¿Cuántas transferencias de privado a privado se monitorean?

Generalmente, si una transferencia privada extranjera supera los 200.000 yuanes y una transferencia personal nacional supera los 500.000 yuanes, es fácil de controlar. La transferencia se refiere a un método de liquidación de moneda bancaria que transfiere dinero de una cuenta pagadora a una cuenta receptora a través de un banco sin usar efectivo directamente. Se desarrolló gradualmente con el desarrollo de la industria bancaria.

Los bancos que se ocupan de las liquidaciones de transferencias y las unidades que se ocupan de las liquidaciones de transferencias en los bancos deben respetar los principios de compensación de dinero y bienes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de ambas partes. Los bancos no pueden hacer anticipos. Además, la liquidación de transferencias también debe cumplir con las regulaciones nacionales pertinentes.

La transferencia es muy utilizada como método de liquidación bancaria. La liquidación de transferencias se puede realizar entre la misma ciudad y diferentes lugares, entre cuentas de empresa y cuentas de empresa, entre cuentas de empresa y cuentas personales, y entre cuentas personales y cuentas personales.

En la mañana del 23 de septiembre de 2016, seis departamentos emitieron conjuntamente el "Aviso sobre prevención y lucha contra los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones". El aviso indicaba que a partir del 23 de junio de 2016 y 1 de diciembre de 2016, si las personas transfieren dinero a cuentas en otros lugares a través de cajeros automáticos bancarios, los fondos llegarán a su cuenta 24 horas más tarde.

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