¿Cómo deben dominar sus informes los bancos que cumplen con las características de liquidación y venta dividida de divisas individuales?

2. Si el particular no puede facilitarlo, el banco no lo gestionará. Los bancos bajo la cuenta de capital manejan los asuntos de conformidad con el Capítulo 3 de las "Reglas de Implementación de Medidas Individuales de Administración de Divisas" y otras regulaciones de gestión de cuentas de capital personal.

3. Si el banco descubre durante la verificación posterior que una persona es sospechosa de dividir el negocio de liquidación y venta de divisas, debe prestar atención a recopilar pistas relevantes para evitar que la misma persona se encargue del negocio de división. nuevamente, y notificar al banco dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha del descubrimiento. Informe dentro de la sucursal local de la Administración Estatal de Divisas.