¿Qué tipo de supervisión se puede utilizar para solicitar una licencia de MSB en Canadá?

La licencia MSB canadiense es principalmente una licencia regulatoria de servicios monetarios.

Supervise principalmente los siguientes cuatro tipos de negocios:

1. Transacciones de cambio de divisas: puede cambiar una moneda (USD) por otra moneda.

2. Pago de fondos: Transferencia de fondos de un individuo u organización a otro.

3. Cobrar o vender giros postales, cheques de viajero o cualquier cosa similar: Esto también puede incluir el cobro o venta de cheques de viajero o cualquier cosa similar. Esto no incluye cobrar un cheque a una persona u organización específica.

4. La autoridad comercial de monedas digitales (el gobierno anunció que esta supervisión se agregará después de junio de este año) incluye transacciones de divisas, transacciones de divisas legales y transacciones de contratos.

Si eres una empresa de servicios monetarios, necesitas conocer todas las obligaciones que te corresponden. Esto incluye registrar su empresa en FINTRAC, informar a FINTRAC, mantener registros, identificar a sus clientes y desarrollar un plan de cumplimiento.

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