Red de conocimiento de divisas - conocimientos contables - ¡Fue Yu Fuxiang quien recaudó fondos ilegalmente! Según el "Aviso sobre cuestiones relevantes en la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales" (Yinfa [1999] No. 41), "recaudación ilegal de fondos" se refiere a unidades o individuos que no cumplir con los departamentos pertinentes de acuerdo con los procedimientos legales Aprobado para recaudar fondos del público mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer utilizar moneda dentro de un período determinado, editar. el contenido de este párrafo. La recaudación de fondos ilegal se refiere a la recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin autoridad de aprobación. El departamento con autoridad para aprobar fondos excede su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones para ser un sujeto de recaudación de fondos y promete reembolsar el principal y los intereses a los inversores dentro de un período determinado. de tiempo, lo que constituye una recaudación de fondos ilegal. La forma de pago del principal y los intereses es principalmente monetaria, pero también hay formas físicas y de otro tipo que se obtienen de objetos no especificados en la sociedad; El "objetivo inespecífico" aquí se refiere al público, no a unos pocos específicos que utilizan formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos; Algunos líderes crearon plataformas para recaudar fondos ilegales y algunos funcionarios y departamentos gubernamentales se unieron a la diversión e incluso participaron en la distribución de fertilizantes. Las dos partes se respondieron mutuamente y cooperaron tácitamente, y el dinero del pueblo fue defraudado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué esta historia se repite una y otra vez? Frente al coro de algunos funcionarios y empresas ilegales de recaudación de fondos, es realmente difícil decir que estas últimas deben haber arrastrado a los primeros al agua, y también es difícil decir que los primeros se convirtieron "sin darse cuenta" en un "vivo". prop" y un "accesorio". Los órganos judiciales y de seguridad pública tomarán medidas severas contra las actividades ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de utilería vivos". Mientras participe en la "realización" de una recaudación de fondos ilegal, debe asumir la disciplina del partido y del gobierno y la responsabilidad legal por ello, ya sea que cobre sólo honorarios de comparecencia o por operaciones posteriores. Las características principales del párrafo editado son: casi 3 mil millones de yuanes fueron recaudados ilegalmente. Donghua, el ex presidente, recaudó fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin autoridad de aprobación, el departamento con autoridad de aprobación excedió su autoridad; aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tenía las calificaciones Calificaciones de la materia de recaudación de fondos. El segundo es el compromiso de reembolsar el principal y los intereses a los inversores en un plazo determinado. El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y otras formas. En tercer lugar, recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica. Cuarto, encubrir la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos bajo una forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos. Edite este párrafo Tipos de recaudación ilegal de fondos Según las disposiciones pertinentes del "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" (Yinfa [1999] Nº 289 "Aviso sobre la prevención de la recaudación ilegal de fondos"), "ilegal "recaudación de fondos" se puede resumir en: (1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda. ⊙Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc. (2) Dividir los bienes raíces, los bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaudar fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones. ⊙El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de posventa y arrendamiento posterior, recompra posventa, reembolsos regulares, etc. (3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados; ⊙Cambios recientes: uso de bancos clandestinos para recaudar fondos. (4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos. ⊙Los métodos comunes incluyen: venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, comerciantes de franquicias y recaudación ilegal de fondos mediante el "método de puntos rápidos". (5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos; (6) Recaudación ilegal de fondos en forma de esquemas piramidales o series secretas; (7) Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o mansiones; ⊙Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc. Además de los métodos anteriores, también existen los últimos cambios. Por ejemplo: ⊙Utilizar tecnología de redes electrónicas modernas para crear productos "virtuales", como "tiendas de electrónica", "grandes almacenes de electrónica" y otras actividades ilegales de recaudación de fondos para la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento. Recaudación ilegal de fondos a través de Internet en forma de creación de fondos de inversión; Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro". La forma de identificar y prevenir la recaudación ilegal de fondos en esta sección se presenta de diversas formas, volviéndose cada vez más ocultas y engañosas. Sugerencias de los departamentos relevantes: 1. Es necesario comprender claramente la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar las capacidades de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones. Cree que "el pastel en el cielo nunca caerá", analiza con calma proyectos de inversión de "alto rendimiento" y "enriquecimiento rápido" para evitar ser engañado.

¡Fue Yu Fuxiang quien recaudó fondos ilegalmente! Según el "Aviso sobre cuestiones relevantes en la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales" (Yinfa [1999] No. 41), "recaudación ilegal de fondos" se refiere a unidades o individuos que no cumplir con los departamentos pertinentes de acuerdo con los procedimientos legales Aprobado para recaudar fondos del público mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer utilizar moneda dentro de un período determinado, editar. el contenido de este párrafo. La recaudación de fondos ilegal se refiere a la recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin autoridad de aprobación. El departamento con autoridad para aprobar fondos excede su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones para ser un sujeto de recaudación de fondos y promete reembolsar el principal y los intereses a los inversores dentro de un período determinado. de tiempo, lo que constituye una recaudación de fondos ilegal. La forma de pago del principal y los intereses es principalmente monetaria, pero también hay formas físicas y de otro tipo que se obtienen de objetos no especificados en la sociedad; El "objetivo inespecífico" aquí se refiere al público, no a unos pocos específicos que utilizan formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos; Algunos líderes crearon plataformas para recaudar fondos ilegales y algunos funcionarios y departamentos gubernamentales se unieron a la diversión e incluso participaron en la distribución de fertilizantes. Las dos partes se respondieron mutuamente y cooperaron tácitamente, y el dinero del pueblo fue defraudado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué esta historia se repite una y otra vez? Frente al coro de algunos funcionarios y empresas ilegales de recaudación de fondos, es realmente difícil decir que estas últimas deben haber arrastrado a los primeros al agua, y también es difícil decir que los primeros se convirtieron "sin darse cuenta" en un "vivo". prop" y un "accesorio". Los órganos judiciales y de seguridad pública tomarán medidas severas contra las actividades ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de utilería vivos". Mientras participe en la "realización" de una recaudación de fondos ilegal, debe asumir la disciplina del partido y del gobierno y la responsabilidad legal por ello, ya sea que cobre sólo honorarios de comparecencia o por operaciones posteriores. Las características principales del párrafo editado son: casi 3 mil millones de yuanes fueron recaudados ilegalmente. Donghua, el ex presidente, recaudó fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin autoridad de aprobación, el departamento con autoridad de aprobación excedió su autoridad; aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tenía las calificaciones Calificaciones de la materia de recaudación de fondos. El segundo es el compromiso de reembolsar el principal y los intereses a los inversores en un plazo determinado. El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y otras formas. En tercer lugar, recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica. Cuarto, encubrir la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos bajo una forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos. Edite este párrafo Tipos de recaudación ilegal de fondos Según las disposiciones pertinentes del "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" (Yinfa [1999] Nº 289 "Aviso sobre la prevención de la recaudación ilegal de fondos"), "ilegal "recaudación de fondos" se puede resumir en: (1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda. ⊙Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc. (2) Dividir los bienes raíces, los bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaudar fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones. ⊙El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de posventa y arrendamiento posterior, recompra posventa, reembolsos regulares, etc. (3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados; ⊙Cambios recientes: uso de bancos clandestinos para recaudar fondos. (4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos. ⊙Los métodos comunes incluyen: venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, comerciantes de franquicias y recaudación ilegal de fondos mediante el "método de puntos rápidos". (5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos; (6) Recaudación ilegal de fondos en forma de esquemas piramidales o series secretas; (7) Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o mansiones; ⊙Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc. Además de los métodos anteriores, también existen los últimos cambios. Por ejemplo: ⊙Utilizar tecnología de redes electrónicas modernas para crear productos "virtuales", como "tiendas de electrónica", "grandes almacenes de electrónica" y otras actividades ilegales de recaudación de fondos para la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento. Recaudación ilegal de fondos a través de Internet en forma de creación de fondos de inversión; Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro". La forma de identificar y prevenir la recaudación ilegal de fondos en esta sección se presenta de diversas formas, volviéndose cada vez más ocultas y engañosas. Sugerencias de los departamentos relevantes: 1. Es necesario comprender claramente la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar las capacidades de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones. Cree que "el pastel en el cielo nunca caerá", analiza con calma proyectos de inversión de "alto rendimiento" y "enriquecimiento rápido" para evitar ser engañado.

2. Según las características básicas de la recaudación ilegal de fondos, depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos involucradas en esquemas piramidales han sido aprobadas, independientemente de si se prometen o no retornos, son ilegales; Las actividades de recaudación de fondos generalmente tienen las características de prometer una cierta proporción de rendimientos de la recaudación de fondos. 3. Deberíamos mejorar nuestra conciencia sobre la inversión racional. Las elevadas inversiones suelen ir acompañadas de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares contienen riesgos enormes. 4. Es necesario aumentar la conciencia de asumir riesgos por cuenta propia al participar en la recaudación de fondos ilegal. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por quienes participan en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Tenga cuidado de identificar e invertir con cuidado. Los métodos y tácticas comunes de recaudación ilegal de fondos (1) prometen altos rendimientos y fabrican los mitos del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana". El beneficio y el incentivo son la única manera que tienen todos los defraudadores de engañar al público. Para atraer a más personas, los delincuentes suelen prometer a los inversores altos rendimientos en forma de recompensas y reembolsos de puntos. Para defraudar a más personas para que participen en la recaudación de fondos, los recaudadores de fondos ilegales comienzan pagando el capital y los intereses de los primeros inversores en su totalidad y a tiempo, y luego utilizan el dinero de los recaudadores de fondos posteriores para pagar el capital y los intereses de los primeros inversores. período inicial. Después de alcanzar una cierta escala, transfieren secretamente los fondos. (2) Inventar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas paso a paso hacia el atolladero. Los delincuentes defraudan los fondos de la gente en nombre de la plantación de cactus, espirulina, aloe, fruta del dragón, cordyceps, cría de hormigas, cobayas negras, ciervos sika y reciclaje de aves de corral; algunos absorben depósitos públicos en nombre del desarrollo de los llamados productos de alta tecnología; ; algunos inventan historias. Algunos proyectos falsos, como la forestación y la recaudación de fondos para la construcción de viviendas, engañan al público haciéndole "comprar acciones"; algunos prometen altos ingresos fijos y absorben los depósitos públicos mediante el alquiler de las tiendas. (3) Confundir el concepto de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevos términos deslumbrantes. Algunos delincuentes utilizan nuevos términos como oro electrónico, fondos de inversión y publicidad en Internet para confundir al público y pretender ser nuevas herramientas de inversión o productos financieros; algunos utilizan nuevos métodos comerciales como monopolio, agencia, cadena de franquicias y reembolsos de valor agregado al consumidor; y el comercio electrónico para engañar a la gente. (4) Fingir ser pacífico y utilizar la apariencia de legalidad o efecto de celebridad para engañar la confianza del público. Para dar a las actividades delictivas un barniz de legalidad, los delincuentes a menudo crean empresas y pasan por licencias comerciales completas, registros fiscales y otros procedimientos para encubrir sus propósitos ilegales sin tener operaciones reales o proyectos de inversión. Estas empresas toman medidas como alquilar espacios de oficinas en edificios de oficinas de lujo y contratar celebridades para publicidad. Incrementar los esfuerzos de propaganda y recaudar fondos ilegalmente en todas las provincias para defraudar la confianza de la gente. (5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir ataques a través del espacio virtual. Los delincuentes alquilan servidores en el extranjero para configurar sitios web o en otros lugares. Por lo general, utilizan nombres en clave o nombres de usuario para ganar popularidad. Algunos también difunden información falsa a través de plataformas en línea como sitios web, blogs, foros y herramientas de mensajería instantánea como QQ y MSN para engañar al público. Una vez investigado, el sitio web se cerrará rápidamente y la persona desconectada se fugará con el dinero con el pretexto de no operar de acuerdo con las reglas. Antes de fugarse, se emite un llamado aviso, en el que se exige al personal fuera de línea que recuerde su desempeño y se promete devolver reembolsos en el futuro para estabilizar a las personas defraudadas. (6) Utilizar coerción mental, física o engaño familiar para ampliar continuamente el grupo de víctimas. Muchos participantes en recaudaciones ilegales de fondos son persuadidos por familiares y amigos que ofrecen bajo riesgo y altos rendimientos. Los delincuentes suelen utilizar relaciones como familiares, amigos y compañeros del pueblo para atraer a las personas con altas tasas de interés para que obtengan fondos ilegalmente. Bajo el lavado de cerebro mental o la coerción física de la organización MLM, para completar o aumentar sus logros políticos, algunos miembros del personal de MLM no dudaron en utilizar conexiones familiares y geográficas para atraer a familiares, amigos, compañeros de clase o vecinos para que se unieran, y algunos incluso se salvaron. sus padres y cónyuges, sus hijos, provocando que las relaciones familiares se vuelvan contra otras y provocando tragedias humanas.

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