Reglamento sobre Remesas a Familiares en el Exterior

En este caso, las regulaciones incluyen límites a los montos de las remesas, registro de información personal, tarifas de remesas al extranjero, declaración de impuestos y regulaciones contra el lavado de dinero.

1. Límites de remesas: Al enviar dinero a familiares en el extranjero, se deben respetar los límites de remesas.

2. Registro de información personal: para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales, se requiere el registro de información personal al enviar dinero a familiares en el extranjero.

3. Tarifas de remesas al extranjero: diferentes bancos y agencias de servicios de remesas tienen diferentes estándares de cobro, incluidas tarifas de manejo, diferencias de tipo de cambio y otras tarifas.

4. Declaración de impuestos: El envío de dinero a familiares en el extranjero implica ciertas declaraciones de impuestos.

5. Normas contra el blanqueo de capitales: Cuando se envía dinero a familiares en el extranjero, intervienen normas contra el blanqueo de capitales.

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