¿Es ilegal especular con dinero?

(1) Los delincuentes pueden engañar fácilmente a la especulación. La especulación sobre Bitcoin y otras transacciones de monedas virtuales está aumentando, perturbando el orden económico y financiero y generando actividades ilegales y criminales como el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, el fraude y los esquemas piramidales. Por ejemplo, el anonimato de la moneda virtual facilita que se convierta en una herramienta comercial para actividades ilegales y delictivas.

(2) Además, el uso de moneda virtual para transferir fondos ilegales a través de fronteras también es un escenario típico. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

2. Base jurídica: Artículo 19 del “Reglamento para la Prevención y Tratamiento de la Captación Ilícita de Fondos”.

Los siguientes actos dentro de esta región administrativa son sospechosos de recaudación ilegal de fondos. El departamento que lidera el manejo de la recaudación ilegal de fondos organizará de inmediato a las autoridades industriales pertinentes, las autoridades reguladoras y las sucursales del departamento de gestión financiera del Departamento. Consejo de Estado para realizar investigaciones y determinaciones:

(1) Establecer empresas de Internet, empresas de inversión y consultoría de inversiones, diversos centros o plataformas comerciales, cooperativas profesionales de agricultores, organizaciones de fondos mutuos y otras organizaciones para absorber fondos;

(2) Emitir o transferir acciones y deuda, recaudar fondos, vender productos de seguros o absorber fondos en nombre de participar en diversos negocios de gestión de activos, moneda virtual, arrendamiento financiero, etc.;

(3) En actividades comerciales como venta de bienes, prestación de servicios e inversión en proyectos. , absorber fondos en forma de promesas de pago de rendimientos en moneda, acciones, objetos físicos, etc.;

(4) Violar leyes, reglamentos administrativos o regulaciones nacionales pertinentes, difundir públicamente y absorber fondos a través de los medios de comunicación , herramientas de mensajería instantánea u otros medios Información sobre fondos;

(5) Otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.