sobre las monedas digitales. Sin embargo, en los países que reconocen las monedas digitales, los intercambios deben obtener una licencia de comercio de activos digitales. Este es también el requisito previo para que las inversiones y transacciones de activos digitales estén protegidas por el cumplimiento de los marcos legales existentes de varios países.
Para los inversores, todas las acciones de las bolsas de valores de moneda digital autorizadas estarán reguladas por las leyes pertinentes del país donde se encuentran, y el cumplimiento ya no es un eslogan vacío. Los países que actualmente emiten licencias relevantes para la industria del comercio de divisas digitales incluyen Japón, Estados Unidos, Estonia, Australia, Suiza, Tailandia, Canadá, Filipinas, Nueva Zelanda, Singapur, etc. Entre ellos, la licencia comercial de moneda digital de EE. UU. MSB es muy valiosa. MSB es la abreviatura de Money Services Business, que pertenece a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Bureau, una agencia dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU.) y pertenece al sistema de registro y licencias. Todas las empresas dedicadas a servicios monetarios deben solicitar esta licencia.
En la actualidad, se puede decir que la licencia MSB en los Estados Unidos es una de las licencias más utilizadas en la industria del intercambio. Tanto Forex como las monedas digitales poseen esta licencia. Por supuesto, debe haber una razón para poseer esta licencia. Este tipo de licencia es la mejor en términos de precio y contenido de oro, y ahora gradualmente se denomina licencia de nivel de entrada. Como dice el refrán, cuando la gente va a lugares más altos, el agua fluye hacia lugares más bajos. Cualquier intercambio implica más que simplemente obtener una licencia. Cuantas más licencias obtenga, más sólida será su plataforma. Por ejemplo, Australia, Estonia y Canadá tienen la mayor cantidad de aplicaciones. Permítanme presentarles brevemente la función de solicitar una licencia de MSB en los Estados Unidos.
La licencia MSB (Money Services Business) en Estados Unidos es una licencia financiera emitida por FinCEN (Financial Crimes Enforcement Bureau bajo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos), la cual está dirigida principalmente a empresas y compañías relacionadas con servicios monetarios. El alcance incluye remesas internacionales, divisas, transacciones/transferencias de divisas (incluidas monedas digitales/monedas virtuales), emisión de ICO, provisión de artículos prepagos y emisión de cheques de viajero.
¿Cuáles son las ventajas de la licencia MSB de EE.UU.?
1. Los inversores reconocen que Estados Unidos tiene leyes corporativas y supervisión financiera completas. Tener una licencia estadounidense hará que su plataforma de comercio de divisas digital sea más reconocida por los inversores globales.
2. Con la aprobación autorizada del Departamento del Tesoro de EE. UU., se pueden realizar negocios relevantes en los Estados Unidos y en todo el mundo, es decir, actuar como una agencia para la supervisión del cumplimiento de las plataformas de moneda digital. .
3. La licencia MSB se ha convertido en una plataforma de primera línea y una licencia estándar para las instituciones globales de comercio de divisas digitales. CoinbaseBitfinex, Poloiex, Huobi. com, ok, Bihui y otras plataformas operan con esta licencia.
4. Servicios diversificados La licencia MSB permite servicios de entrega y cambio de divisas, lo que le permite satisfacer mejor las necesidades de los clientes y brindar servicios más diversificados.
Aunque Estados Unidos es un país federal y cada estado tiene sus propias políticas y regulaciones de gestión financiera, MSB, un tipo de licencia financiera, es una licencia federal reconocida por todos los gobiernos estatales, equivalente a las 50 estados en el pasaporte de los Estados Unidos. Además, dado el súper estatus de Estados Unidos en la Estrella Azul, Wall Street desempeña un papel importante en la industria financiera global. Por lo tanto, el intercambio tiene una licencia MSB, que equivale a la aprobación autorizada y la supervisión de cumplimiento del Departamento del Tesoro de los EE. UU., para que pueda realizar negocios relacionados en los Estados Unidos y en todo el mundo, y también recibirá más reconocimiento global. inversores.
La industria de servicios financieros y sus industrias de derivados relacionadas son la base y la más importante de la economía estadounidense. Una vez que se reconozca el estatus de la moneda virtual y se liberalice su mercado, seguramente se producirán enormes inversiones en el mercado de inversiones de Wall Street. Fortalecer la liquidez de los fondos es definitivamente una buena noticia para el mercado de divisas virtuales y representa un enorme efecto riqueza, por lo que la importancia de la licencia MSB es evidente.
Solicitud de licencia de EE. UU.:
Para solicitar una licencia de EE. UU., primero debe registrar una empresa de EE. UU. (también se pueden registrar empresas en otros lugares), proporcionar el nombre de la empresa y la información del director. , y después de que se complete el registro de la empresa. Solo entonces podrá solicitar una licencia de MSB de EE. UU.
La solicitud de licencia incluye:
1 y diseño del plan de negocios financiero de licencia de MSB
2 Preparación y redacción de los materiales de solicitud
3. Envíe la solicitud de licencia de MSB al Departamento del Tesoro de EE. UU.
4. Durante el proceso de solicitud, será responsable de responder las preguntas planteadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y FINCEN.
5. Si el Departamento del Tesoro de EE. UU. y FINCEN nos exigen que proporcionemos otras instrucciones de redacción o relacionadas, seremos responsables de redactarlas y enviarlas, como declaraciones de divulgación del producto.
El tiempo total de aplicación es de aproximadamente 1 semana.
En cuanto a por qué una bolsa necesita solicitar una licencia, una licencia es una de las consideraciones importantes para los inversores a la hora de elegir una plataforma comercial. También es una de las manifestaciones de la fuerza de la plataforma. Pero eso no significa que tener una licencia de intercambio pueda garantizar la seguridad de los fondos de los inversores. Ésta es una condición necesaria, pero no suficiente. Dado que la regulación de la industria blockchain aún no está completa, los inversores suelen ser más cautelosos a la hora de elegir una plataforma comercial.
Todas las transacciones que actualmente han solicitado licencias MSB en Estados Unidos: COINBASE, BITFINEX, Po1oniex, OKEX, ZB, Matcha, ZG, ZBG, Coin Group, WBF, ZT, LBANK, etc., mientras La licencia MSB de los Estados Unidos se ha convertido en el estándar para los intercambios regionales de cadenas rápidas.
Una de las condiciones necesarias para solicitar una licencia de moneda digital MSB en Estados Unidos es que las empresas registradas en Estados Unidos deben cumplir las siguientes condiciones: Condiciones de solicitud: La empresa tiene uno o más directores y accionistas (personas naturales o jurídicas sin restricciones de nacionalidad), Documento de identificación vigente (DNI o fotografía de protección). Selección de nombre: no hay restricciones en los nombres de las empresas, siempre que no haya nombres duplicados en la búsqueda, generalmente hay LIMITDE o ltd después del nombre (puede denominarse directamente X Dirección registrada en cada estado), no se realiza ningún pago real; requerido. Dirección registrada: se requiere una dirección registrada local (se puede proporcionar)
De hecho, el contenido no es tan alto como cree.
Es difícil obtener licencias de cumplimiento en los Estados Unidos debido a las leyes estatales. Las licencias financieras de MSB en realidad han formado una cadena industrial de miles o decenas de miles.