Operaciones corporativas de Keda Group Co., Ltd.
Desde la cotización de la empresa, * * * ha celebrado cuatro asambleas anuales de accionistas, dos asambleas extraordinarias de accionistas y una asamblea de accionistas relacionada con la reforma del comercio de acciones. . Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la junta de accionistas antes mencionada, el tiempo de notificación de la junta de accionistas, la autorización, la revisión de propuestas y otros procedimientos se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, los Estatutos Sociales y el Reglamento de Procedimiento de la Asamblea de Accionistas.
La sociedad no tiene accionistas que posean individual o colectivamente más de 65.438.000 acciones con derecho a voto en la sociedad. Propuesta no existen otras violaciones a las normas de las juntas de accionistas de sociedades cotizadas en la junta de accionistas convocada; por la empresa; las actas de la asamblea de accionistas de la empresa se mantienen completas y seguras, y las resoluciones de la asamblea se divulgan íntegramente en forma oportuna.
El consejo de administración de la empresa está formado por 9 directores, incluidos 5 directores independientes. Todos los directores están calificados para el cargo y los procedimientos de nombramiento y remoción cumplen con los procedimientos legales. Todos los consejeros podrán desempeñar sus funciones con diligencia y asistir personalmente a la reunión sin representación ni ausencia. Presentan opiniones y sugerencias constructivas sobre la formulación del plan estratégico de la empresa y el establecimiento y mejora del sistema de control interno, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
La empresa ha formulado el reglamento interno del consejo de administración y el sistema de trabajo de los directores independientes de conformidad con la "Ley de Sociedades", los "Estatutos Sociales", los "Dictamenes Orientadores sobre la Constitución de un Director Independiente". Régimen en Sociedades Cotizadas” y demás normativa. Todas las reuniones del directorio y los procedimientos de convocatoria celebrados por la empresa cumplen con las normas pertinentes.
El consejo de supervisión de la empresa está formado por tres supervisores, incluido un supervisor empleado. La Junta de Supervisores de la empresa implementa estrictamente la Ley de Sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos Sociales, desempeña las funciones de supervisión encomendadas por la junta de accionistas de conformidad con la ley y es responsable de la junta de accionistas e informa a ella. El trabajo de la Junta de Supervisores se basa en salvaguardar los intereses de todos los accionistas y de la empresa, desempeñar concienzudamente sus funciones, establecer y mejorar las reglas de procedimiento de la Junta de Supervisores y dar pleno juego a la función de supervisión de la Junta de Supervisores. Supervisores. Todos los supervisores de la empresa deben ser diligentes y responsables durante su mandato, asistir personalmente a las reuniones del consejo de supervisores, revisar cuidadosamente las propuestas, asistir al consejo de administración y supervisar a los directores y altos directivos de la empresa.
La empresa ha formulado reglas de trabajo para el gerente general, que estipulan la autoridad laboral y el nivel de gestión del gerente general. El Sr. Han Xiaoming ha sido el director general de esta empresa desde el año 2000. Todos los miembros de la dirección de la empresa tienen experiencia a largo plazo en gestión de producción y altos niveles de liderazgo, gestión y profesionalidad. Pueden ejercer un control limitado sobre las operaciones diarias de la empresa y salvaguardar los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.
(2) Situación del control interno
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, la empresa ha establecido un sistema de gestión interna relativamente completo y sólido, y estableció un sistema de control interno en 2003. El sistema de gestión interna de la empresa abarca evaluación y auditoría, asuntos legales, planificación y finanzas, recursos humanos, adquisiciones, uso de sellos oficiales, etc.
La empresa ha establecido un departamento de asuntos legales de tiempo completo, equipado con personal legal de tiempo completo, formuló un sistema de gestión de asuntos legales y lo incorporó al sistema de gestión de la empresa. Además del departamento de asuntos legales de tiempo completo, la empresa también contrata abogados para que actúen como asesores legales a largo plazo durante todo el año, reduciendo los riesgos legales de la empresa y protegiendo eficazmente las operaciones legales y los derechos e intereses legítimos de la empresa.
3. Independencia de la empresa
Comparada con el accionista mayoritario, la empresa es completamente independiente en términos de negocio, personal, patrimonio, organización y finanzas.
(1) Negocio: la empresa tiene un negocio principal sobresaliente, tiene negocios independientes y completos y capacidades operativas independientes, es independiente del accionista controlador, no depende del accionista controlador para la compra de las principales materias primas. y no compite con el accionista mayoritario en la misma industria.
(2) Personal: La gestión del personal de la sociedad es independiente del accionista controlador. La empresa es completamente independiente en la gestión laboral, de personal y salarial, y cuenta con un departamento de recursos humanos responsable del reclutamiento y despido de empleados así como de la distribución de salarios y bonificaciones. A excepción del supervisor de la empresa, Yan Xingui, ningún otro director, supervisor y gerente superior ocupa cargos distintos de directores y supervisores en el accionista mayoritario Guangrao Keda Industrial Co., Ltd. y sus unidades subordinadas. A excepción de Wang Shuyun, presidente de la junta de supervisores, y Yan Xingui, supervisor de la empresa, todos los demás directores, supervisores y altos directivos reciben remuneración de la empresa.
(3) Activos: La empresa cuenta con sistemas de producción independientes, sistemas de producción auxiliares e instalaciones de soporte para activos fijos y activos intangibles.
(4) Estructura organizativa: la empresa cuenta con agencias independientes de toma de decisiones y gestión, y ha creado departamentos funcionales relevantes de acuerdo con las necesidades de operación y desarrollo. La estructura organizativa de la empresa es completamente independiente del accionista mayoritario y no existe coubicación con el accionista mayoritario.
(5) Aspecto financiero: la empresa ha establecido un departamento financiero independiente, ha establecido un sistema de contabilidad y un sistema de gestión financiera independientes y ha tomado decisiones financieras independientes. No existe ninguna situación en la que el accionista mayoritario interfiera con el uso de los fondos de la empresa. La empresa tiene una cuenta bancaria independiente y disfruta de derechos de uso independiente de la cuenta bancaria. No utiliza la cuenta bancaria * * * * con el accionista mayoritario. Como contribuyente independiente, la empresa realiza el registro fiscal de forma independiente y paga impuestos de acuerdo con. la ley.
4. Transparencia de la empresa
De acuerdo con las "Medidas de gestión para la divulgación de información de empresas cotizadas" emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China y las "Directrices de gestión para la divulgación de información de empresas cotizadas" " emitido por la Bolsa de Valores de Shanghai, la empresa El "Sistema de gestión de divulgación de información de la empresa" fue revisado de manera oportuna, estipulando en detalle los procedimientos de preparación, revisión y divulgación de informes periódicos y temporales, y estipulando medidas de confidencialidad para la información no divulgada.
Desde su cotización, la empresa básicamente ha podido cumplir con sus obligaciones de divulgación de información de acuerdo con las disposiciones de las "Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai", "Medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa". " y los "Estatutos Sociales". La empresa no ha sido criticada ni condenada por la Bolsa de Valores de Shanghai por cuestiones de divulgación de información.
Si bien hace un buen trabajo en la divulgación de información legal, la empresa divulga voluntariamente suficiente información operativa y otra información que preocupa a los inversores a todos los inversores con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.