¿Cómo lavar dinero con acciones?
Los delincuentes blanquean dinero a través de diversas inversiones. Su característica más importante es que puede "blanquear dinero y ganar dinero al mismo tiempo". Varios campos de inversión en China son relativamente populares y existen muchos productos de inversión. Bienes raíces, acciones, fondos, seguros, antigüedades, etc. Todos tienen buenos mercados, que también atraen a los blanqueadores de dinero.
Algunos delincuentes han realizado grandes inversiones en bienes raíces, fondos, seguros participativos, etc., e incluso han creado una serie de compañías de inversión para invertir los fondos defraudados en bienes raíces, valores, gasolineras, minas y centrales hidroeléctricas y otros campos.
El número cada vez mayor de delincuentes de la información establecerá múltiples compañías de inversión e invertirá fondos en bienes raíces, gasolineras, antigüedades, fondos, minas, centrales hidroeléctricas y otros campos. Los delincuentes solicitan numerosas tarjetas bancarias para retirar efectivo y transferir fondos.
Li Dongrong, vicegobernador del banco central, señaló en la reciente sesión informativa sobre la lucha contra el blanqueo de dinero que es necesario prevenir los riesgos de transacciones transfronterizas y conceder gran importancia a la financiación antiterrorista.
Li Dongrong, vicegobernador del banco central, enfatizó en la reunión que es necesario tener un conocimiento profundo de la situación actual contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, aclarar la línea principal y la dirección de trabajo, adherirse al principio orientado al riesgo en el campo de la lucha contra el lavado de dinero, mejorar la conciencia sobre la prevención de riesgos y profundizar de manera integral la reforma de diversos mecanismos contra el lavado de dinero, cultivar habilidades internas y mejorar continuamente la eficiencia y el nivel de lucha contra el lavado de dinero. -trabajos de blanqueo de capitales.
Ifeng.com-El Banco Central revela las cuatro características principales del lavado de dinero: el marido acepta sobornos y la mujer el lavado de dinero es un patrón típico