¿Se considera la especulación en divisas una recaudación de fondos ilegal? ¿Cómo castigar la recaudación ilegal de fondos?

(1) Elementos del objeto

El objeto de esta forma de delito es un objeto complejo, que no sólo viola la propiedad pública y privada, pero también viola el sistema nacional de gestión financiera.

(B) Factores objetivos

Objetivamente hablando, este delito muestra que el perpetrador debe realizar una recaudación ilegal de fondos mediante fraude, y la cantidad es relativamente grande. La persona que constituye este delito deberá cumplir objetivamente las siguientes condiciones: debe haber participado en actividades ilegales de recaudación de fondos.

(1) La entidad recaudadora de fondos será una sociedad que reúna las condiciones de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima previstas en la Ley de Sociedades, u otras empresas legalmente constituidas y con personalidad jurídica.

(2) El objeto de las sociedades y empresas que captan fondos.

(3) Las empresas y emprendimientos obtienen fondos principalmente mediante la emisión de acciones, bonos o arrendamientos financieros, empresas conjuntas, empresas conjuntas, etc. , donde la emisión de acciones y bonos es la principal forma de recaudar fondos.

(4) Las empresas y empresas que recaudan fondos en el mercado de capitales deben cumplir con la ley.

(3) Elementos principales

El sujeto de este delito es un sujeto general, puede cometer cualquier persona física que haya alcanzado la edad de responsabilidad penal y tenga capacidad para cometer responsabilidad penal. este crimen. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 de esta fracción, las unidades también pueden convertirse en objeto de este delito.

(4) Factores subjetivos

Esta forma de delito se constituye subjetivamente por la intención, y su finalidad es la posesión ilícita. Es decir, el perpetrador tiene subjetivamente el propósito de quedarse con los fondos recaudados ilegalmente. La llamada apropiación indebida incluye no sólo poner fondos recaudados ilegalmente bajo el control de individuos que recaudan ilegalmente fondos regulares, sino también poner fondos recaudados ilegalmente bajo el control de la unidad. En circunstancias normales, este propósito se refleja en transferirse a uno mismo la propiedad de los fondos recaudados ilegalmente, o malgastar los fondos a voluntad, o tomar posesión de los fondos y fugarse con el dinero.

En segundo lugar, recaudación ilegal de fondos y sentencia

El delito de recaudación ilegal fraudulenta de fondos se divide en tres niveles de pena. El infractor será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Si el monto del fraude es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más. más de 500.000 yuanes. Si la cantidad es particularmente elevada o existen otras circunstancias especialmente graves, la pena será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes. Debido a la complejidad de estos casos penales, a juzgar por los casos reales, la cantidad de fraude es generalmente muy grande, algunos superan el millón o diez millones de yuanes, y algunos incluso llegan a cientos de millones o cientos de millones de yuanes. En cuanto al significado de cantidades enormes o particularmente grandes, así como el significado de circunstancias graves, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema pueden hacer interpretaciones judiciales para aclararlo.

De hecho, la especulación cambiaria por sí sola no es suficiente para demostrar que las partes involucradas han recaudado fondos ilegalmente. Sólo la recaudación ilegal de fondos mediante la especulación cambiaria que cumpla las condiciones para la recaudación ilegal de fondos puede considerarse recaudación ilegal de fondos. Fue condenado a cadena perpetua por recaudación ilegal de fondos.