Las disputas financieras se discuten en privado en la Oficina de Seguridad Pública. ¿Por qué cuenta pasa el dinero?
Primero recibió una queja
Liu pidió prestados 2 millones de yuanes a una cooperativa de crédito entre 2006 y 2008, y fue demandada por la cooperativa de crédito en 2015. La primera instancia dictaminó que el reclamo de la cooperativa de crédito excedió el plazo de prescripción y fue desestimado.
La cooperativa de crédito apeló ante el tribunal intermedio. Mientras esperaba el segundo juicio...
Recibí nuevamente un aviso de detención penal.
El equipo de investigación económica de cierta oficina de seguridad pública encontró a Liu y le informó que era sospechoso de obtener préstamos de manera fraudulenta y lo detuvo penalmente. Treinta días después, solicitó a la fiscalía que autorizara la detención. La fiscalía se negó a arrestarlo por falta de pruebas y hechos poco claros, y Liu fue puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. Sin embargo, mientras Liu estaba detenido, su esposa depositó 500.000 yuanes en la cuenta de la Oficina de Seguridad Pública como lo exigía la Oficina de Seguridad Pública.
Recibió una citación del tribunal de segunda instancia.
Durante el segundo juicio, la cooperativa de crédito presentó dos nuevas pruebas. Uno es un certificado emitido por la Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública antes mencionada, que demuestra que la familia Liu pagó 500.000 yuanes de ingresos ilegales y los transfirió a la cooperativa de crédito a través de la cuenta del fondo involucrada en el caso de la Oficina de Seguridad Pública. . Uno es el extracto bancario de 500.000 yuanes transferido de la cuenta correspondiente de la oficina de seguridad pública a la cuenta de la cooperativa de crédito. Con base en las pruebas anteriores, el Tribunal Intermedio sostuvo que Liu había reembolsado el capital del préstamo y los intereses de 500.000 yuanes durante la segunda instancia, y se volvió a calcular el plazo de prescripción, por lo que falló a favor de la reclamación de la cooperativa de crédito.
Hemos recibido sucesivamente varios documentos de ejecución del tribunal
Después de que la sentencia entró en vigor, el tribunal congeló todas las propiedades, cuentas y vehículos de Liu, y sucesivamente Recibió sentencias y notificaciones de diversos tribunales. El trabajo y la vida de Liu casi se detuvieron y se convirtió en laico, incapaz de moverse.
El contraataque de Jedi
Gana el caso en primera instancia, pero fue detenido sin motivo en segunda instancia, lo que resulta en una extraña pérdida del caso. Cuanto más pensaba Liu en ello, más se enojaba. Originalmente era un préstamo normal. ¿Cómo se convirtió en criminal? Y gracias a la intervención de la Dirección de Seguridad Pública, la demanda fue anulada. Después de quedar desconcertados, pedimos consejo. Después del análisis, creemos que la Oficina de Seguridad Pública está involucrada en una disputa económica y debería presentar una demanda administrativa para confirmar que el comportamiento es ilegal y ordenar a la Oficina de Seguridad Pública que devuelva las ganancias ilegales de 500.000 yuanes más intereses. Con base en los resultados del litigio administrativo, se decidió iniciar procedimientos de supervisión de prueba por disputas sobre contratos de crédito con cooperativas de crédito.
Intenso juego de juicio
Puedes imaginar lo difícil que es litigar con la Oficina de Seguridad Pública. A Liu también le preocupaba no poder levantarse después de ofender a la oficina de seguridad pública local, por lo que no se atrevió a comparecer ante el tribunal. Ante la respuesta del Negociado de Seguridad Pública, dos abogados de nuestra firma argumentaron:
1. Según la respuesta del Tribunal Administrativo del Tribunal Supremo Popular sobre cómo definir las actuaciones de los órganos de seguridad pública como investigaciones penales o acciones administrativas específicas, este caso es un litigio administrativo.
2. ¿Ha prescrito en este caso? La actuación del Negociado de Seguridad Pública se produjo durante el segundo juicio civil. Después de que la sentencia de segunda instancia entró en vigor, el "Certificado" emitido por la Oficina de Seguridad Pública fue confirmado por la sentencia efectiva como prueba concluyente y, de hecho, se infringieron los derechos e intereses de Liu. Liu inmediatamente presentó una demanda en este caso dentro de los 6 meses. Estos 6 meses no deben calcularse de acuerdo con el tiempo de presentación interna de la Oficina de Seguridad Pública.
3. ¿Son ilegales las acciones del Negociado de Seguridad Pública? La Oficina de Seguridad Pública entregó los 500.000 yuanes de Liu a la cooperativa de crédito, que utilizó sus poderes administrativos para recuperar los derechos del acreedor de la cooperativa de crédito. La Oficina de Seguridad Pública reconoció en el tribunal que Liu pagó el préstamo colectivamente para el banco de acuerdo con las regulaciones del condado. Esta conducta no está expresamente autorizada por la Ley de Procedimiento Penal y es claramente ilegal.
¿Debo devolver los 45.000 yuanes? Los hechos criminales del presunto fraude crediticio de Liu han sido revocados, por lo que el préstamo se obtuvo legalmente y los 500.000 yuanes correspondientes no eran ingresos ilegales y debían ser devueltos.
El caso ha terminado
Después del juicio, la conclusión de este caso es extremadamente clara. Para resolver fundamentalmente la disputa, la Oficina de Seguridad Pública tomó la iniciativa de coordinar la disputa entre la cooperativa de crédito y Liu, y finalmente resolvió la disputa entre ellos. Dado que la disputa sobre el contrato de préstamo fue la causa fundamental del caso y el litigio administrativo carecería de sentido después del acuerdo, Liu solicitó retirar la demanda antes de que se dictara la sentencia. Todas las disputas en este caso se resolvieron satisfactoriamente.
Consejos de abogados
El proceso de construcción de un gobierno de derecho en China se está acelerando, y todas las agencias administrativas, incluidas las agencias de seguridad pública, deben administrar de acuerdo con la ley. No tenga miedo de que las agencias administrativas infrinjan sus derechos e intereses legítimos. Debe resolverse a través de los canales legales normales para promover la administración gubernamental de conformidad con la ley.
Por el contrario, las peticiones ilegales a menudo no cumplen con el plazo de prescripción y el mejor momento para recolectar pruebas, lo que resulta en casos que no pueden presentarse y resolverse efectivamente.
Presta atención a conservar todo tipo de pruebas. Si bien la responsabilidad de demostrar su legalidad recae en el ejecutivo, todavía necesitamos probar los hechos básicos.
Vínculos Legales
"Respuesta del Tribunal Administrativo del Tribunal Supremo Popular sobre cómo definir el comportamiento de los órganos de seguridad pública como investigación criminal o actos administrativos específicos" (1999) estipula: 1. En la etapa de aceptación de la acusación, cuando la naturaleza del presunto acto del órgano de seguridad pública aún es incierta, no es improcedente que el tribunal lo acepte como un caso administrativo 2. Durante la primera instancia, el órgano de seguridad pública no cumplió; aportar prueba o las pruebas citadas no puedan acreditar el acto que cometió. Si se trata de un acto expresamente autorizado por el proceso penal, el tribunal no lo determinará como acto judicial penal.
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre la tramitación de casos de delitos económicos por parte de los órganos de seguridad pública 2018 10 1.
Artículo 25: Si el órgano de seguridad pública descubre durante el proceso de investigación alguna de las siguientes circunstancias, deberá desistir sin demora del caso:
(1) Levantar las medidas coercitivas contra el penal sospechoso Si el caso aún no puede transferirse para su revisión y el procesamiento u otro manejo se lleva a cabo de acuerdo con la ley dentro de los 12 meses a partir de la fecha del caso;
Después de que el caso sea retirado, los órganos de seguridad pública cesará inmediatamente las actividades de investigación y levantará las medidas de investigación y las medidas obligatorias pertinentes.
Artículo 53: En caso de concurrir cualquiera de las siguientes circunstancias, salvo disposición en contrario de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, las medidas para sellar, detener y congelar los bienes involucrados en el caso se aplicarán: se levantará inmediatamente y los bienes se recuperarán prontamente a las partes:
(1) El órgano de seguridad pública decide retirar el caso o dar por terminada la investigación del sospechoso;
Sentencia Nº 2 del Tribunal Popular Supremo (2004): El órgano de seguridad pública tiene facultades para realizar investigaciones penales y funciones administrativas. Después de que la Oficina de Seguridad Pública confiscara dinero de una empresa, pagó el dinero directamente a un tercero, una empresa, que utilizó sus poderes administrativos para cobrar deudas de otros. La naturaleza de esta conducta no es la expresamente autorizada por el Código Procesal Penal. Por lo tanto, si una empresa interpone una demanda administrativa, el tribunal popular debe aceptarla de conformidad con la ley.
La ley actual no autoriza a los órganos de seguridad pública a utilizar el poder administrativo para recuperar deudas ajenas. En consecuencia, el acto de la Dirección de Seguridad Pública de recuperar los derechos de los acreedores de una tercera empresa carece de autorización legal y es un acto administrativo ilegal que "excede su autoridad" según lo estipulado en la Ley de Procedimiento Administrativo y debe ser revocado.